第58回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 7816
第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、すべての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
また、本選任の効力につきましては、その就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。
-
のぐち
野口
まさしろ
正城
- 生年月日
- 1983年3月23日生
所有する当社株式の数
3,480株
当社との特別の利害関係
あり
補欠の監査等委員である取締役候補者の選任理由
野口正城につきましては、管理部門及び経営企画部門に関する豊富な経験と財務・会計に関する高い見識及び専門性を有しております。監査等委員としての立場から当社の経営に参画いただくことで、当社の事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献されることを期待し、補欠の監査等委員である取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2005年 4月
- ストークグローバル・ジャパン株式会社入社
- 2007年 8月
- 帝人エコ・サイエンス株式会社入社
- 2011年 2月
- 株式会社三光マーケティングフーズ入社
- 2013年 2月
- 当社入社
- 2015年 1月
- 当社執行役員経営管理本部長就任
- 2016年 7月
- 株式会社スノーピークビジネスソリューションズ監査役就任
- 2016年 11月
- 当社執行役員経営企画室長就任
- 2017年 1月
- 株式会社スノーピークグランピング監査役就任
- 2017年 2月
- 株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング監査役就任
- 2017年 3月
- 当社執行役員経営企画本部長就任
- 2017年 10月
- 当社執行役員経営企画室長就任
- 2018年 5月
- 株式会社スノーピークウェル取締役就任
- 2018年 10月
- 野口会計事務所（現 野口正城公認会計士事務所）設立 所長就任（現任）
- 2019年 3月
- 当社取締役（監査等委員）就任
- 2020年 5月
- 合同会社educo設立 代表社員就任（現任）
- 2021年 12月
- 株式会社Colorkrew 監査役就任（現任）
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（注）
- 当社は、当社および当社子会社の取締役、監査役、執行役員および管理職従業員（すでに退職している者および保険期間中に当該役職に就く者を含みます。）を被保険者として会社役員賠償責任保険（以下、「本保険」という。）を締結しており、被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求（株主代表訴訟を含みます。）等に起因して、被保険者が被る損害（防御費用、損害賠償金および和解金）が填補されます。ただし、故意に起因する損害賠償請求については填補されません。なお、本保険の保険料は全額会社が負担しております。補欠の監査等委員である取締役候補者が監査等委員である取締役に就任した場合には、本保険の被保険者となる予定であります。本保険の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議の上、これを更新する予定であります。
- 当社と補欠の監査等委員である取締役候補者 野口正城が代表を務める合同会社educoとの間で、業務委託に係る取引がありますが、同氏が監査等委員である取締役に就任することになった場合、当該就任の時をもって、同取引は終了する予定であります。
以上
2022/03/25 12:00:00 +0900
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