第3号議案
監査役3名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役髙木晴彦氏、西本隆志氏、櫻井謙二氏の3名が任期満了となりますので、これに伴い、監査役3名の選任をお願いするものであります。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
にしもと
西本
たかし
隆志
- 生年月日
- 1962年9月9日生
再任
所有する当社株式の数
2,800株
監査役在任年数
4年
2024年3月期における取締役会出席状況
13／13回（100%）
2024年3月期における監査役会出席状況
10／10回（100%）
略歴および地位
- 1985年4月
- 当社入社
- 2009年6月
- 当社 総務部長
- 2012年10月
- 当社 法務部長
- 2015年1月
- セイコーソリューションズ㈱ 執行役員
- 2015年6月
- 同社 取締役・執行役員
- 2019年4月
- 同社 取締役・常務執行役員
- 2020年6月
- 当社 常勤監査役、現在に至る
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重要な兼職の状況
―
監査役候補者とした理由
西本隆志氏は、入社以来、当社グループの一員として主に法務、総務、経理などの業務に従事し、またセイコーソリューションズ㈱において取締役・常務執行役員を務め経営管理の経験を有しており、2020年6月から当社の常勤監査役を務めております。同氏は、これらの職務を通じて当社グループの事業に精通しており、法務、財務・会計に関する相当程度の知見を有していることから、その豊富な経験と知見を活かし、適切な監査機能を果たすことを期待し、監査役候補者といたしました。
候補者と当社との特別の利害関係
西本隆志氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
-
候補者番号2
なかお
中尾
みのる
成
- 生年月日
- 1962年1月21日生
新任
所有する当社株式の数
300株
監査役在任年数
ー
2024年3月期における取締役会出席状況
ー
2024年3月期における監査役会出席状況
ー
略歴および地位
- 1986年4月
- 当社入社
- 2010年10月
- セイコーウオッチ㈱ 管理本部経理財務部長
- 2013年6月
- 同社 経営統括本部事業管理部長
- 2015年7月
- SEIKO Hong Kong Ltd. 出向
- 2019年4月
- 当社 内部監査室長
- 2022年6月
- セイコーソリューションズ㈱ 常勤監査役
- 2023年6月
- セイコーインスツル㈱ 執行役員、現在に至る
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重要な兼職の状況
セイコーインスツル㈱ 執行役員（2024年6月26日退任予定）
監査役候補者とした理由
中尾成氏は、入社以来、当社グループの一員として主に経理、事業管理などの業務に従事し、また当社内部監査室長や当社グループ会社の常勤監査役および執行役員を務めた経験を有しております。同氏は、これらの職務を通じて当社グループの事業に精通しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有していることから、その豊富な経験と知見を活かし、適切な監査機能を果たすことを期待し、監査役候補者といたしました。
候補者と当社との特別の利害関係
中尾成氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
-
候補者番号3
さくらい
櫻井
けんじ
謙二
- 生年月日
- 1959年8月17日生
再任
社外役員
独立役員
所有する当社株式の数
0株
監査役在任年数
2年
2024年3月期における取締役会出席状況
13／13回（100%）
2024年3月期における監査役会出席状況
10／10回（100%）
略歴および地位
- 1982年4月
- 第一生命保険相互会社入社
- 2008年4月
- 同社 執行役員
- 2011年4月
- 第一生命保険㈱ 常務執行役員
- 2014年6月
- 同社 取締役常務執行役員
- 2015年4月
- 同社 取締役専務執行役員
- 2016年10月
- 第一生命ホールディングス㈱ 専務執行役員
- 2016年10月
- 第一生命保険㈱ 代表取締役専務執行役員
- 2017年4月
- 第一生命ホールディングス㈱ 副社長執行役員
- 2017年4月
- 第一生命保険㈱ 代表取締役副社長執行役員（2020年3月退任）
- 2021年4月
- 第一生命ホールディングス㈱ 取締役（2021年6月退任）
- 2021年6月
- ㈱第一ビルディング 代表取締役社長、現在に至る
- 2022年6月
- 当社社外監査役、現在に至る
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重要な兼職の状況
㈱第一ビルディング 代表取締役社長
社外監査役候補者とした理由
櫻井謙二氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し、社外監査役候補者といたしました。
候補者と当社との特別の利害関係および独立性について
櫻井謙二氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
なお、同氏は、現在、㈱第一ビルディングの代表取締役社長であります。同社と当社グループとの間には、不動産賃貸借取引等がありますが、その取引の規模は、同社の売上高および当社の連結売上高に対して、いずれも1％未満と僅少です。また、同氏は、第一生命ホールディングス㈱の出身でありますが、同社取締役を2021年6月に退任した後は同社の業務執行には関与しておりません。また、同社グループと当社グループとの間には保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益（連結売上高に相当）および当社の連結売上高に対して、いずれも1％未満と僅少です。さらに、当社グループは同社グループから、金銭の借入を行っておりますが、その規模は、同社および当社の連結総資産の2％未満と僅少です。同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所へ届け出ております。本総会で選任が承認された場合、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。
（注）
- 櫻井謙二氏が代表取締役副社長執行役員として在任していた第一生命保険㈱において、元従業員による顧客からの不正な金銭取得行為があったことが2020年10月〜2021年10月にかけて、判明しております。なお、上記不正行為は、同氏が在任していた期間における事業活動が対象とされておりますが、同氏はいずれの事実にも直接関与しておりませんでした。また、これらの事実を認識した時点で、同氏は同社代表取締役副社長執行役員を既に退任しておりましたが、同社の親会社である第一生命ホールディングス㈱取締役として、法令遵守に関する取り組みの一層の強化と再発防止の徹底に努めるなど、その職責を果たしておりました。
- 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、櫻井謙二氏との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。同氏の選任が承認された場合、上記の責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の3第1項の規定に基づき、全ての監査役が被保険者に含まれる役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の内容の概要は招集通知の事業報告「4.会社役員に関する事項(3)役員等賠償責任保険の内容の概要」に記載のとおりです。各候補者の選任が承認された場合、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
2024/06/27 11:30:00 +0900
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