第2号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役全員(３名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
各候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
わたなべ 渡部 やすゆき 泰幸
- 生年月日
- 1963年11月14日生
再任所有する当社の株式の数
21,800株
続きを読む略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1987年4月
- 当社入社
- 2018年6月
- 当社執行役員
- 2021年6月
- 当社取締役常務執行役員
- 2024年6月
- 当社取締役 監査等委員（常勤）
（現任）
担当・重要な兼職の状況
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選任理由
当社グループの経理・財務部門及び経営企画部門での豊富な経験・見識を有しており、当社の「監査等委員である取締役候補者指名にあたっての考え方」に照らして、適任であると判断しております。
当社の経営企画部長、執行役員、取締役常務執行役員を歴任し、経営に深く携わるとともに、財務会計に関する高度な専門性と、本社部門全般にわたるマネジメント経験を有しており、業務執行の適切な監査及び取締役会における監督に貢献できることから、引き続き監査等委員である取締役として適任であると判断しております。 -
候補者番号2
かねこ 金子 ひろこ 浩子
- 生年月日
- 1964年10月15日生
再任 社外取締役 独立役員所有する当社の株式の数
1,300株
続きを読む略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1997年4月
- 司法修習修了、弁護士登録（第一東京弁護士会）
（現任） - 1998年4月
- 松尾綜合法律事務所（現弁護士法人松尾綜合法律事務所）入所
（現任） - 2006年3月
- ニューヨーク州弁護士登録
（現任） - 2019年6月
- 当社社外監査役（非常勤）
- 2021年6月
- トピー工業株式会社社外取締役（非常勤）
- 2023年6月
- 株式会社紀文食品社外取締役 監査等委員（非常勤）
（現任） - 2024年6月
- 当社社外取締役 監査等委員（非常勤）
（現任）
重要な兼職の状況
弁護士法人松尾綜合法律事務所
株式会社紀文食品社外取締役 監査等委員（非常勤）選任理由及び期待される役割
弁護士として人事・労務分野を中心に豊富な経験・見識を有しており、当社の「監査等委員である取締役候補者指名にあたっての考え方」及び「社外役員の独立性に関する基準」に照らして、適任であると判断しております。
法務に関する専門的知見とグローバルな視点を活かし、客観的かつ公正・中立な立場から取締役の職務執行を監査・監督しており、引き続き監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。 -
候補者番号3
なかがわ 中川 みゆき 美雪
- 生年月日
- 1970年１月15日生
再任 社外取締役 独立役員所有する当社の株式の数
1,300株
続きを読む略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1995年10月
- 朝日監査法人(現あずさ監査法人)入所
- 1999年4月
- 公認会計士登録
- 2018年8月
- あずさ監査法人退社
- 2018年9月
- 中川美雪公認会計士事務所代表
（現任） - 2019年4月
- 合同会社みらい会計研究所代表社員
（現任） - 2021年6月
- 南海辰村建設株式会社社外取締役 監査等委員（非常勤）
（現任） - 2022年6月
- 当社社外取締役（非常勤）
- 2024年6月
- 当社社外取締役 監査等委員（非常勤）
（現任）
重要な兼職の状況
中川美雪公認会計士事務所代表、
合同会社みらい会計研究所代表社員、
南海辰村建設株式会社社外取締役 監査等委員(非常勤)選任理由及び期待される役割
公認会計士として財務・会計分野において豊富な経験・見識を有しており、当社の「監査等委員である取締役候補者指名にあたっての考え方」及び「社外役員の独立性に関する基準」に照らして、適任であると判断しております。
社外取締役としての経験を通じて培われた専門性を活かし、客観的かつ公正・中立な立場から取締役の職務執行を適切に監査・監督しており、引き続き監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 金子 浩子氏及び中川 美雪氏は社外取締役の候補者であり、当社は両氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
- 金子 浩子氏は、現在当社の社外取締役でありますが、監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
- 中川 美雪氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。うち、監査等委員である社外取締役としての在任期間は2年となります。
- 監査等委員である取締役との責任限定契約について
当社は、当社定款に基づき、会社法第423条第１項に定める責任について職務の執行に関し善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額を限度とする内容の責任限定契約を締結しており、各氏の選任が承認された場合には、各氏との間で当該契約と同等の内容の契約を継続する予定であります。 - 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の損害賠償金及び争訟費用等を補填することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
- 当社は、渡部 泰幸氏、金子 浩子氏、中川 美雪氏の再任が承認された場合は、各氏との間で会社法第430条の２第１項の規定に基づき、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を継続する予定であります。