第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

選任理由

髙下 拡展氏は、当社に入社後、1992年から1995年まで株式会社神戸製鋼所に出向し、1996年から2002年までは当社海外子会社である神鋼商事シンガポールに出向しました。
　その後は、2012年10月に当社非鉄金属本部銅製品部長、2017年４月に同本部機能材・原料部長、2019年４月からは同本部西日本非鉄金属部長、2021年６月には当社執行役員非鉄金属本部副本部長に就任いたしました。現在は社長特命事項（中期経営計画）、財務経理部、人事部を担当しております。同氏は当社グループの非鉄金属事業に長年従事し、メーカー営業や海外駐在経験を踏まえた豊富な経験と高い見識を有しております。また、社長特命事項として当社グループの現中期経営計画の立案に携わるなど、経営全般に精通し、業務遂行能力・判断力・識見を有することから持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

選任理由

足達 雅人氏は当社に入社後、2007年４月に当社非鉄金属本部アルミ製品部長、2008年４月に同本部アルミ製品第二部長、2014年４月からは同本部機能材・原料部長、2016年６月当社執行役員就任後、現在は代表取締役専務執行役員として、金属本部長兼アルミ・銅ユニット長、海外子会社代表等を担当しております。同氏は長年にわたり当社グループの非鉄金属事業に従事し、同事業に関する豊富な経験と高い見識を有しております。これらのことから持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

選任理由

西村 悟氏は、株式会社神戸製鋼所において2016年４月には執行役員、2018年４月には常務執行役員を務めました。2019年６月からは当社常務執行役員、2022年からは専務執行役員を務めており、現在は金属本部鉄鋼ユニット長、米国・欧州地域を担当しております。同氏は長年にわたり鉄鋼事業に従事し、同事業に関する豊富な経験と高い見識を有しております。これらのことから持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

選任理由

浦出 信次氏は当社に入社後、2015年10月には機械・情報本部西日本機械部長、2019年６月からは当社執行役員として機械・情報本部副本部長、2023年６月からは常務執行役員として機械・情報本部副本部長を担当してまいりました。また、2024年４月からは機械・溶接本部機械ユニットを担当しております。同氏は長年にわたり機械・情報産業事業に従事し、同事業に関する豊富な経験と高い見識を有しております。これらのことから持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

選任理由

高橋 淳氏は当社に入社後、2017年１月に当社非鉄金属本部業務企画室長、2020年６月に経営企画部長、2022年６月に当社執行役員就任後、現在は、経営企画部・新規事業推進室担当、アセアン・インド・中東地域を担当しております。同氏は長年にわたり当社グループの非鉄金属事業に従事し、同事業に関する豊富な経験と高い見識を有しております。また、本社経営企画部門でのマネジメント経験を通じて、経営に深く携わってきました。これらのことから持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

アシュアード・ビジネス・コンサルティング代表、
株式会社Ｎ＆Ｃ ＩＴパートナーズ取締役（非常勤）

選任理由及び期待される役割

田野 美雄氏は、コベルコシステム株式会社（日本アイ・ビー・エムの連結子会社）における代表取締役社長としての経営実績及び豊富な経験を当社の経営全般に活かしていただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。加えて、同氏が培ってこられた製造業務全般におけるIT活用、ソリューションの経験は当社のDXの推進ならびに企業価値の向上にもつながると判断しております。