第3号議案
監査等委員である取締役３名選任の件

選任理由

渡部 泰幸氏は当社に入社後、米国、中国の駐在を経て、2011年７月には経営企画部経理担当部長、2016年６月には経営企画部長、2018年６月執行役員、2021年6月取締役常務執行役員に就任し、現在は事業リスク管理室・監査部を担当し、財務経理部・人事部・海外地域を管掌しております。同氏は、長年にわたり経理業務に従事し、財務会計に関する豊富な経験と高い見識を有していることに加えて、本社部門全般におけるマネジメント経験を有し、経営に深く携わってきました。業務執行の監査に求められる判断力、識見等を有し、会社業務全般に精通していることから監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

弁護士法人松尾綜合法律事務所
トピー工業株式会社社外取締役（非常勤）
株式会社紀文食品社外取締役（非常勤）

選任理由及び期待される役割

金子 浩子氏は弁護士として、人事・労務関連を中心とした経験・識見が豊富であり、同氏のグローバルな視点で、客観的・中立的立場から有益な助言をいただき、取締役の職務の執行を適切に監査及び監督していただけるものと判断いたしました。同氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由で監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

中川美雪公認会計士事務所代表、
合同会社みらい会計研究所代表社員、
南海辰村建設株式会社社外取締役(非常勤)

選任理由及び期待される役割

中川 美雪氏は、公認会計士として実績を積まれ、経験・識見が豊富であります。また、公的機関での審議委員を務めるなど幅広い分野での活動をされております。同氏の広範囲にわたる知識・経験に基づき、取締役の職務の執行を適切に監査及び監督していただけるものと判断いたしました。同氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由で監査等委員である社外取締役候補者といたしました。