第3号議案
取締役７名選任の件

取締役候補者とした理由

　日本の大手電機メーカーである三菱電機株式会社の要職や同社の中国事業の立ち上げから中国総代表を歴任するなど製造・販売・管理すべてにおいて高い実績とグローバルレベルでの高いマネジメント力を有しております。また、当社の副社長執行役員として優れたリーダーシップを発揮し適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者としました。

取締役候補者とした理由

　経営企画、財務・経理の要職を歴任し、2014年からは当社の取締役として経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果たしています。また、常務執行役員として総務、人事及び経理などの管理部門を管掌し、適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者としました。

取締役候補者とした理由

　事業本部の要職や支社の責任者を務めた経験を有し、2021年からは当社の取締役として経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果たしています。また、常務執行役員として経営企画・DX戦略などの戦略部門を管掌し、適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

三菱電機株式会社　営業本部事業企画部長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　三菱電機株式会社営業本部事業企画部長の職にあり、当社に関連する業界に関して豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社社外取締役として客観的な立場で経営全般の監督機能に貢献していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。選任後は、上記の役割を果たすことを期待しています。

重要な兼職の状況

法務省法制審議会委員
東京国税局土地評価審議会会長
国立大学法人北海道国立大学機構　監事
東京国際大学商学部　特命教授
東洋大学グローバル・イノベーション学専攻　客員教授

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　財務会計や経営に関する専門的知識、会計学者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、このような視点及び独立した客観的な立場から助言・提言及びご意見をいただくなど当社社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。このため、今後も当社の経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したことから、社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。

重要な兼職の状況

農林中央金庫　監事

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　会社経営に加え、コーポレートガバナンス、デジタルトランスフォーメーションなどに関する豊富な知見・経験を有しており、このような視点及び独立した客観的な立場から助言・提言及びご意見をいただくなど当社社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。このため、今後も当社の経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したことから、社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。

重要な兼職の状況

アーキス外国法共同事業法律事務所　東京経営パートナー
独日法律家協会　日本事務局代表

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　長年にわたり弁護士としてグローバル企業のＭ＆Ａ案件に携わるなど豊富な経験や知見を有しており、日本企業のあり方、文化にも理解が深く、当社がグローバルで躍進するための経営に対する助言、ガバナンスのさらなる強化及び適切な執行の監督に貢献していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。選任後は、上記の役割を果たすことを期待しています。