第73回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 8173
第4号議案
補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は、次のとおりでございます。
-
てらひろ えいき
寺廣 映輝
- 生年月日
- 1980年7月15日生
所有する当社株式の数
－株
略歴 （地位及び重要な兼職の状況）
- 2008年12月
- 弁護士登録
鎌倉・檜垣法律事務所入所
- 2015年4月
- 鎌倉・檜垣法律事務所パートナー
- 2019年9月
- 檜垣・鎌倉・寺廣法律事務所パートナー（現任）
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【補欠の社外監査役候補者とした理由】
寺廣映輝氏は、法律家としての高度な専門的知識や豊富な経験を有しており、特に労働法関係に精通しております。それらを当社の監査に活かし、また独立した立場からも社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、補欠の社外監査役候補としました。
（注）
- 補欠の監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 補欠の監査役候補者寺廣映輝氏は、社外監査役候補者であります。同氏が就任した場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
- 寺廣映輝氏が社外監査役に就任した場合は、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする予定であります。
- 当社は、監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、寺廣映輝氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。
以 上
2021/06/22 12:00:00 +0900
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