第65回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8218
第65回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8218
現在の取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じ。）全員（８名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、経営体制の効率化のために２名減員し、取締役６名の選任をお願いするものです。取締役は２名減員となりますが、多様性は維持され、豊富な経験と高い見識等を有した取締役で構成された体制となっております。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
また、取締役候補者につきましては、独立社外取締役を過半数とする任意の「指名・報酬委員会」での審議を経て決定しております。
取締役候補者は、次のとおりです。
1,390,721株
34年
12回/12回（100％）
北星産業株式会社代表取締役
株式会社ライフコメリ代表取締役
株式会社ムービータイム代表取締役
株式会社ビット・エイ代表取締役
株式会社コメリキャピタル代表取締役
株式会社コメリクリエイト代表取締役
株式会社コメリサポート代表取締役
公益財団法人コメリ緑育成財団理事長
NPO法人コメリ災害対策センター理事長
捧雄一郎氏は、2003年６月に代表取締役社長就任後、パワー業態の開発をはじめとしたホームセンター事業の更なる拡大に尽力いたしました。また、2014年６月からは、最高経営責任者（ＣＥＯ）として、当社グループの事業拡大の陣頭指揮をとり、経営全般に対する監督を適切に行っております。当社グループの持続的な企業価値向上の実現のために、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
9,232株
14年
12回/12回（100％）
株式会社コメリサポート代表取締役
株式会社ライフコメリ常務取締役
株式会社ムービータイム常務取締役
早川博氏は、経営企画部門の担当として取締役会で積極的な発言を行い、経営に対する監督を適切に行っております。また、関係会社統括の担当としても、グループ事業の相乗効果を上げ、当社グループの企業価値向上に寄与しております。当社グループの持続的な企業価値向上の実現のために、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
4,400株
12年
12回/12回（100％）
保坂直志氏は、店舗開発・建設及び店舗企画担当として店舗経営に関する豊富な知識と経験を有しております。また、店舗の生産性向上やフォーマットごとの標準モデルを進化させる等の店舗の収益改善を行い、当社グループの企業価値向上に寄与しております。当社グループの持続的な企業価値向上の実現のために、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
0株
早稲田大学大学院経営管理研究科教授
株式会社ビーイングホールディングス 社外取締役
インクグロウ株式会社 社外取締役
長谷川博和氏は、早稲田大学ビジネススクール教授として経営学の深い学術的知見を備えております。野村総合研究所での証券アナリスト経験をはじめ、ベンチャーキャピタル経営を通じて投資候補先や投資先に対する経営アドバイスを実践する等、高度な専門知識を有しております。また、グローバルベンチャーキャピタル株式会社を自ら設立し、ＣＥＯとしてもベンチャー企業の経営に参画する等の豊富な経験を有しており、産業分析における鋭い洞察力と自ら起業・経営に携わった経験に基づく具体的な経営アドバイスは、当社グループの事業拡大及び新規事業の創出に極めて有益であります。同氏の幅広い視野と豊富な経験を活かして、当社の経営上のアドバイスや監督等に十分な役割を果たしていただけることを期待し、社外取締役としての選任をお願いするものです。
同氏との間には、当社の意思決定に影響を与える取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる可能性は無いと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出る予定です。
0株
１年
10回/10回（100％）
アットインテリア株式会社代表取締役
竹川倫恵子氏は、イケア・ジャパン株式会社でインテリアデザイナーとして店舗内のインテリアデザインをはじめ、マーケティング、ＣＭ、ＳＮＳ、広告マネジメント、広報活動等の分野において責任者として従事され、その後、独立してアットインテリア株式会社を起業しております。代表取締役としてインテリアデザイン、コーディネートをはじめ、暮らしに関する様々な提案サービスを行う等、高度な専門知識と豊富な経験を有しております。同氏の幅広い視野と豊富な経験を活かして、当社の経営上のアドバイスや監督等に十分な役割を果たしていただけることを期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものです。
同氏との間には、当社の意思決定に影響を与える取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる可能性は無いと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ており、再任された場合、当該届出を継続する予定です。
7,000株
５年
12回/12回（100％）
森茂行氏は、新商勢圏での店舗運営業務をはじめ、システム改革、オペレーション改革、インターネット事業、リーシング業務、総務部、お客様相談室等の幅広い分野での仕組み作りや業務改革を行いました。人事部門では組織づくりをはじめ、人材採用、育成及び労働分配率の改善に向けた取り組みを行い、豊富な知識と経験を有しております。当社グループの持続的な企業価値向上の実現のために、引き続き取締役として選任をお願いするものです。