第2号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
現在の監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものです。
本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
また、本議案につきましては、独立社外取締役を過半数とする任意の「指名・報酬委員会」での審議を経て決定しております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。
-
候補者番号1
たなべ
田邊
ただし
正
- 生年月日
- 1958年９月１日
男性
新任
所有する当社の株式数
6,218株
在任年数
取締役（監査等委員であるものを除く）としての在任年数
14年
取締役会出席状況
12回/12回（100％）
略歴、当社における地位及び担当
- 1981年3月
- 当社入社
- 2009年6月
- 当社執行役員
- 2012年6月
- 当社取締役執行役員
- 2018年5月
- 当社常務取締役常務執行役員
- 2020年6月
- 当社取締役常務執行役員オペレーション担当兼海外事業統括兼品質管理室ゼネラルマネジャー兼コンプライアンス担当
- 2023年5月
- 当社取締役常務執行役員オペレーション担当兼海外事業統括兼コンプライアンス担当（現任）
続きを読む
重要な兼職の状況
なし
監査等委員である取締役候補者とした理由
田邊正氏は、仕入・調達及び商品開発等の商品部の業務や当社の店舗経営や建設業務、リフォーム事業に携わり、それらの豊富な知識と経験を有しております。同氏のそれらの幅広い知識と豊富な経験を活かし、当社の監査に反映していただけるものと判断し、監査等委員である取締役としての選任をお願いするものです。
-
候補者番号2
おおくぼ
大久保
ゆみ
由美
- 生年月日
- 1975年9月10日
女性
新任
社外
独立
所有する当社の株式数
0株
略歴、当社における地位及び担当
- 2000年4月
- 裁判官任官
- 2002年5月
- 弁護士登録
岩田合同法律事務所入所
- 2014年8月
- 島田法律事務所 パートナー弁護士（現任）
- 2023年6月
- 株式会社ステムセル研究所社外取締役（現任）
続きを読む
重要な兼職の状況
島田法律事務所 パートナー弁護士
株式会社ステムセル研究所 社外取締役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
大久保由美氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、裁判官や大手企業法務部の経験等、長年にわたり企業法務全般、会社法、Ｍ＆Ａ、訴訟等を中心に法律実務に従事しております。大手弁護士事務所に在籍し、法律専門家として独立した客観的な立場から、企業経営における適法性の確保やコンプライアンス体制の強化に向けた有益な助言・提言を行う等、高度な専門知識と豊富な経験を有しております。同氏の幅広い視野と豊富な経験を活かして、当社の経営上の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと期待し、監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。
独立性に関する事項
同氏との間には、当社の意思決定に影響を与える取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる可能性は無いと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出る予定です。
-
候補者番号3
みつや
三谷
かおり
香
- 生年月日
- 1977年６月４日
女性
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
100株
在任年数
監査等委員である社外取締役としての在任年数
1年
取締役会出席状況
10回/10回（100％）
監査等委員会出席状況
9回/10回（90.0％）
略歴、当社における地位及び担当
- 2006年12月
- あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
- 2008年7月
- 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
- 2011年10月
- アビームコンサルティング株式会社入社
- 2016年3月
- 三井金属鉱業株式会社（現三井金属株式会社）入社
- 2022年10月
- 三谷公認会計士事務所設立
現在に至る
- 2023年6月
- 合同会社三谷会計パートナーズ設立 代表（現任）
システムズ・デザイン株式会社社外取締役（現任）
- 2024年6月
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館監事（現任）
- 2025年6月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
続きを読む
重要な兼職の状況
合同会社三谷会計パートナーズ代表
システムズ・デザイン株式会社社外取締役
独立行政法人工業所有権情報・研修館監事
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
三谷香氏は、大手監査法人に在籍し大企業の監査業務に精通しております。一般事業会社の経理部門を複数社経験し、海外子会社を含む連結決算業務に従事する等、高度な専門知識と豊富な経験を有しております。公認会計士や税理士の資格も有し、自身で公認会計士事務所の開業や経理業務のＤＸ支援コンサルティング会社を設立して代表に就任する等、高度な専門知識と豊富な経験を有しております。同氏の幅広い視野と豊富な経験を活かして、当社の経営上の監督等に十分な役割を果たしていただけることを期待し、引き続き社外取締役監査等委員として選任をお願いするものです。
独立性に関する事項
同氏との間には、当社の意思決定に影響を与える取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる可能性は無いと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ており、再任された場合、当該届出を継続する予定です。
（注）
- 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を過半数とする「指名・報酬委員会」を設置しております。取締役及び執行役員の指名・報酬に関する事項の審議に独立社外取締役の知見や助言を活かすことで、取締役及び執行役員の指名及び報酬の決定の手続きの公平性・透明性・客観性を確保しております。これにより、取締役会の監督機能やコーポレート・ガバナンス機能のより一層の充実を図っております。
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 大久保由美及び三谷香の両氏は社外取締役候補者です。
- 当社は、三谷香氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合、同氏と当該契約を継続する予定であります。また、田邊正及び大久保由美の両氏の選任が承認された場合、両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。
当該契約に基づく損害賠償の責任の限度額は、同法第425条第１項の規定に定める最低責任限度額としております。
- 上記各候補者の略歴等は、2026年５月19日現在のものです。
2026/06/25 11:00:00 +0900
カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください
{{ error }}
