第2号議案
監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役武石聡之氏が本総会終結の時をもって辞任いたしますことに伴い、その補欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。
本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
また、候補者につきましては、独立社外取締役を過半数とする任意の「指名・報酬委員会」での審議を経て決定しております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
みつや
三谷
かおり
香
- 生年月日
- 1977年６月４日
女性
新任
社外
独立
所有する当社の株式数
−株
略歴、当社における地位及び担当
- 2006年12月
- あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
- 2008年7月
- 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
- 2011年10月
- アビームコンサルティング株式会社入社
- 2016年3月
- 三井金属工業株式会社入社
- 2022年10月
- 三谷公認会計士事務所設立
現在に至る
- 2023年6月
- 合同会社三谷会計パートナーズ設立 代表（現任）
システムズ・デザイン株式会社社外取締役（現任）
- 2024年6月
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館監事（現任）
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重要な兼職の状況
合同会社三谷会計パートナーズ代表
システムズ・デザイン株式会社社外取締役
独立行政法人工業所有権情報・研修館監事
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
三谷香氏は、大手監査法人に在籍し大企業の監査業務に精通しております。一般事業会社の経理部門を複数社経験し、海外子会社を含む連結決算業務に従事する等、高度な専門知識と豊富な経験を有しております。公認会計士や税理士の資格も有し、自身で公認会計士事務所の開業や経理業務のＤＸ支援コンサルティング会社を設立して代表に就任する等、高度な専門知識と豊富な経験を有しております。同氏の幅広い視野と豊富な経験を活かして、当社の経営上の監督等に十分な役割を果たしていただけることを期待し、社外取締役監査等委員として選任をお願いするものであります。
独立性に関する事項
同氏との間には、当社の意思決定に影響を与える取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる可能性は無いと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出る予定です。
（注）
- 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を過半数とする「指名・報酬委員会」を設置しております。取締役及び執行役員の指名・報酬に関する事項の審議に独立社外取締役の知見や助言を活かすことで、取締役及び執行役員の指名及び報酬の決定の手続きの公平性・透明性・客観性を確保しております。これにより、取締役会の監督機能やコーポレート・ガバナンス機能のより一層の充実を図っております。
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 三谷香氏は社外取締役候補者であります。
- 当社は、三谷香氏の選任が承認された場合、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
- 上記候補者の略歴等は、2025年５月20日現在のものであります。
2025/06/26 11:00:00 +0900
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