第82回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 8252
第3号議案
取締役７名選任の件
現任取締役７名は本総会終結の時をもって全員が任期満了となります。
また、社外取締役堀内光一郎氏は本総会終結の時をもって退任されます。
つきましては、社外取締役３名を含めた取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
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生年月日
1961年１月17日生
所有する当社の株式の数
1,538,300株
取締役会への出席状況
開催10回 出席10回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1986 年7
- 当社入社
- 1991 年4
- 当社取締役営業企画本部長
- 1995 年4
- 当社常務取締役 営業本部副本部長 兼営業企画部長
- 2001 年1
- 当社常務取締役営業本部長
- 2004 年6
- 当社代表取締役副社長
- 2005 年4
- 当社代表取締役社長
- 2006 年10
- 当社代表取締役社長 代表執行役員（現任）
取締役候補者とした理由
2005年から代表取締役社長を務めており、取締役会議長として取締役会を適正に運営するとともに、経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。経営者として豊富な経験・知見を有しており、代表執行役員としてもグループの経営全般を管掌し適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1966年５月16日生
所有する当社の株式の数
0株
取締役在任年数
４年（本定時株主総会終結時）
取締役会への出席状況
開催10回 出席10回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1989年4
- 三菱商事株式会社入社
- 2001年1
- マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
- 2005年7
- 株式会社グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役社長
- 2007年6
- 株式会社プロノバ 代表取締役社長（現任）
- 2014年6
- アステラス製薬株式会社 社外取締役 (2018年６月退任予定) 当社社外取締役（現任）
- 2016年3
- 株式会社リンクアンドモチベーション 社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由
会社経営の経験と幅広い見識を有し、またダイバーシティ（多様性）に関する造詣も深く、独立した客観的な立場から当社社外取締役として現在も適切に職務を遂行していただいており、引き続き経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。
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生年月日
1961年４月20日生
所有する当社の株式の数
0株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1985 年3
- 西濃運輸株式会社（現セイノーホールディングス株式会社）入社
- 1989 年7
- 同社取締役
- 1991 年7
- 同社常務取締役
- 1996 年6
- 同社専務取締役
- 1998 年10
- 同社代表取締役副社長
- 2003 年6
- 同社代表取締役社長（現任）
社外取締役候補者とした理由
長きにわたり会社経営者として活躍されており、豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社社外取締役として独立した客観的な立場で、経営全般の監督機能に貢献していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。
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生年月日
1955年７月13日生
所有する当社の株式の数
0株
取締役在任年数
1年（本定時株主総会終結時）
取締役会への出席状況
開催８回 出席８回
※室井雅博氏の出席状況は、2017年6月26日の取締役就任以降のものです。
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1978 年4
- 野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社野村総合研究所）入社
- 2000 年6
- 同社取締役
- 2009 年4
- 同社代表取締役 専務執行役員
- 2013 年4
- 同社代表取締役副社長
- 2015 年4
- 同社取締役副会長
- 2016 年6
- 菱電商事株式会社 社外取締役（現任）
- 2017 年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2018 年6
- 農林中央金庫監事（就任予定）
社外取締役候補者とした理由
会社経営者としてコーポレートガバナンス改革を主導してきた経験の他に、先端技術・デジタル分野に関する造詣も深く、当社が今後推進するデジタルイノベーションによる成長戦略を展開するにあたり、経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。
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生年月日
1960年７月16日生
所有する当社の株式の数
18,400株
取締役会への出席状況
開催10回 出席10回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983 年4
- 当社入社
- 2005 年10
- 当社グループコンプライアンス部長
- 2007 年4
- 当社執行役員 グループコンプライアンス部長
- 2009 年6
- 当社取締役執行役員総務部長
- 2013 年4
- 当社取締役執行役員人事部長
- 2015 年4
- 当社取締役常務執行役員 健康経営推進最高責任者、人事部長、総務・健康推進担当
- 2016 年4
- 当社取締役常務執行役員 健康経営推進最高責任者、総務・人事・健康推進担当
- 2017 年4
- 株式会社ムービング 代表取締役社長（現任）
- 2018 年4
- 当社取締役専務執行役員 CHO、監査・総務・人事・健康推進担当（現任）
取締役候補者とした理由
人事、総務、コンプライアンス部門等の業務経験を有し、2009年からは取締役として経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、専務執行役員として人事、総務、健康推進、監査を管掌し適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1960年６月11日生
所有する当社の株式の数
21,500株
取締役会への出席状況
開催10回 出席10回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983 年4
- 当社入社
- 2003 年5
- 当社営業本部店舗企画部長
- 2007 年4
- 当社執行役員 グループ事業開発部長
- 2008 年6
- 当社取締役執行役員 経営企画部長兼事業開発部長
- 2011 年4
- 当社常務取締役常務執行役員、株式会社丸井代表取締役社長
- 2015 年4
- 当社取締役常務執行役員 小売・店舗事業責任者
- 2016 年4
- 株式会社エイムクリエイツ 代表取締役社長（現任）
- 2016 年5
- 当社取締役常務執行役員 小売事業責任者
- 2017 年10
- 当社取締役常務執行役員 フィンテック事業責任者（現任）
取締役候補者とした理由
経営企画や事業開発、店舗企画等の業務経験を有し、2008年からは取締役として経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、常務執行役員としてフィンテック事業を管掌し適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1963年７月30日生
所有する当社の株式の数
5,200株
取締役会への出席状況
開催10回 出席10回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1987 年3
- 当社入社
- 2013 年4
- 当社経営企画部長
- 2015 年4
- 当社執行役員経営企画部長
- 2015 年10
- 当社執行役員 経営企画部長兼IR部長
- 2016 年6
- 当社取締役上席執行役員 経営企画部長兼IR部長
- 2016 年10
- 当社取締役上席執行役員 経営企画部長兼IR部長、ESG推進担当
- 2017 年4
- 当社取締役上席執行役員 IR部長兼経営企画・ESG推進担当
- 2017 年10
- 当社取締役上席執行役員 CDO、IR部長兼経営企画・ESG推進担当（現任）
取締役候補者とした理由
経営企画、財務、IR等の業務経験を有し、2016年からは取締役として経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、上席執行役員として経営企画・ESG推進を管掌し、適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。
2018/06/25 12:00:00 +0900
