第85回定時株主総会 招集ご通知
証券コード : 8252
第2号議案
取締役6名選任の件
現任取締役８名は本総会終結の時をもって全員が任期満了となります。
また、取締役田口義隆、室井雅博、中村正雄、青木正久および伊藤優子の各氏は、本総会終結の時をもって退任されます。
つきましては、取締役８名を６名に減員し、３名の新任取締役候補者を含めた取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。この候補者６名が選任されると、独立社外取締役比率が50％となり取締役会の透明性が高まるとともに、新たな専門性を持ったメンバーが加わり、よりステークホルダー視点を活かす経営体制を実現することができます。取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
あおい
青井
ひろし
浩
- 生年月日
- 1961年1月17日生
再任
所有する当社株式の数
1,554,700株
当社における地位および担当
代表取締役社長
代表執行役員
CEO
取締役会への出席状況（2020年度）
9／9回（100％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1986年7月
- 当社入社
- 1991年4月
- 当社取締役 営業企画本部長
- 1995年4月
- 当社常務取締役 営業本部副本部長兼営業企画部長
- 2001年1月
- 当社常務取締役 営業本部長
- 2004年6月
- 当社代表取締役 副社長
- 2005年4月
- 当社代表取締役社長
- 2006年10月
- 当社代表取締役社長 代表執行役員
- 2019年4月
- 当社代表取締役社長 代表執行役員CEO（現任）
続きを読む
取締役候補者とした理由
2005年から代表取締役社長を務めており、取締役会議長として取締役会を適正に運営するとともに、経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。経営者として豊富な経験・知見を有しており、代表執行役員としてもグループの経営全般を管掌し適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
おかじま
岡島
えつこ
悦子
- 生年月日
- 1966年5月16日生
再任
社外取締役候補者
独立役員候補者
所有する当社株式の数
0株
当社における地位および担当
社外取締役
取締役会への出席状況（2020年度）
9／9回（100％）
取締役在任年数（本定時株主総会終結時）
7年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1989 年4月
- 三菱商事株式会社入社
- 2001 年1月
- マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
- 2005 年7月
- 株式会社グロービス・マネジメント・バンク代表取締役社長
- 2007 年6月
- 株式会社プロノバ代表取締役社長（現任）
- 2014 年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2020 年12月
- 株式会社ユーグレナ取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
会社経営に加え、ダイバーシティ、次世代リーダーの育成に関する豊富な経験・知識を有しており、このような視点および独立した客観的な立場から質問・助言およびご意見をいただくなど、当社社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。このため、今後も当社の経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したことから、社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。
-
候補者番号3
なかがみ
中神
やすのり
康議
- 生年月日
- 1964年3月25日生
新任
社外取締役候補者
独立役員候補者
所有する当社株式の数
0株
当社における地位および担当
社外取締役
取締役会への出席状況（2020年度）
―
取締役在任年数（本定時株主総会終結時）
―
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1986 年4月
- アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー（現アクセンチュア）入社
- 1991年7月
- 株式会社コーポレイトディレクション（CDI）入社
- 2005 年3月
- あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社代表取締役
- 2013 年10月
- みさき投資株式会社代表取締役社長（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
経営コンサルティング会社および投資運用会社における豊富な経験で培った資本市場を意識した企業経営に関する高い知見を有しており、当社社外取締役として独立した客観的な立場で経営全般の監督機能に貢献していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。選任後は、上記の役割を果たすことを期待しています。
-
候補者番号4
Peter D. Pedersen
ピーター D. ピーダーセン
- 生年月日
- 1967年11月29日生
新任
社外取締役候補者
独立役員候補者
所有する当社株式の数
0株
当社における地位および担当
社外取締役
取締役会への出席状況（2020年度）
―
取締役在任年数（本定時株主総会終結時）
―
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2000 年9月
- 株式会社イースクエア代表取締役社長
- 2015 年1月
- 一般社団法人NELIS 代表理事
- 2020 年2月
- 大学院大学至善館専任教授（現任）
- 2020 年8月
- 特定非営利活動法人ネリス代表理事（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
環境・CSRコンサルティング会社等での豊富な経験で培ったグローバルレベルのサステナビリティ経営に関する高い知見を有しており、当社社外取締役として独立した客観的な立場で経営全般の監督機能に貢献していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。選任後は、上記の役割を果たすことを期待しています。
-
候補者番号5
かとう
加藤
ひろつぐ
浩嗣
- 生年月日
- 1963年7月30日生
再任
所有する当社株式の数
9,400株
当社における地位および担当
取締役常務執行役員
CFO、IR・財務・サステナビリティ・ESG推進担当
取締役会への出席状況（2020年度）
9／9回（100％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1987年3月
- 当社入社
- 2013年4月
- 当社経営企画部長
- 2015年4月
- 当社執行役員 経営企画部長
- 2015年10月
- 当社執行役員 経営企画部長兼IR部長
- 2016年6月
- 当社取締役 上席執行役員 経営企画部長兼IR部長
- 2017年10月
- 当社取締役 上席執行役員 CDO、IR部長兼経営企画・ESG推進担当
- 2019年4月
- 当社取締役 常務執行役員 CFO、IR部長兼財務・投資調査・サステナビリティ・ESG推進担当
- 2021年4月
- 当社取締役 常務執行役員CFO、IR・財務・サステナビリティ・ESG推進担当（現任）
続きを読む
取締役候補者とした理由
経営企画、財務、IR等の業務経験を有し、2016年からは取締役として経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、常務執行役員として財務、サステナビリティ、ESG部門を管掌し、適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号6
こじま
小島
れいこ
玲子
- 生年月日
- 1975年9月26日生
新任
所有する当社株式の数
200株
当社における地位および担当
執行役員
CWO
ウェルネス推進部長
取締役会への出席状況（2020年度）
―
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2000 年5月
- 古河電気工業株式会社 専属産業医
- 2002 年4月
- 横浜労災病院 心療内科外来診療医
- 2010 年3月
- 医学博士号取得
- 2011 年4月
- 当社専属産業医（現任）
- 2014 年4月
- 当社健康推進部長
- 2019 年4月
- 当社執行役員 健康推進部長
- 2020 年4月
- 当社執行役員 ウェルネス推進部長
- 2021 年5月
- 当社執行役員 CWO（Chief Well-being Officer）、ウェルネス推進部長（現任）
続きを読む
取締役候補者とした理由
医師、医学博士、産業医としての豊富な経験を有し、執行役員としてグループ全体のウェルネス部門を管掌し、適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。
（注）
当社は、会社法第430条の３第1項に規定する役員等賠償責任保険（以下「D＆O保険」という）契約を保険会社との間で締結しており、これにより取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く）等を補填することとしております。なお、D＆O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もD＆O保険の被保険者となる予定であります。また、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
2021/06/25 12:00:00 +0900
カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください
{{ error }}
