第86回定時株主総会 招集ご通知

株主のみなさまへ

 日頃より丸井グループをご愛顧、ご支持いただき心から感謝申しあげます。
 また、新型コロナウイルスの影響を受けられた方々に心よりお見舞い申しあげます。
 当社グループは1931 年の創業以来、「信用はお客さまと共につくるもの」という共創精神のもと、時代やお客さまの変化にあわせて、小売と金融が一体となった独自のビジネスモデルを進化させ続けてまいりました。
 昨年スタートいたしました5ヵ年の中期経営計画では、小売、フィンテックに未来投資を加えた新たな三位一体のビジネスモデルを推進いたします。
 さらに、株主・投資家の皆さま、お客さま、お取引先さま、社員、地域・社会、将来世代といったすべてのステークホルダーの「利益」と「しあわせ」の実現に向けて、サステナビリティとWell-beingにかかわる3つの目標「将来世代の未来を共につくる」「一人ひとりの『しあわせ』を共につくる」「共創のプラットフォームをつくる」をインパクトとして設定し、さらなる企業価値の向上をめざしてまいります。
 今後も株主の皆さまとの対話をすすめながら、すべての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブで豊かな社会の実現に向けて取り組んでまいります。株主の皆さまにおかれましては、より一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

2022年6月


代表取締役社長
代表執行役員
CEO

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株主総会のご案内

日時

2022年6月28日(火曜日)
午前10時(受付開始 午前9時30分)

場所

東京都中野区中野4丁目3番2号
株式会社丸井グループ 本社3階

※当日は株主総会の模様をライブ配信いたします。 会場撮影はご出席株主さまのプライバシーに配慮いたしますが、やむを得ずご出席株主さまが映り込んでしまう場合がございます。 あらかじめご了承ください。

目的事項

報告事項

  1. 第86期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)に関する事業報告の内容、連結計算書類ならびに計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

定款一部変更の件

第3号議案

取締役6名選任の件

第4号議案

監査役2名選任の件

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

第6号議案

社外取締役の報酬額改定の件

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議決権行使のご案内

郵送による議決権の行使の場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送
ください。

議決権行使期限

2022年6月27日(月曜日)
午後7時到着分まで

インターネットによる議決権の行使の場合

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取るか、または、当社指定の議決権行使サイトにアクセスしていただき、画面の案内にしたがって、下記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2022年6月27日(月曜日)
午後7時まで

株主総会にご出席いただく場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2022年6月28日(火曜日)
午前10時(受付開始 午前9時30分)

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2022/06/28 12:00:00 +0900
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