第6号議案
社外取締役の報酬額改定の件

当社の社外取締役の報酬は、定額の基本報酬のみとしており、その限度額については2016年６月29日開催の第80回定時株主総会において、取締役の基本報酬限度額の年額300百万円の内数として「年額50百万円以内」とご承認いただき、今日に至っております。現在、当社がめざす「ステークホルダー経営」の実現に向けて設置した各委員会の委員をはじめ社外取締役の役割が増加しており、今後もさらなる拡大が予測されることから、相当と考えられる金額として、社外取締役の報酬額を「年額100百万円以内」と改定させていただきたいと存じます。なお、上記第80回定時株主総会においてご承認いただきました取締役の基本報酬限度額の年額300百万円に変更はございません。
現在の取締役の員数は６名（うち社外取締役は３名）でありますが、第３号議案「取締役６名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、引き続き、取締役の員数は６名（うち社外取締役は３名）となります。

以上