第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
現在の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）８名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案につきましては監査等委員会において検討がなされましたが、会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1綾田 裕次郎
再任 男性 -
候補者番号2森 匡史
再任 男性 -
候補者番号3豊嶋 正和
再任 男性 -
候補者番号4多田 和仁
再任 男性 -
候補者番号5菅 弘
再任 男性 -
候補者番号6岩根 正明
再任 男性 -
候補者番号7小田 英城
新任 男性 -
候補者番号8岩瀬 徹也
新任 男性
１．各取締役候補者は、独立役員である社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立役員である社外取締役で構成する「指名・報酬等ガバナンス協議会」の審議・答申を経て、取締役会において決定いたしました。
２．ＣＣＯ(Chief Compliance Officer)はコンプライアンス最高責任者として当行のコンプライアンス全般を一元的に統括管理いたします。
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候補者番号1
あやだ 綾田 ゆうじろう 裕次郎
- 生年月日
- 1959年５月10日生（66歳）
再任 男性取締役在任年数
10年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
所有する当行の株式数
53,266株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1982年4月
- 当行入行
- 2006年3月
- 同 栗林支店長
- 2008年4月
- 同 名古屋支店長
- 2010年4月
- 同 営業統括部長
- 2012年4月
- 同 執行役員東京支店長
兼東京公務担当部長 - 2014年4月
- 同 常務執行役員
- 2015年6月
- 同 取締役常務執行役員
- 2016年4月
- 同 取締役専務執行役員
- 2017年4月
- 同 取締役頭取
- 2024年4月
- 同 取締役会長
現在に至る
重要な兼職の状況
高松商工会議所 会頭
取締役候補者とした理由
綾田裕次郎氏は、長年にわたり当行の経営全般に携わり銀行業務に関する豊富な経験と深い見識を有しております。頭取就任以降は、強いリーダーシップを発揮し、時代の変化に的確に対応し、コンサルティング機能の強化を含めた営業体制の見直し等、各種の重要な変革を主導してまいりました。長年にわたる経験と見識を活かし、当行の持続的成長と中長期的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号2
もり 森 まさし 匡史
- 生年月日
- 1966年11月27日生（58歳）
再任 男性取締役在任年数
３年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
所有する当行の株式数
2,329株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1989年4月
- 当行入行
- 2013年10月
- 同 明石支店長
- 2016年4月
- 同 融資部部長補佐
- 2018年4月
- 同 秘書室長
- 2020年4月
- 同 営業戦略部長
- 2021年4月
- 同 執行役員経営企画部長
- 2022年4月
- 同 常務執行役員
- 2022年6月
- 同 取締役常務執行役員
- 2024年4月
- 同 取締役頭取
現在に至る
担当
監査部
重要な兼職の状況
一般社団法人香川県銀行協会 会長
取締役候補者とした理由
森匡史氏は、営業店長、経営企画部門、営業部門及び融資部門等の豊富な業務経験を有し、銀行業務全般に精通しております。2024年４月からは頭取として卓越した経営手腕を発揮し、その職務と責任を適切に果たしております。従来の枠組みや慣行にとらわれない戦略的かつ柔軟な思考に加え、強力なリーダーシップを発揮することで、当行の持続的成長と中長期的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号3
とよしま 豊嶋 まさかず 正和
- 生年月日
- 1963年３月５日生（62歳）
再任 男性取締役在任年数
８年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
所有する当行の株式数
6,451株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 当行入行
- 2011年10月
- 同 営業統括部副部長
- 2012年4月
- 同 融資部副部長
- 2013年4月
- 同 経営企画部長
- 2015年4月
- 同 執行役員経営企画部長
- 2017年4月
- 同 常務執行役員
- 2017年6月
- 同 取締役常務執行役員
- 2024年4月
- 同 取締役専務執行役員
兼ＣＣＯ
現在に至る
担当
コーポレート・スタッフ部門統括
コンプライアンス統括部、秘書室取締役候補者とした理由
豊嶋正和氏は、経営企画部門、リスク管理部門、システム部門及び融資部門などにおいて豊富な実務経験を有し、主に企画・管理分野において銀行業務に対する深い見識を備えております。取締役就任後はコーポレート部門を担当し、中長期的視点から当行のガバナンス体制の強化などに取り組んでまいりました。その高い専門性と豊富な経験を活かし、当行の持続的成長と中長期的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号4
ただ 多田 かずひと 和仁
- 生年月日
- 1968年２月25日生（57歳）
再任 男性取締役在任年数
３年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
所有する当行の株式数
2,610株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1990年4月
- 当行入行
- 2015年4月
- 同 松山支店長
- 2017年4月
- 同 神戸支店長
- 2019年4月
- 同 執行役員東京支店長
兼東京公務担当部長 - 2021年4月
- 同 執行役員営業戦略部長
- 2022年4月
- 同 常務執行役員
- 2022年6月
- 同 取締役常務執行役員
- 2025年4月
- 同 取締役専務執行役員
現在に至る
担当
市場・営業関連部門統括
市場国際部、営業戦略部、業務支援部取締役候補者とした理由
多田和仁氏は、複数の営業店において営業店長を歴任し、営業推進及び店舗運営の両面で豊富な実務経験を有し、銀行の業務に精通しております。取締役就任後は市場部門・総務部門を担当し、有価証券ポートフォリオの再構築、コストの適正化及び脱炭素化推進などに取り組んでまいりました。営業推進面及び管理面の経験を活かし、当行の持続的成長と中長期的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号5
すが 菅 ひろし 弘
- 生年月日
- 1965年８月13日生（59歳）
再任 男性取締役在任年数
１年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
９／９回（100％）
所有する当行の株式数
2,210株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 当行入行
- 2014年4月
- 同 福岡支店長
- 2017年4月
- 同 丸亀支店長
- 2019年4月
- 同 執行役員丸亀支店長
- 2021年4月
- 同 執行役員今治支店長
- 2024年4月
- 同 常務執行役員
- 2024年6月
- 同 取締役常務執行役員
現在に至る
担当
コンサルティング部、
ソリューションファイナンス部、
地域サステナビリティ推進部、
リテール推進部取締役候補者とした理由
菅弘氏は、複数の営業店において営業店長を歴任し、豊富な実務経験を有し、銀行の業務に精通しております。取締役就任後は営業部門を担当し、コンサルティング営業の高度化や地域活性化に資する各種施策を主導してまいりました。営業現場で培った実行力とリーダーシップを活かし、当行の持続的成長と中長期的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号6
いわね 岩根 まさあき 正明
- 生年月日
- 1971年９月20日生（53歳）
再任 男性取締役在任年数
１年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
９／９回（100％）
所有する当行の株式数
1,400株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1994年4月
- 当行入行
- 2016年10月
- 同 水島支店長
- 2020年4月
- 同 秘書室長
- 2022年4月
- 同 市場国際部長
- 2023年4月
- 同 執行役員市場国際部長
- 2024年4月
- 同 常務執行役員
- 2024年6月
- 同 取締役常務執行役員
現在に至る
担当
経営企画部、デジタルイノベーション部
人事部取締役候補者とした理由
岩根正明氏は、営業店長及び市場部門長としての豊富な経験と見識を有し、銀行の業務に精通しております。取締役就任後はコーポレート・スタッフ部門を担当し、人事諸制度の改定を主導するなど、人的資本経営を進展させ組織基盤の強化に取り組んでまいりました。市場経験及び実行力を活かし、当行の持続的成長と中長期的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号7
おだ 小田 ひでき 英城
- 生年月日
- 1968年１月20日生（57歳）
新任 男性取締役在任年数
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取締役会への出席状況
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所有する当行の株式数
2,400株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1990年4月
- 当行入行
- 2013年10月
- 同 徳島北支店長
- 2016年4月
- 同 人事部グループ長
- 2019年10月
- 同 人事部副部長
- 2021年4月
- 同 人事部長
- 2023年4月
- 同 執行役員大阪支店長
- 2025年4月
- 同 常務執行役員
現在に至る
担当
総務部、融資部
取締役候補者とした理由
小田英城氏は、営業店長及び人事部門等の豊富な経験や見識を有し、銀行の業務に精通しております。常務執行役員就任後は、総務部、融資部を担当し、その職務・職責を適切に果たしております。営業現場で培った実行力及び人事部門等での豊富な経験を活かし、当行の持続的成長と中長期的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号8
いわせ 岩瀬 てつや 徹也
- 生年月日
- 1968年４月６日生（57歳）
新任 男性取締役在任年数
―
取締役会への出席状況
―
所有する当行の株式数
1,100株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1991年4月
- 当行入行
- 2015年10月
- 同 経営企画部グループ長
- 2020年4月
- 同 経営企画部副部長
- 2022年10月
- 同 リスク統括部担当部長
- 2023年4月
- 同 リスク統括部長
- 2024年4月
- 同 執行役員リスク統括部長
- 2025年4月
- 同 常務執行役員
現在に至る
担当
リスク統括部、事務統括部、事務集中部
取締役候補者とした理由
岩瀬徹也氏は、経営企画部門、リスク管理部門等の豊富な経験や見識を有し、銀行の業務に精通しております。常務執行役員就任後は、リスク統括部、事務統括部、事務集中部を担当し、その職務・職責を適切に果たしております。特にリスク管理部門等で培った高い専門性と豊富な実務経験を活かし、当行の持続的成長と中長期的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、取締役候補者としました。
- 各取締役候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。
- 当行は以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2025年６月に更新の予定であります。本議案でお諮りする取締役の各氏のうち再任の候補者については、すでに当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。また、新任の候補者については、選任後被保険者となります。
・被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め銀行負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
・填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
また、保険契約に免責額及び縮小填補の定めを設けており、被保険者に一定の負担を求める内容としております。