第3号議案
監査等委員である取締役１名選任の件

重要な兼職の状況

公益財団法人ニッセイ文化振興財団 理事長
公益財団法人東京オペラシティ文化財団 理事長

社外取締役候補者とした理由および社外取締役として期待する役割の概要

鬼頭誠司氏は日本生命保険相互会社およびニッセイ情報テクノロジー株式会社等の経営者としての豊富な経験と、金融、法務、コンプライアンス、リスク管理、システム等の豊富な知識を有し、人格、見識ともに優れております。当行は同氏の能力、経験を高く評価しており、監査等委員として、独立した立場から、経営監督機能を担うことができるものと判断しております。また、選任後の役割として、経営者としての経験や知見を活かし、当行経営に資する助言等を行っていただくことが期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者としました。

社外取締役候補者に関する特記事項

鬼頭誠司氏は日本生命保険相互会社ならびにニッセイ情報テクノロジー株式会社の出身者であり、当行は両社との間に通常の銀行取引等の取引がありますが、各社の年間連結総売上高に占める当行への売上高の割合は２％に満たず、当行の年間連結粗利益に占める各社との取引による粗利益の割合も２％に満たないことより、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。なお、同氏が日本生命保険相互会社を退職して既に10ヶ月、ニッセイ情報テクノロジー株式会社を退職して既に５年２ヶ月が経過しています。
なお、公益財団法人ニッセイ文化振興財団および公益財団法人東京オペラシティ文化財団と当行とは当事業年度において取引実績はありません。