第1号議案
取締役11名選任の件

略歴、地位

担当

監査部、リスク統括部、金融犯罪対策部

取締役候補者とした理由

二子石謙輔氏は、当社代表取締役社長として当社の経営全般を統括し、当社の中長期の成長戦略の実現に向けて取り組んでおります。当社経営の推進面に加えて、コーポレート・ガバナンス強化の観点からも幅広い知見を有しておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。

略歴、地位

担当

企画部、総務部、人事部

取締役候補者とした理由

舟竹泰昭氏は、当社取締役副社長執行役員として、当社の経営戦略や財務、資本政策、広報・ＩＲおよび人事を統括し、当社経営戦略を推進してきた豊富な経験と実績、見識を有しておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。

略歴、地位

担当

システム部、ＡＴＭソリューション部、事務部

取締役候補者とした理由

石黒和彦氏は、当社取締役専務執行役員として、当社のＡＴＭや商品・サービスを支えるシステム部門を統括し、システム及び銀行業務全般に係る豊富な経験と実績、見識を有しておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。

略歴、地位

担当

国際事業部

取締役候補者とした理由

大泉琢氏は、当社取締役常務執行役員として、当社の海外展開を推進する国際事業部門を統括し、当社のグローバル戦略に関する豊富な経験と実績、見識を有しておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。

略歴、地位

担当

業務推進部、資金証券部

重要な兼職の状況

株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役

取締役候補者とした理由

河田久尚氏は、当社取締役常務執行役員として、当社の新商品・新サービスの企画・推進及びＡＴＭ業務の提携先拡大を統括しており、当社ＡＴＭ事業全般に関する豊富な経験と実績を有しておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。

略歴、地位

取締役候補者とした理由

稲垣一貴氏は、現在当社執行役員であり、これまで当社ＡＴＭ網の拡大及び安定的な稼働の実現を牽引してきております。当社業務に関する豊富な経験と実績を有しておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。

略歴、地位

重要な兼職の状況

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス代表取締役副社長

取締役候補者とした理由

後藤克弘氏は、株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの代表取締役としての経験・見識を、現に当社経営に活かしていただいておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。

略歴、地位

重要な兼職の状況

ヤマトホールディングス株式会社取締役会長、株式会社小松製作所社外取締役

社外取締役候補者とした理由

木川眞氏は、ヤマトホールディングス株式会社等の代表取締役としての経験・見識を、当社経営に活かしていただくことが期待できますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。

略歴、地位

重要な兼職の状況

弁護士（長島・大野・常松法律事務所顧問）

社外取締役候補者とした理由等

伊丹俊彦氏は、検事として長年培ってきた企業法務等に関する見識を、当社経営に活かしていただくことが期待できます。同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。

略歴、地位

社外取締役候補者とした理由

福尾幸一氏は、本田技研工業株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、当社経営に活かしていただくことが期待できますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。

略歴、地位

重要な兼職の状況

株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー、株式会社CAC Holdings社外取締役、三井化学株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由

黒田由貴子氏は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、当社経営に活かしていただくことが期待できますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。