第1号議案
取締役10名選任の件

 現任取締役全員(11名)は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。
 つきましては、取締役10名の選任をお願いするものであります。

 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 二子石 謙輔ふたごいし けんすけ

    再任
    二子石 謙輔

    生年月日

    1952年10月6日生

    所有する当社株式の数

    233,100株

    当事業年度における取締役会への出席状況

    13回のうち12回出席(92.3%)

    略歴、地位

    1977年4
    株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
    2001年4
    株式会社UFJホールディングス(現株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)リテール企画部長
    2002年1
    株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)五反田法人営業部長
    2003年10
    当社入社
    2003年11
    当社業務推進部長
    2004年6
    当社取締役
    2006年6
    当社取締役執行役員
    2007年11
    当社取締役常務執行役員
    2009年6
    当社取締役専務執行役員
    2010年6
    当社代表取締役社長
    2018年6
    当社代表取締役会長(現任)

    取締役候補者とした理由

    二子石謙輔氏は、当社代表取締役会長として、当社経営全般における豊富な経験と実績、見識を有しており、当社経営全般の管理・監督者として適任であると判断し、取締役候補者としております。

  2. 舟竹 泰昭ふなたけ やすあき

    再任
    舟竹 泰昭

    生年月日

    1956年11月29日生

    所有する当社株式の数

    194,600株

    当事業年度における取締役会への出席状況

    13回全て出席(100%)

    略歴、地位

    1980年4
    株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行
    2001年7
    株式会社新生銀行リテール業務推進部長
    2001年12
    当社入社
    2002年10
    当社事業開発部長
    2006年5
    当社業務開発部長
    2006年6
    当社執行役員業務開発部長
    2008年6
    当社取締役執行役員業務推進部長
    2010年6
    当社取締役常務執行役員企画部長
    2013年6
    当社取締役専務執行役員企画部長
    2014年4
    当社取締役専務執行役員
    2016年6
    当社取締役副社長執行役員
    2018年6
    当社代表取締役社長(現任)
    2018年6
    株式会社セブン・ペイ取締役(現任)

    担当

    監査部

    重要な兼職の状況

    株式会社セブン・ペイ取締役

    取締役候補者とした理由

    舟竹泰昭氏は、当社代表取締役社長として、当社の経営全般を統括し、経営戦略を推進してきた豊富な経験と実績、見識を有しておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。

  3. 石黒 和彦いしぐろ かずひこ

    再任
    石黒 和彦

    生年月日

    1957年12月2日生

    所有する当社株式の数

    27,800株

    当事業年度における取締役会への出席状況

    13回全て出席(100%)

    略歴、地位

    1980年4
    株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
    2001年4
    株式会社ユーフィット(現TIS株式会社)出向 取締役
    2004年4
    UFJIS株式会社(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 取締役
    2006年3
    同社出向 常務取締役
    2009年5
    当社入社
    2009年5
    当社執行役員システム部長
    2010年6
    当社取締役執行役員システム部長
    2013年6
    当社取締役常務執行役員システム部長
    2014年4
    当社取締役常務執行役員
    2016年6
    当社取締役専務執行役員(現任)
    2019年5
    サインポスト株式会社監査役(現任)

    担当

    システム部、ATMソリューション部、事務部

    重要な兼職の状況

    サインポスト株式会社社外監査役

    取締役候補者とした理由

    石黒和彦氏は、当社取締役専務執行役員として、当社のATMや商品・サービスを支えるシステム部門を統括し、システム及び銀行業務全般に係る豊富な経験と実績、見識を有しておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。

  4. 河田 久尚かわだ ひさなお

    再任
    河田 久尚

    生年月日

    1960年7月29日生

    所有する当社株式の数

    80,400株

    当事業年度における取締役会への出席状況

    13回全て出席(100%)

    略歴、地位

    1984年4
    株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
    2005年12
    当社入社
    2006年10
    当社業務開発部長
    2011年9
    当社執行役員商品サービス部長
    2013年7
    当社執行役員業務推進部長
    2015年7
    当社常務執行役員業務推進部長
    2016年5
    株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役(現任)
    2016年6
    当社取締役常務執行役員業務推進部長(現任)
    2019年5
    株式会社セブン・ペイ取締役(現任)

    担当

    業務推進部、決済口座事業部、金融戦略プロジェクト

    重要な兼職の状況

    株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役
    株式会社セブン・ペイ取締役

    取締役候補者とした理由

    河田久尚氏は、当社取締役常務執行役員として、当社の新商品・新サービスの企画・推進及びATMプラットフォーム事業の提携先拡大を統括しており、当社ATMプラットフォーム事業全般に関する豊富な経験と実績、見識を有しておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。

  5. 稲垣 一貴いながき かずたか

    再任
    稲垣 一貴

    生年月日

    1967年9月27日生

    所有する当社株式の数

    31,300株

    当事業年度における取締役会への出席状況

    10回全て出席(100%)

    略歴、地位

    1990年4
    株式会社長谷工コーポレーション入社
    1996年3
    株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
    2003年2
    当社入社
    2015年7
    当社ATM業務管理部長
    2016年7
    当社営業推進部長
    2017年7
    当社執行役員営業推進部長
    2018年6
    当社取締役執行役員営業推進部長(現任)

    担当

    営業推進部、ATM業務管理部

    取締役候補者とした理由

    稲垣一貴氏は、当社取締役執行役員として、当社ATM網の拡大及び安定稼働の維持実現を推進しており、当社業務に関する豊富な経験と実績、見識を有しておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。

  6. 後藤 克弘ごとう かつひろ

    再任
     後藤 克弘

    生年月日

    1953年12月20日生

    所有する当社株式の数

    30,000株

    当事業年度における取締役会への出席状況

    13回のうち10回出席(76.9%)

    略歴、地位

    1989年7
    株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
    2002年5
    株式会社イトーヨーカ堂取締役
    2004年5
    同社常務取締役
    2005年9
    株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役
    2006年5
    株式会社ミレニアムリテイリング取締役
    2009年8
    株式会社そごう・西武取締役
    2016年5
    株式会社セブン&アイ・ホールディングス代表取締役副社長(現任)
    2017年6
    当社取締役(現任)

    重要な兼職の状況

    株式会社セブン&アイ・ホールディングス代表取締役副社長

    取締役候補者とした理由

    後藤克弘氏は、株式会社セブン&アイ・ホールディングスの代表取締役としての経験・見識を、現に当社経営に活かしていただいておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。

  7. 木川 眞きがわ まこと

    再任 社外 独立
    木川 眞

    生年月日

    1949年12月31日生

    所有する当社株式の数

    0株

    当事業年度における取締役会への出席状況

    10回のうち8回出席(80.0%)

    略歴、地位

    1973年4
    株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
    2004年4
    株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)常務取締役
    2005年4
    ヤマト運輸株式会社(現ヤマトホールディングス株式会社)入社
    2005年6
    同社常務取締役
    2006年6
    同社代表取締役専務執行役員
    2007年3
    ヤマト運輸株式会社代表取締役社長 社長執行役員
    2011年4
    ヤマトホールディングス株式会社代表取締役社長 社長執行役員
    2015年4
    同社代表取締役会長
    2016年6
    株式会社小松製作所取締役(現任)
    2018年4
    ヤマトホールディングス株式会社取締役会長
    2018年6
    当社取締役(現任)
    2019年4
    ヤマトホールディングス株式会社取締役(現任)

    重要な兼職の状況

    ヤマトホールディングス株式会社取締役
    株式会社小松製作所社外取締役

    社外取締役候補者とした理由

    木川眞氏は、ヤマトホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。

  8. 伊丹 俊彦いたみ としひこ

    再任 社外 独立
    伊丹 俊彦

    生年月日

    1953年9月2日生

    所有する当社株式の数

    0株

    当事業年度における取締役会への出席状況

    10回全て出席(100%)

    略歴、地位

    1980年4
    東京地方検察庁検事任官
    2010年6
    最高検察庁総務部長
    2012年7
    東京地方検察庁検事正
    2014年7
    最高検察庁次長検事
    2015年12
    大阪高等検察庁検事長
    2016年11
    弁護士登録・第一東京弁護士会所属(現任)
    2016年11
    長島・大野・常松法律事務所顧問(現任)
    2018年6
    当社取締役(現任)
    2018年6
    戸田建設株式会社取締役(現任)

    重要な兼職の状況

    弁護士(長島・大野・常松法律事務所顧問)
    戸田建設株式会社社外取締役

    社外取締役候補者とした理由等

    伊丹俊彦氏は、検事として長年培ってきた企業法務等に関する見識を、現に当社経営に活かしていただいております。同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。

  9. 福尾 幸一ふくお こういち

    再任 社外 独立
    福尾 幸一

    生年月日

    1955年4月17日生

    所有する当社株式の数

    0株

    当事業年度における取締役会への出席状況

    10回全て出席(100%)

    略歴、地位

    1978年4
    本田技研工業株式会社入社
    2005年6
    同社執行役員
    2010年6
    同社常務執行役員
    2014年4
    同社専務執行役員
    2014年11
    株式会社本田技術研究所副社長
    2015年4
    同社代表取締役社長
    2015年6
    本田技研工業株式会社取締役専務執行役員
    2018年6
    当社取締役(現任)

    社外取締役候補者とした理由

    福尾幸一氏は、本田技研工業株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。

  10. 黒田 由貴子くろだ ゆきこ

    再任 社外 独立
    黒田 由貴子

    生年月日

    1963年9月24日生

    所有する当社株式の数

    0株

    当事業年度における取締役会への出席状況

    10回全て出席(100%)

    略歴、地位

    1986年4
    ソニー株式会社入社
    1991年1
    株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役
    2010年6
    アステラス製薬株式会社監査役
    2011年3
    株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)取締役(現任)
    2012年4
    株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー(現任)
    2013年6
    丸紅株式会社取締役
    2015年6
    三井化学株式会社取締役(現任)
    2018年6
    当社取締役(現任)
    2018年6
    テルモ株式会社取締役(現任)

    重要な兼職の状況

    株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー
    株式会社CAC Holdings社外取締役
    三井化学株式会社社外取締役
    テルモ株式会社社外取締役

    社外取締役候補者とした理由

    黒田由貴子氏は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。

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2019/06/17 12:00:00 +0900
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