第18回 定時株主総会招集ご通知
証券コード : 8410
第1号議案
取締役10名選任の件
現任取締役全員（11名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役10名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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生年月日
1952年10月６日生
所有する当社株式の数
233,100株
当事業年度における取締役会への出席状況
13回のうち12回出席（92.3％）
略歴、地位
- 1977年4
- 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
- 2001年4
- 株式会社ＵＦＪホールディングス（現株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）リテール企画部長
- 2002年1
- 株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）五反田法人営業部長
- 2003年10
- 当社入社
- 2003年11
- 当社業務推進部長
- 2004年6
- 当社取締役
- 2006年6
- 当社取締役執行役員
- 2007年11
- 当社取締役常務執行役員
- 2009年6
- 当社取締役専務執行役員
- 2010年6
- 当社代表取締役社長
- 2018年6
- 当社代表取締役会長（現任）
取締役候補者とした理由
二子石謙輔氏は、当社代表取締役会長として、当社経営全般における豊富な経験と実績、見識を有しており、当社経営全般の管理・監督者として適任であると判断し、取締役候補者としております。
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生年月日
1956年11月29日生
所有する当社株式の数
194,600株
当事業年度における取締役会への出席状況
13回全て出席（100％）
略歴、地位
- 1980年4
- 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行
- 2001年7
- 株式会社新生銀行リテール業務推進部長
- 2001年12
- 当社入社
- 2002年10
- 当社事業開発部長
- 2006年5
- 当社業務開発部長
- 2006年6
- 当社執行役員業務開発部長
- 2008年6
- 当社取締役執行役員業務推進部長
- 2010年6
- 当社取締役常務執行役員企画部長
- 2013年6
- 当社取締役専務執行役員企画部長
- 2014年4
- 当社取締役専務執行役員
- 2016年6
- 当社取締役副社長執行役員
- 2018年6
- 当社代表取締役社長（現任）
- 2018年6
- 株式会社セブン・ペイ取締役（現任）
担当
監査部
重要な兼職の状況
株式会社セブン・ペイ取締役
取締役候補者とした理由
舟竹泰昭氏は、当社代表取締役社長として、当社の経営全般を統括し、経営戦略を推進してきた豊富な経験と実績、見識を有しておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。
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生年月日
1957年12月２日生
所有する当社株式の数
27,800株
当事業年度における取締役会への出席状況
13回全て出席（100％）
略歴、地位
- 1980年4
- 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
- 2001年4
- 株式会社ユーフィット（現ＴＩＳ株式会社）出向 取締役
- 2004年4
- ＵＦＪＩＳ株式会社（現三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社）出向 取締役
- 2006年3
- 同社出向 常務取締役
- 2009年5
- 当社入社
- 2009年5
- 当社執行役員システム部長
- 2010年6
- 当社取締役執行役員システム部長
- 2013年6
- 当社取締役常務執行役員システム部長
- 2014年4
- 当社取締役常務執行役員
- 2016年6
- 当社取締役専務執行役員（現任）
- 2019年5
- サインポスト株式会社監査役（現任）
担当
システム部、ＡＴＭソリューション部、事務部
重要な兼職の状況
サインポスト株式会社社外監査役
取締役候補者とした理由
石黒和彦氏は、当社取締役専務執行役員として、当社のＡＴＭや商品・サービスを支えるシステム部門を統括し、システム及び銀行業務全般に係る豊富な経験と実績、見識を有しておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。
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生年月日
1960年７月29日生
所有する当社株式の数
80,400株
当事業年度における取締役会への出席状況
13回全て出席（100％）
略歴、地位
- 1984年4
- 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
- 2005年12
- 当社入社
- 2006年10
- 当社業務開発部長
- 2011年9
- 当社執行役員商品サービス部長
- 2013年7
- 当社執行役員業務推進部長
- 2015年7
- 当社常務執行役員業務推進部長
- 2016年5
- 株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役（現任）
- 2016年6
- 当社取締役常務執行役員業務推進部長（現任）
- 2019年5
- 株式会社セブン・ペイ取締役（現任）
担当
業務推進部、決済口座事業部、金融戦略プロジェクト
重要な兼職の状況
株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役
株式会社セブン・ペイ取締役
取締役候補者とした理由
河田久尚氏は、当社取締役常務執行役員として、当社の新商品・新サービスの企画・推進及びＡＴＭプラットフォーム事業の提携先拡大を統括しており、当社ＡＴＭプラットフォーム事業全般に関する豊富な経験と実績、見識を有しておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。
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生年月日
1967年９月27日生
所有する当社株式の数
31,300株
当事業年度における取締役会への出席状況
10回全て出席（100％）
略歴、地位
- 1990年4
- 株式会社長谷工コーポレーション入社
- 1996年3
- 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
- 2003年2
- 当社入社
- 2015年7
- 当社ATM業務管理部長
- 2016年7
- 当社営業推進部長
- 2017年7
- 当社執行役員営業推進部長
- 2018年6
- 当社取締役執行役員営業推進部長（現任）
担当
営業推進部、ＡＴＭ業務管理部
取締役候補者とした理由
稲垣一貴氏は、当社取締役執行役員として、当社ＡＴＭ網の拡大及び安定稼働の維持実現を推進しており、当社業務に関する豊富な経験と実績、見識を有しておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。
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生年月日
1953年12月20日生
所有する当社株式の数
30,000株
当事業年度における取締役会への出席状況
13回のうち10回出席（76.9％）
略歴、地位
- 1989年7
- 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
- 2002年5
- 株式会社イトーヨーカ堂取締役
- 2004年5
- 同社常務取締役
- 2005年9
- 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
- 2006年5
- 株式会社ミレニアムリテイリング取締役
- 2009年8
- 株式会社そごう・西武取締役
- 2016年5
- 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス代表取締役副社長（現任）
- 2017年6
- 当社取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス代表取締役副社長
取締役候補者とした理由
後藤克弘氏は、株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの代表取締役としての経験・見識を、現に当社経営に活かしていただいておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。
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生年月日
1949年12月31日生
所有する当社株式の数
0株
当事業年度における取締役会への出席状況
10回のうち８回出席（80.0％）
略歴、地位
- 1973年4
- 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
- 2004年4
- 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）常務取締役
- 2005年4
- ヤマト運輸株式会社（現ヤマトホールディングス株式会社）入社
- 2005年6
- 同社常務取締役
- 2006年6
- 同社代表取締役専務執行役員
- 2007年3
- ヤマト運輸株式会社代表取締役社長 社長執行役員
- 2011年4
- ヤマトホールディングス株式会社代表取締役社長 社長執行役員
- 2015年4
- 同社代表取締役会長
- 2016年6
- 株式会社小松製作所取締役（現任）
- 2018年4
- ヤマトホールディングス株式会社取締役会長
- 2018年6
- 当社取締役（現任）
- 2019年4
- ヤマトホールディングス株式会社取締役（現任）
重要な兼職の状況
ヤマトホールディングス株式会社取締役
株式会社小松製作所社外取締役
社外取締役候補者とした理由
木川眞氏は、ヤマトホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。
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生年月日
1953年9月2日生
所有する当社株式の数
0株
当事業年度における取締役会への出席状況
10回全て出席（100％）
略歴、地位
- 1980年4
- 東京地方検察庁検事任官
- 2010年6
- 最高検察庁総務部長
- 2012年7
- 東京地方検察庁検事正
- 2014年7
- 最高検察庁次長検事
- 2015年12
- 大阪高等検察庁検事長
- 2016年11
- 弁護士登録・第一東京弁護士会所属（現任）
- 2016年11
- 長島・大野・常松法律事務所顧問（現任）
- 2018年6
- 当社取締役（現任）
- 2018年6
- 戸田建設株式会社取締役（現任）
重要な兼職の状況
弁護士（長島・大野・常松法律事務所顧問）
戸田建設株式会社社外取締役
社外取締役候補者とした理由等
伊丹俊彦氏は、検事として長年培ってきた企業法務等に関する見識を、現に当社経営に活かしていただいております。同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。
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生年月日
1955年4月17日生
所有する当社株式の数
0株
当事業年度における取締役会への出席状況
10回全て出席（100％）
略歴、地位
- 1978年4
- 本田技研工業株式会社入社
- 2005年6
- 同社執行役員
- 2010年6
- 同社常務執行役員
- 2014年4
- 同社専務執行役員
- 2014年11
- 株式会社本田技術研究所副社長
- 2015年4
- 同社代表取締役社長
- 2015年6
- 本田技研工業株式会社取締役専務執行役員
- 2018年6
- 当社取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由
福尾幸一氏は、本田技研工業株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。
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生年月日
1963年9月24日生
所有する当社株式の数
0株
当事業年度における取締役会への出席状況
10回全て出席（100％）
略歴、地位
- 1986年4
- ソニー株式会社入社
- 1991年1
- 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役
- 2010年6
- アステラス製薬株式会社監査役
- 2011年3
- 株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings）取締役（現任）
- 2012年4
- 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー（現任）
- 2013年6
- 丸紅株式会社取締役
- 2015年6
- 三井化学株式会社取締役（現任）
- 2018年6
- 当社取締役（現任）
- 2018年6
- テルモ株式会社取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー
株式会社CAC Holdings社外取締役
三井化学株式会社社外取締役
テルモ株式会社社外取締役
社外取締役候補者とした理由
黒田由貴子氏は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。
2019/06/17 12:00:00 +0900
