第3号議案
監査役４名選任の件

1. 上記の各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 長野　実及び中村泰道の両氏は、社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者とした理由は、次のとおりであります。
   長野　実氏は、長年に亘り経営管理の要職に携わり、経営に関する高い見識を当社の監査に反映していただけるため、社外監査役として適任であると考えております。長野　実氏は、現在当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
   中村泰道氏は、公認会計士、税理士としての専門的知識を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 長野　実氏及び中村泰道の両氏が社外監査役への就任を承認された場合は、札幌証券取引所に対し独立役員として届け出を行う予定です。
5. 当社は取締役、監査役及び執行役員の全員を被保険者とする会社役員等賠償責任保険契約を従来より締結しており、被保険者である取締役、監査役及び執行役員がその職務の執行に関し責任を負うことまたは責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。
   保険料は全額会社が負担しております。上記の各候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。ただし故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は損害は補填されない等の免責事由があります。

以　上