第2号議案
取締役９名選任の件

重要な兼職の状況

㈱池田泉州銀行代表取締役頭取兼CEO

取締役候補者とした理由

当社グループの㈱池田泉州銀行において企画部門、事務システム部門等を経て取締役に就任、就任後は事務統括部長、企画部長、地区担当役員、融資部門、人事部門等の担当役員を歴任。特に企画部門、事務システム部門に精通しており、当社グループの業務全般に亘って的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ代表取締役として十分な社会的信用を有しているものと判断いたしました。

重要な兼職の状況

㈱池田泉州銀行代表取締役会長

取締役候補者とした理由

当社グループの㈱池田泉州銀行において融資部門、営業部門を中心に部長、本部長を歴任。また地区担当役員として支店経営の管理においても実績があることから、当社グループの業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ代表取締役として十分な社会的信用を有しているものと判断いたしました。

取締役候補者とした理由

当社グループの㈱池田泉州銀行において営業店の経験長く、その後、営業部門を中心に部長を歴任。取締役就任後も営業部門の担当役員として実績があり、当社グループの業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験と、かつ十分な社会的信用を有しているものと判断いたしました。

重要な兼職の状況

㈱池田泉州銀行取締役専務執行役員

取締役候補者とした理由

当社グループの㈱池田泉州銀行においてリスク管理部門、融資部門、営業部門の部長を歴任。取締役就任後も事務システム部門及び融資部門の担当役員として実績があり、当社グループの業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験と、かつ十分な社会的信用を有しているものと判断いたしました。

重要な兼職の状況

㈱池田泉州銀行取締役専務執行役員

取締役候補者とした理由

日本銀行において人事部門、金融システム部門等の要職を歴任。2017年６月より㈱池田泉州銀行において融資部門の副担当役員、人事部門の担当役員をつとめ、その職務・職責を適切に果たしており、当社グループの業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験と、かつ十分な社会的信用を有しているものと判断いたしました。

重要な兼職の状況

日立造船㈱相談役
ユニチカ㈱社外取締役
㈱みどり会　社外取締役
㈱大阪国際会議場　社外取締役
ＯＫＫ㈱　社外取締役
一般社団法人日本機械工業連合会　理事・副会長
公益社団法人関西経済連合会　理事
大阪商工会議所　監事
㈱池田泉州銀行非業務執行取締役（非常勤）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

日立造船㈱の代表取締役、大阪商工会議所、日本機械工業連合会及び関西経済連合会等の要職を歴任しており、2017年６月から社外取締役として、経営を適切に監督いただいています。
当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

独立性について

古川実氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
同氏は、当社が定める「社外取締役および社外監査役の独立性判断基準」を充足しております。
同氏が相談役を務めている日立造船㈱と当社グループ企業との間には、通常の銀行取引がありますが、直近事業年度における同社と当社グループとの取引の双方の経常収益に占める割合はいずれも１％未満であることから独立性に影響を与えるものではありません。同氏が相談役を務める日立造船㈱における役割は主として財界・社会貢献活動であり経営には関与されておりません。また、同氏は日立造船㈱の取締役を退任されて４年が経過しております。

重要な兼職の状況

㈱池田泉州銀行非業務執行取締役（非常勤）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

㈱日立製作所の執行役常務関西支社長と併せて同社マーケティング、営業統括本部副統括本部長、その後㈱日立ソリューションズにおいて代表取締役副社長を歴任しており、2017年６月から社外取締役として、経営を適切に監督いただいています。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

独立性について

小山孝男氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
同氏は、当社が定める「社外取締役および社外監査役の独立性判断基準」を充足しております。

重要な兼職の状況

㈱阪急阪神ホテルズ　特別顧問
㈱チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役
阪神高速道路㈱　シニアアドバイザー
㈱池田泉州銀行非業務執行取締役（非常勤）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

阪急阪神ホールディングス㈱のグループ企業や阪神高速道路㈱の代表取締役を歴任しており、2018年6月から社外取締役として、経営を適切に監督いただいています。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

独立性について

山澤倶和氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
同氏は、当社が定める「社外取締役および社外監査役の独立性判断基準」を充足しております。
同氏が特別顧問を務めている㈱阪急阪神ホテルズと当社グループ企業との間には、通常の銀行取引がありますが、直近事業年度における同社と当社グループとの取引の双方の経常収益に占める割合はいずれも１％未満であることから独立性に影響を与えるものではありません。
同氏が特別顧問を務める㈱阪急阪神ホテルズにおける役割は主として財界・社会貢献活動であり経営には関与されておりません。また、同氏は阪急阪神ホールディングス㈱の取締役を退任されて13年、㈱阪急阪神ホテルズの取締役を退任されて９年が経過しております。

重要な兼職の状況

公益財団法人日本高校野球連盟　理事
公益財団法人大同生命国際文化基金　理事
国立大学法人大阪大学　理事（非常勤）
一般社団法人関西イノベーションセンター　理事
㈱池田泉州銀行非業務執行取締役（非常勤）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

㈱毎日新聞社で要職をつとめるなど、実業界で幅広い経験と実績があり、2020年６月から当社初の女性取締役として、経営を適切に監督いただいています。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

独立性について

小笠原敦子氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
同氏は、当社が定める「社外取締役および社外監査役の独立性判断基準」を充足しております。