第2号議案
定款一部変更の件
１．変更の理由
- 当社は、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を設置することにより、経営の透明性・客観性の向上を図るとともに、代表執行役への大幅な権限委譲を実施し、取締役会と執行役の権限と責任の所在を明確化し、機動的な経営の意思決定を可能とする目的で、指名委員会等設置会社に移行いたします。これに伴い、指名委員会・報酬委員会および監査委員会ならびに執行役に関する条項の新設、監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
- 移行後のコーポレート・ガバナンス体制の中で、取締役や執行役がその役割を十分に発揮できる環境を整備し、有用な人材を確保することを目的として、取締役については、社外取締役に加えて、業務執行取締役等でない取締役とも会社法第427条第１項の契約（責任限定契約）を締結できるようにいたします。また、取締役・執行役については、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除できる規定を新設するものであります。なお、変更案第27条の変更および変更案第26条・第33条の新設については、各監査役の同意を得ております。
- 以上のほか、現行定款の各規定の条数の整備およびその他の所要の変更を行うものであります。
なお、これらの定款変更につきましては、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。
２．変更の内容
