第3号議案
取締役10名選任の件

重要な兼職の状況

㈱池田泉州銀行代表取締役頭取兼CEO

取締役候補者とした理由

当社グループの㈱池田泉州銀行において企画部門、事務システム部門等を経て取締役に就任、就任後は事務統括部長、企画部長、地区担当役員、融資部門、人事部門等の担当役員を歴任。2018年6月より当社代表取締役社長兼ＣＥＯに就任し、当社グループの業務全般に亘って適切に監督できる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用を有しています。非業務執行取締役として客観的な立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、非業務執行取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

㈱池田泉州銀行取締役専務執行役員

取締役候補者とした理由

当社グループの㈱池田泉州銀行において融資部門の経験長く、本町支店長、地区担当役員、営業部門の副本部長を歴任。取締役就任後も営業部門・融資部門の担当役員、企画部門の副担当役員として実績があり、当社グループの業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用を有しています。その豊富な経験と知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

㈱池田泉州銀行取締役専務執行役員

取締役候補者とした理由

当社グループの㈱池田泉州銀行において融資部門、監査部門、企画部門の部長を歴任。取締役就任後も人事部門・営業部門の担当役員として実績があり、当社グループの業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験と、かつ十分な社会的信用を有しています。その豊富な経験と知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

㈱池田泉州銀行取締役常務執行役員

取締役候補者とした理由

当社グループの㈱池田泉州銀行において人事部門での経験長く、またリスク管理・コンプライアンスにおいて担当役員として高い見識を有し、当社グループの業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験と、かつ十分な社会的信用を有しています。その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

公益財団法人大同生命国際文化基金理事
一般社団法人関西イノベーションセンター理事
㈱建設技術研究所社外取締役
㈱池田泉州銀行非業務執行取締役（非常勤）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

㈱毎日新聞社で要職を務めるなど、実業界で幅広い経験と実績があり、2020年６月から当社初の女性取締役として、経営を適切に監督いただいています。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

独立性について

小笠原敦子氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
同氏は、当社が定める「社外取締役および社外監査役の独立性判断基準」を充足しております。

重要な兼職の状況

丸大食品㈱社外取締役
極東開発工業㈱社外取締役
㈱池田泉州銀行非業務執行取締役（非常勤）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

パナソニック㈱、㈱ベネッセホールディングスの要職を務めるなど、実業界で幅広い経験と実績があり、かつ十分な社会的信用を有していることから、2024年６月から社外取締役として経営を適切に監督いただいています。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

独立性について

金子啓子氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
同氏は、当社が定める「社外取締役および社外監査役の独立性判断基準」を充足しております。

重要な兼職の状況

バンドー化学㈱社外取締役（監査等委員）
㈱池田泉州銀行非業務執行取締役（非常勤）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

㈱エクセディの代表取締役を務めるなど、経営者としての豊富な経験と実績があり、かつ十分な社会的信用を有していることから、2024年６月から社外取締役として経営を適切に監督いただいています。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

独立性について

久川秀仁氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
同氏は、当社が定める「社外取締役および社外監査役の独立性判断基準」を充足しております。

重要な兼職の状況

㈱野村総合研究所社外取締役
カナデビア㈱社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

住友化学㈱の執行役員や、㈱住化技術情報センターの代表取締役を歴任するなど、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。かつ十分な社会的信用を有していることから、社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断いたしました。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任をお願いするものです。

独立性について

坂田信以氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
同氏は、当社が定める「社外取締役および社外監査役の独立性判断基準」を充足しております。

重要な兼職の状況

堂島法律事務所パートナー
大阪協栄信用組合非常勤監事
大阪紛争調整委員会委員長
TOYO TIRE㈱社外監査役
近畿弁護士会連合会理事長
㈱池田泉州銀行社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

福田健次氏は、弁護士としての経験・知識が豊富であり、当社の倫理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役候補者としました。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

独立性について

福田健次氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
同氏は、当社が定める「社外取締役および社外監査役の独立性判断基準」を充足しております。

重要な兼職の状況

㈱ＪＰホールディングス社外取締役（監査等委員）
㈱ダスキン顧問

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、かつ十分な社会的信用を有していることから、社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断いたしました。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任をお願いするものです。

独立性について

山村輝治氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
同氏は、当社が定める「社外取締役および社外監査役の独立性判断基準」を充足しております。
同氏が顧問を務める㈱ダスキンと当社グループ企業の間には、通常の銀行取引がありますが、直近事業年度における同社と当社グループとの取引の双方の経常収益に占める割合はいずれも１％未満であることから独立性に影響を与えるものではありません。