第2号議案
取締役10名選任の件
取締役全員は本定時株主総会終結の時をもって、任期満了となります。つきましては取締役10名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
かただ
片田
ともき
朋希
- 生年月日
- 1978年10月27日生
再任
所有する当社の株式数
11,060株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2007年6月
- インヴァスト証券株式会社
- 2009年3月
- 株式会社EMCOMホールディングス
- 2011年7月
- 株式会社企業再生投資
- 2013年5月
- 株式会社Nextop.Asia
- 2016年1月
- 株式会社M&J 代表取締役
- 2017年4月
- 合同会社IGK 業務執行役員
- 2019年10月
- 当社 代表取締役（現任）
- 2020年2月
- アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役（現任）
- 2020年2月
- 株式会社CAMELOT 取締役（現任）
- 2020年6月
- GFA Capital株式会社 取締役（現任）
- 2020年6月
- ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役（現任）
- 2020年10月
- 株式会社SDGs technology 代表取締役
- 2021年2月
- アトリエブックアンドベッド株式会社 代表取締役
- 2021年5月
- ガルヒ就労支援サービス株式会社 取締役（現任）
- 2021年6月
- GFA Management株式会社 取締役
- 2021年7月
- プレソフィア株式会社 取締役（現任）
- 2021年8月
- GFA FOODS株式会社 取締役（現任）
- 2022年2月
- T・N・H株式会社 取締役（現任）
- 2022年3月
- ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役（現任）
- 2022年3月
- 株式会社SDGs technology 取締役（現任）
- 2022年11月
- 株式会社エピソワ 取締役（現任）
- 2022年11月
- 株式会社フィフティーワン 取締役（現任）
- 2022年12月
- 株式会社ULUOI 取締役（現任）
- 2023年8月
- GFA Management株式会社 代表取締役（現任）
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〔当社における担当〕
経営企画、管理、新事業部門担当
-
候補者番号2
し
施
ほくと
北斗
- 生年月日
- 1977年10月１日生
再任
所有する当社の株式数
−株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2003年9月
- 中國福佳金屬技術有限公司
- 2009年10月
- 中國安徽譽都建設工程有限公司 董事（現任）
- 2020年10月
- HONG KONG SUNLIGHT HOUSE LTD 董事（現任）
- 2020年10月
- HONG KONG GREEN ENVIRO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 董事（現任）
- 2021年5月
- HONG KONG JC MOTOR LTD（BYD MOTOR） 董事（現任）
- 2022年6月
- 当社 取締役（現任）
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-
候補者番号3
こう
項
しんこう
心江
- 生年月日
- 1966年4月5日生
再任
所有する当社の株式数
−株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1990年12月
- 上海市華東師範大学 日本語教師
- 1995年10月
- 上海慧元律師事務所 弁護士
- 2017年6月
- 東京エムケイ株式会社 代表取締役社長
- 2019年10月
- CAOCAO JAPAN株式会社 代表取締役社長
- 2023年6月
- 東京エムケイ株式会社 代表取締役社長（現任）
- 2023年9月
- エムケイドットエックス株式会社 代表取締役（現任）
- 2024年3月
- 当社 取締役（現任）
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-
候補者番号4
けんじょう
権丈
みか
美香
- 生年月日
- 1976年６月29日生
再任
所有する当社の株式数
−株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2005年3月
- 辻・本郷税理士法人
- 2006年4月
- 株式会社クオンツ（現 株式会社リゾート&メディカル）
- 2013年1月
- 株式会社メディビックグループ
- 2014年2月
- ターボリナックスHD株式会社
（現 株式会社環境フレンドリーホールディングス）
- 2018年8月
- LIKEWISE JAPAN株式会社 代表取締役（現任）
- 2019年6月
- 平河町マネージ合同会社 代表社員（現任）
- 2023年6月
- 当社 取締役（現任）
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-
候補者番号5
し
施
けいしょう
景祥
- 生年月日
- 1982年８月４日生
再任
所有する当社の株式数
−株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2001年12月
- HEAVY ACTION LIMITED（HONG KONG）Merchandiser
- 2003年4月
- SPEED FASHION LIMITED（HONG KONG）Merchandiser
- 2004年7月
- Hebei Zhonglian Cashmere Woolen Co., Ltd（HONG KONG）Senior Merchandiser
- 2008年1月
- King Cheung Knitwear Co., Ltd（HONG KONG）董事
- 2022年6月
- 当社 取締役（現任）
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-
候補者番号6
こう
黄
ぎょうきん
暁昕
- 生年月日
- 1976年６月23日生
再任
所有する当社の株式数
−株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2005年10月
- Sunthech Power海外事業開発部長
- 2012年10月
- ZnShine PV Tech海外次号担当副社長
- 2013年10月
- ZNShineHoldings株式会社 代表取締役
- 2021年9月
- 国立大学法人九州大学博士課程
新エネルギー政策研究(在籍)
- 2023年8月
- Mobility JP株式会社 代表取締役（現任）
- 2023年9月
- エムケイドットエックス株式会社 取締役
- 2023年11月
- 同社 代表取締役（現任）
- 2024年3月
- 当社 取締役（現任）
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-
候補者番号7
やまだ
山田
てつじ
哲嗣
- 生年月日
- 1972年12月26日生
新任
所有する当社の株式数
−株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2006年3月
- 米国ボストン大学卒業
- 2010年2月
- 株式会社リーガル・エステート 代表取締役（現任）
- 2013年6月
- 株式会社リゾート＆メディカル 取締役
- 2014年11月
- エリアエナジー株式会社 取締役
- 2014年12月
- 株式会社ジオネクスト（現 株式会社環境フレンドリーホールディングス）取締役
- 2016年3月
- 同社 代表取締役
- 2016年3月
- エリアエナジー株式会社 代表取締役
- 2016年3月
- コネクト株式会社 取締役
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-
候補者番号8
まつだ
松田
げん
元
- 生年月日
- 1984年２月11日生
新任
所有する当社の株式数
−株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2006年6月
- アズ株式会社 代表取締役
- 2012年5月
- アズグループホールディングス株式会社
（現 プロメテウス株式会社）代表取締役
- 2012年6月
- 武蔵野学院大学講師
- 2015年4月
- 株式会社デジタルデザイン（現 Nexus Bank株式会社）取締役
- 2016年8月
- 株式会社創藝社 代表取締役
- 2017年5月
- みやきまち株式会社 代表取締役（現任）
- 2017年9月
- 株式会社オウケイウェイヴ 取締役
- 2017年10月
- OKfinc Ltd. CEO
- 2018年5月
- OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD. CEO
- 2018年7月
- 株式会社オウケイウェイヴ 代表取締役
- 2019年4月
- 株式会社LastRoots（現 エクシア・デジタル・アセット株式会社）取締役
- 2019年4月
- OKプレミア証券株式会社 取締役
- 2019年10月
- ビートホールディングス・リミテッド暫定最高技術責任者
- 2019年11月
- 同社取締役会長、最高経営責任者、最高財務責任者
- 2020年7月
- BEATCHAIN.SDN.BHD
（現 Metabit.SDN.BHD）CEO（現任）
- 2021年9月
- 光明寺 代表社員（現任）
- 2021年9月
- GFA Capital株式会社 代表取締役（現任）
- 2022年3月
- 株式会社SDGs technology 代表取締役（現任）
- 2022年3月
- ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役（現任）
- 2022年11月
- 株式会社フィフティーワン 取締役（現任）
- 2023年4月
- クレーンゲームジャパン株式会社 取締役（現任）
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-
候補者番号9
ほう
何
しゅうめん
書勉
- 生年月日
- 1978年２月28日生
新任
所有する当社の株式数
−株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2007年3月
- 国立大学法人京都大学大学院 情報学研究科博士課程修了
（研究分野：マルチメディアデータベース及びAI）
- 2007年4月
- 楽天株式会社
- 2009年5月
- 楽天株式会社 執行役員 チーフサイエンティスト
- 2010年5月
- 楽酷天（北京）網絡科技有限公司 総経理
- 2011年6月
- グリー株式会社
- 2011年11月
- 北京聚逸鋭合網絡科技有限公司 VP
- 2015年6月
- プロパティエージェント株式会社 最高情報責任者
- 2016年12月
- NeoX株式会社 代表取締役（現任）
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-
候補者番号10
いいだ
飯田
きょうへい
恭平
- 生年月日
- 1988年9月27日生
新任
所有する当社の株式数
−株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2011年4月
- 株式会社三井住友銀行
- 2016年4月
- 株式会社ジブラルタル生命
- 2019年7月
- 株式会社エイブリッジ（現任）
- 2021年9月
- 株式会社イテラス 代表取締役（現任）
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（注）
- 施景祥氏、黄暁昕氏、何書勉氏、飯田恭平氏は社外取締役候補者であります。なお、施北斗氏、項心江氏は現在社外取締役ですが、選任後は社内取締役に就任する予定です。
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 施景祥氏、黄暁昕氏、何書勉氏、飯田恭平氏を社外取締役候補者として選任した理由は以下のとおりであります。
施景祥氏は中国での会社経営に携わっており、海外に関する幅広い知見と会社経営者としての経験を併せ持ち、当社の経営の強化に反映していただくことが期待され、社外取締役として職務を遂行することができるものと判断いたしました。
黄暁昕氏は国内外における企業経営に関する豊富な知見と会社経営者としての経験があり、当社グループの企業価値向上への貢献が期待されることから、社外取締役として職務を遂行できるものと判断いたしました。
何書勉氏は当社事業に関連する業界についての専門的知識や国内外における豊富な経験及び実績をもとに、適切な助言と当社グループの企業価値向上への貢献が期待されることから、社外取締役として職務を遂行できるものと判断いたしました。
飯田恭平氏は企業経営における幅広い見識を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、当社の経営に対し様々なご意見をいただくことが期待されることから、社外取締役として職務を遂行することができるものと判断いたしました。
- 施景祥氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって２年、黄暁昕氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって３ヶ月であります。
- 当社は、施景祥氏及び黄暁昕氏と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。本総会において施景祥氏及び黄暁昕氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。また、何書勉氏及び飯田恭平氏が取締役に就任した場合には、当社との間で会社法第427条第１項の規定に基づく同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
- 当社は、黄暁昕氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、何書勉氏及び飯田恭平氏が取締役に就任した場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び法律上の損害賠償責任に関わる損害を補填することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。
- 「所有する当社の株式数」は、株主名簿より株式数が確認できる2024年３月末の株数を記載しております。なお、当社は2024年５月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を行っており、「所有する当社の株式数」は株式併合後の株式数に換算して記載しております。
2024/06/27 17:00:00 +0900
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