第2号議案
取締役10名選任の件
取締役全員は本定時株主総会終結の時をもって、任期満了となります。つきましては取締役10名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
まつだ
松田
げん
元
- 生年月日
- 1984年２月11日生
再任
所有する当社の株式数
−株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2006年6月
- アズ株式会社 代表取締役
- 2012年5月
- アズグループホールディングス株式会社
（現 プロメテウス株式会社）代表取締役
- 2012年6月
- 武蔵野学院大学講師
- 2015年4月
- 株式会社デジタルデザイン（現 Nexus Bank株式会社）取締役
- 2016年8月
- 株式会社創藝社 代表取締役
- 2017年5月
- みやきまち株式会社 代表取締役（現任）
- 2017年9月
- 株式会社オウケイウェイヴ 取締役
- 2017年10月
- OKfinc Ltd. CEO
- 2018年5月
- OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD. CEO
- 2018年7月
- 株式会社オウケイウェイヴ 代表取締役
- 2019年4月
- 株式会社LastRoots（現 エクシア・デジタル・アセット株式会社）取締役
- 2019年4月
- OKプレミア証券株式会社 取締役
- 2019年10月
- ビートホールディングス・リミテッド暫定最高技術責任者
- 2019年11月
- 同社取締役会長、最高経営責任者、最高財務責任者
- 2020年7月
- BEATCHAIN.SDN.BHD
（現 Metabit.SDN.BHD）CEO（現任）
- 2021年9月
- 光明寺 代表社員
- 2021年9月
- GFA Capital株式会社 代表取締役（現任）
- 2022年3月
- 株式会社SDGs technology 代表取締役（現任）
- 2022年3月
- ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役（現任）
- 2022年6月
- アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役（現任）
- 2022年11月
- 株式会社フィフティーワン 取締役
- 2023年4月
- クレーンゲームジャパン株式会社 取締役（現任）
- 2024年6月
- 当社 取締役
- 2025年1月
- 株式会社エムワン 取締役（現任）
- 2025年4月
- 当社 代表取締役社長（現任）
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-
候補者番号2
やまなか
山中
とおる
徹
- 生年月日
- 1948年10月６日生
新任
所有する当社の株式数
−株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1972年4月
- 小西六写真工業（現 コニカミノルタ株式会社）
- 1975年4月
- トキナー光学株式会社（株式会社ケンコー・トキナー）
- 1985年4月
- トキナー光学株式会社 代表取締役
- 1985年4月
- 株式会社ケンコー光学 代表取締役
- 1989年2月
- 光映精機株式会社 代表取締役
- 1993年4月
- 株式会社トキナー 代表取締役
- 2010年12月
- 株式会社ケンコー 代表取締役社長
- 2011年7月
- 合併により株式会社ケンコー・トキナー 代表取締役
- 2022年12月
- 株式会社ケンコー・トキナー 代表取締役会長（現任）
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-
候補者番号3
かただ
片田
ともき
朋希
- 生年月日
- 1978年10月27日生
再任
所有する当社の株式数
164,850株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2007年6月
- インヴァスト証券株式会社
- 2009年3月
- 株式会社EMCOMホールディングス
- 2011年7月
- 株式会社企業再生投資
- 2013年5月
- 株式会社Nextop.Asia
- 2016年1月
- 株式会社M&J 代表取締役
- 2017年4月
- 合同会社IGK 業務執行役員
- 2019年10月
- 当社 取締役
- 2019年10月
- 当社 代表取締役
- 2020年2月
- アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役（現任）
- 2020年2月
- 株式会社CAMELOT 取締役（現任）
- 2020年6月
- GFA Capital株式会社 取締役（現任）
- 2020年6月
- ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役（現任）
- 2020年10月
- 株式会社SDGs technology 代表取締役
- 2021年2月
- アトリエブックアンドベッド株式会社 代表取締役
- 2021年5月
- ガルヒ就労支援サービス株式会社 取締役
- 2021年6月
- GFA Management株式会社 取締役
- 2021年6月
- GFA Capital株式会社 代表取締役
- 2021年7月
- プレソフィア株式会社 取締役（現任）
- 2021年8月
- GFA FOODS株式会社 取締役（現任）
- 2022年2月
- T・N・H株式会社 取締役（現任）
- 2022年3月
- ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役
- 2022年3月
- 株式会社SDGs technology 取締役（現任）
- 2022年11月
- 株式会社エピソワ 取締役
- 2022年11月
- 株式会社フィフティーワン 取締役
- 2022年12月
- 株式会社ULUOI 取締役
- 2023年8月
- GFA Management株式会社 代表取締役
- 2025年1月
- 株式会社エムワン 取締役（現任）
- 2025年2月
- GFA International株式会社 取締役（現任）
- 2025年4月
- 当社 専務取締役（現任）
- 2025年4月
- 株式会社クラフトコーポレーション 取締役（現任）
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当社における担当
経営企画、管理、新事業部門担当
-
候補者番号4
し
施
ほくと
北斗
- 生年月日
- 1977年10月１日生
再任
所有する当社の株式数
−株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2003年9月
- 中國福佳金屬技術有限公司
- 2009年10月
- 中國安徽譽都建設工程有限公司 董事（現任）
- 2020年10月
- HONG KONG SUNLIGHT HOUSE LTD 董事（現任）
- 2020年10月
- 緑能（宁夏）能源管理公司 董事（現任）
- 2021年5月
- HONG KONG JC MOTOR LTD（BYD MOTOR）董事
- 2022年6月
- 当社 取締役
- 2024年6月
- 当社 代表取締役会長
- 2025年1月
- 株式会社エムワン 取締役（現任）
- 2025年2月
- GFA International株式会社 代表取締役（現任）
- 2025年4月
- 当社 取締役（現任）
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-
候補者番号5
やまだ
山田
てつじ
哲嗣
- 生年月日
- 1972年12月26日生
再任
所有する当社の株式数
−株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2006年3月
- 米国ボストン大学卒業
- 2010年2月
- 株式会社リーガル・エステート 代表取締役（現任）
- 2013年6月
- 株式会社リゾート＆メディカル 取締役
- 2014年11月
- エリアエナジー株式会社 取締役
- 2014年12月
- 株式会社ジオネクスト（現 株式会社環境フレンドリーホールディングス）取締役
- 2016年3月
- 同社 代表取締役
- 2016年3月
- エリアエナジー株式会社 代表取締役
- 2016年3月
- コネクト株式会社 取締役
- 2024年6月
- 当社 取締役（現任）
- 2025年2月
- ハワイソーラー株式会社 代表取締役（現任）
- 2025年2月
- Hawaii Sora LLC Manager（現任）
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-
候補者番号6
ほう
何
しゅうめん
書勉
- 生年月日
- 1978年２月28日生
再任
所有する当社の株式数
−株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2007年3月
- 国立大学法人京都大学大学院 情報学研究科博士課程修了
（研究分野：マルチメディアデータベースおよびAI）
- 2007年4月
- 楽天株式会社
- 2009年5月
- 楽天株式会社 執行役員 チーフサイエンティスト
- 2010年5月
- 楽酷天（北京）網絡科技有限公司 総経理
- 2011年6月
- グリー株式会社
- 2011年11月
- 北京聚逸鋭合網絡科技有限公司 VP
- 2015年6月
- プロパティエージェント株式会社 最高情報責任者
- 2016年12月
- NeoX株式会社 代表取締役（現任）
- 2024年6月
- 当社 取締役（現任）
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-
候補者番号7
きむら
木村
たけゆき
雄幸
- 生年月日
- 1967年２月14日生
新任
所有する当社の株式数
7,110株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2019年2月
- Coin Master株式会社 代表取締役社長
- 2021年11月
- 株式会社METASSET（現 MODE8株式会社）代表取締役社長
- 2022年6月
- Metabit. SDN. BHD. Director（現任）
- 2022年12月
- METAIPPO合同会社 代表社員（現任）
- 2023年2月
- 株式会社ビーコン 代表取締役（現任）
- 2024年12月
- 当社 執行役員（現任）
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-
候補者番号8
ひるま
比留間
けんた
研太
- 生年月日
- 1992年10月24日生
新任
所有する当社の株式数
−株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2014年4月
- 株式会社アットファクトリーズ CTO
- 2015年6月
- 株式会社Lxgic CEO（現任）
- 2016年12月
- Lxgic International Ltd. CEO（現任）
- 2025年2月
- Metabit. SDN. BHD. CTO（現任）
- 2025年2月
- 当社 執行役員（現任）
- 2025年4月
- Nxthing Labs LLC CEO（現任）
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-
候補者番号9
すぎうら
杉浦
はじめ
元
- 生年月日
- 1970年７月22日生
新任
所有する当社の株式数
−株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1996年4月
- 大和企業投資株式会社 入社
- 1997年7月
- 株式会社ソラシドエア 設立 取締役
- 1999年6月
- 株式会社ブイ・シー・エヌ 取締役パートナー
- 2000年2月
- 株式会社オウケイウェイヴ 取締役
- 2008年5月
- 株式会社コンコードエグゼクティブグループ 取締役
- 2016年7月
- 株式会社エリオス 設立 代表取締役(現任)
- 2022年3月
- 株式会社エスポア 社外取締役
- 2022年8月
- 株式会社オウケイウェイヴ 代表取締役社長（現任）
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-
候補者番号10
やまなか
山中
あきこ
明子
- 生年月日
- 1978年５月６日生
新任
所有する当社の株式数
−株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2002年4月
- ケンコーグループ
- 2015年5月
- スリック株式会社 監査役（現任）
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（注）
- 何書勉氏、杉浦元氏は社外取締役候補者であります。
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 何書勉氏、杉浦元氏を社外取締役候補者として選任した理由は以下のとおりであります。
何書勉氏は当社事業に関連する業界についての専門的知識や国内外における豊富な経験および実績をもとに、適切な助言と当社グループの企業価値向上への貢献が期待されることから、社外取締役として職務を遂行できるものと判断いたしました。
杉浦元氏は上場会社の代表取締役を兼務しており、企業経営における豊富な経験や見識を活かし、外部的観点から社業全般に関して監督、助言等いただくことが期待され、社外取締役として職務を遂行することができるものと判断いたしました。
- 何書勉氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって１年であります。
- 当社は、何書勉氏と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。本総会において何書勉氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。また、杉浦元氏が取締役に就任した場合には、当社との間で会社法第427条第１項の規定に基づく同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
- 当社は、何書勉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用および法律上の損害賠償責任に関わる損害を補填することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。
- 「所有する当社の株式数」は、株主名簿より株式数が確認できる2025年３月末の株数を記載しております。
2025/06/30 16:00:00 +0900
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