第3号議案
監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役日笠真木哉氏が任期満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。
-
ひかさ 日笠 まきや 真木哉
- 生年月日
- 1971年８月23日生
再任所有する当社の株式数
―株
続きを読む略歴、地位および重要な兼職の状況
- 2007年9月
- 司法試験合格
- 2008年12月
- 最高裁判所司法研修所修了
- 2008年12月
- 検事任官（名古屋地方検察庁、広島地方検察庁、福岡地方検察庁小倉支部、東京地方検察庁などで勤務）
- 2021年4月
- 金融庁証券取引等監視委員会に出向
- 2022年1月
- 東京地方検察庁公安部
- 2022年8月
- ベリーベスト法律事務所入所（現任）
- 2023年1月
- 株式会社海帆 取締役
- 2023年2月
- 当社 監査役（現任）
- 2023年2月
- GFA Capital株式会社 監査役（現任）
- 2023年3月
- ピクセルカンパニーズ株式会社 社外監査役（現任）
- 2024年2月
- クオンタムソリューションズ株式会社 取締役（現任）
（注）
- 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 日笠真木哉氏は社外監査役候補者であります。
- 日笠真木哉氏は元検察官および弁護士として培った専門的な知識・経験を当社の監査体制に生かしていただくことを期待され、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。
- 日笠真木哉氏の社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって２年４ヶ月であります。
- 当社は、日笠真木哉氏と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。本総会において日笠真木哉氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
- 当社は、日笠真木哉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用および法律上の損害賠償責任に関わる損害を補填することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。
【ご参考】本定時株主総会後の取締役および監査役のスキル・マトリックス
