第3号議案
監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役 宍田拓也氏が任期満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。
（注）
- 宍田拓也氏は社外監査役候補者であります。
- 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 宍田拓也氏を社外監査役候補者として選任した理由は以下のとおりであります。
同氏は弁護士として専門的な知識を有しており、当社の監査において社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。 - 宍田拓也氏の社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって４年８ヶ月であります。
- 当社は、宍田拓也氏と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。本総会において同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、宍田拓也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び法律上の損害賠償責任に関わる損害を補填することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。
【ご参考】本定時株主総会後の取締役及び監査役のスキル・マトリックス
