第3号議案
監査等委員である取締役３名選任の件

1. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 大久保和孝氏、枝廣恭子氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 大久保和孝氏は現在、当社の監査等委員でない社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年であります。
4. 当社は、社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、大久保和孝氏との間で、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基づく責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する金額としております。同氏が取締役に選任された場合、引き続き当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、大久保和孝氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏が取締役に選任された場合、当社は同氏を引き続き独立役員とする予定であります。
6. 当社は、社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、枝廣恭子氏が社外取締役に選任された場合、同氏との間で会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基づく責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する金額といたします。
7. 当社は、枝廣恭子氏が社外取締役に選任された場合、同氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
8. 枝廣恭子氏は、過去に社外監査役となること以外の方法で、会社（外国会社を含む。）の経営に関与したことはありませんが、長年の弁護士として培われた法律知識をもとに適切に職務を遂行できると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
9. 枝廣恭子氏の戸籍上の氏名は、矢野恭子であります。
10. 当社は、保険会社との間で、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、同契約により、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。各候補者が取締役に選任された場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を同内容で更新する予定でおります。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告「役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。

（ご参考）
議案をご承認いただいた後の経営体制（予定）
　監査等委員でない取締役に期待する主な専門性と経験は、次のとおりであります。

　監査等委員である取締役に期待する主な専門性と経験は、次のとおりであります。

　なお、各取締役の有するすべての知見・経験を表すものではありません。