第3号議案
監査等委員である取締役４名選任の件

※各監査等委員である取締役候補者の個別の選任理由については各候補者の略歴をご参照ください。

1. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 各監査等委員である取締役候補者は社外取締役候補者であります。
   なお、当社は、髙木伸行、舘充保及び鳥羽史郎の三氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、三氏の選任が承認された場合、当社は引き続き独立役員として届け出る予定であります。
3. 当社は各監査等委員である取締役候補者との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。また、各監査等委員である取締役候補者の選任が承認された場合、当社は各候補者との間で責任限定契約を継続する予定であります。
4. 当社は、当社取締役及び監査等委員である取締役ならびに連結子会社の取締役、監査役の全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づいて行った不作為を含む行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金及び訴訟費用等が填補されることとなり、全ての保険料を当社が全額負担しております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。