第2号議案
監査役４名選任の件
監査役全員（４名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
たじま 田島 さとし 聡志
- 生年月日
- 1971年６月16日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
−株
在任年数
４年11か月
取締役会出席状況
18/18回
続きを読む略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1997年4月
- 東レ㈱ 入社
- 2001年10月
- 東京北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所
- 2005年12月
- RSM McGladrey, Inc. 会計事務所 出向
（アメリカ、ニューヨーク） - 2012年1月
- PricewaterhouseCoopers LLC 入所
（アメリカ、ロサンゼルス） - 2013年4月
- TMF Group㈱ Director
- 2018年11月
- EY税理士法人
Associate Partner - 2020年7月
- 当社 社外監査役（常勤）（現任）
社外監査役候補者とした理由
田島聡志氏は、公認会計士、米国公認会計士及び税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、独立した立場から当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと期待し、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
にいもと 新本 ともなり 朋斉
- 生年月日
- 1962年11月12日生
再任所有する当社の株式数
6,880株
在任年数
２年
取締役会出席状況
18/18回
続きを読む略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1987年4月
- ㈱日本長期信用銀行（現 ㈱SBI新生銀行） 入行
- 2000年2月
- ㈱日本デジタル放送サービス（現 スカパーＪＳＡＴ㈱）入社
- 2010年1月
- スカパーＪＳＡＴ㈱、㈱スカパーＪＳＡＴホールディングス 法務審査部長
㈱衛星ネットワーク 監査役 - 2011年7月
- スカパーＪＳＡＴ㈱、㈱スカパーＪＳＡＴホールディングス 広報・ＩＲ部長
- 2012年11月
- 当社 経営企画部 理事
- 2014年1月
- ＳＧＨグローバル・ジャパン㈱ 代表取締役
- 2015年6月
- 当社 法務部 ゼネラルマネジャー
- 2019年10月
- 当社 執行役員 コンプライアンス統括担当 兼 コンプライアンス統括部 ゼネラルマネジャー
- 2022年4月
- 当社 執行役員 財務・経理担当
- 2023年6月
- 当社 監査役（常勤）（現任）
監査役候補者とした理由
新本朋斉氏は、金融機関及び衛星放送・通信事業会社の法務部門、広報・ＩＲ部門での業務経験を経て、当社入社後はコンプライアンス統括担当執行役員、財務・経理担当執行役員を務めてきた実績があります。当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと期待し、引き続き監査役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号3
おおしま 大島 よしたか 義孝
- 生年月日
- 1970年１月20日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
−株
在任年数
７年８か月
取締役会出席状況
18/18回
続きを読む略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 2001年10月
- 坂井秀行法律事務所 入所
- 2009年10月
- ㈱企業再生支援機構（現 地域経済活性化支援機構）出向 プロフェッショナルオフィス・ディレクター）
- 2012年4月
- ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所 パートナー弁護士
- 2015年4月
- アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士
- 2017年7月
- 東京ベイ法律事務所 代表弁護士
- 2017年10月
- 当社 社外監査役（現任）
- 2021年6月
- 大豊建設㈱ 社外取締役（現任）
- 2021年8月
- 野村スパークス・インベストメント㈱ コンプライアンス委員会 外部委員（現任）
- 2023年9月
- 功記総合法律事務所 共同パートナー弁護士（現任）
社外監査役候補者とした理由
大島義孝氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、独立した立場からの当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと期待し、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号4
ただ 多田 ともこ 智子
- 生年月日
- 1972年５月16日生
新任 社外 独立所有する当社の株式数
−株
在任年数
−年
取締役会出席状況
−回
続きを読む略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1993年4月
- 中外製薬㈱ 入社
- 2002年8月
- コンセルト社会保険労務士事務所（現 多田国際社会保険労務士法人）所長
- 2021年6月
- 日本化学工業㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2021年11月
- 多田国際社会保険労務士法人 代表社員（現任）
- 2022年6月
- ㈱ムロコーポレーション 社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2024年2月
- 多田国際コンサルティング㈱ 代表取締役（現任）
社外監査役候補者とした理由
多田智子氏は、特定社会保険労務士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、独立した立場からの当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 田島聡志氏、大島義孝氏及び多田智子氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。
- 田島聡志氏及び大島義孝氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、各氏が再任され就任した場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。また、多田智子氏が選任され就任した場合、同氏につきましても独立役員として届け出る予定であります。
- 当社と田島聡志氏、新本朋斉氏及び大島義孝氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。各氏が再任され就任した場合、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、多田智子氏が選任され就任した場合、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。なお、当該賠償限度額は、各候補者とも金1,000万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である役員等がその業務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けたことによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。）。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 田島聡志氏及び大島義孝氏は、現在当社の社外監査役であり、それぞれ社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって田島聡志氏が４年11か月、大島義孝氏が７年８か月となります。
【ご参考】取締役・監査役のスキルマトリックス
当社の中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らして、当社の取締役会がその意思決定機能及び経営の監督機能を適切に発揮するために備えるべきスキル（知識・経験・能力）を特定いたしました。
第１号議案及び第２号議案が原案どおり承認された場合、2025年６月27日以降の取締役会の構成、並びに各取締役及び監査役が備えるスキルは下表のとおりとなります。
※上記の一覧表は、各氏の経験などを踏まえ、専門的なスキルを有する分野に（○）を表しており、有する全てのスキルを表すものではありません。
【ご参考】当社の「社外役員の独立性判断基準」について
社外役員の独立性判断基準
当社は、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を踏まえ、以下の各号の該当性を確認し、いずれにも該当がない場合には、独立性を有すると判断いたします。
1. 当社の主要株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者
2. 当社及びその子会社（以下「当社グループ」という）を主要な取引先とする者又はその業務執行者
3. 当社グループの主要な得意先又はその業務執行者
4. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士及び公認会計士等の専門的サービスを提供する者
5. 当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益による寄付を受けている者又はその業務執行者
6. 当社グループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員又は使用人
7. 過去３年間において、上記1.から6.のいずれかに該当していた者
8. 上記1.から7.のいずれかに該当する者が重要な地位にある場合において、その者の配偶者及び２親等内の親族
9. 前各号のほか、当社と利益相反関係が生じ得るなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由がある者
以 上