第1号議案
取締役８名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員（８名）は任期満了となります。つきましては、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりです。
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候補者番号1
おおつき 大槻 ひろし 博
- 生年月日
- 1949年７月11日生
再任当社における地位および担当
代表取締役会長
取締役会出席状況
12回／12回
(100％)所有する当社株式の数
47,340株
取締役在任年数
25年
続きを読む略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1972年10月
- 当社入社
- 1998年6月
- 同取締役
- 2000年6月
- 同常務取締役
- 2002年6月
- 同代表取締役副社長
- 2008年4月
- 同代表取締役社長
社長執行役員
営業本部長 - 2015年10月
- 同代表取締役社長
社長執行役員
エネルギーサービス事業本部長 - 2021年4月
- 同代表取締役社長
社長執行役員
監査部・リスク管理担当 - 2022年6月
- 同代表取締役会長（現任）
取締役候補者とした理由
技術営業・生産供給などガス事業全般にわたる豊富な経験と高い知見を有し、2008年からは、代表取締役社長として当社グループの発展を牽引してまいりました。引き続き、取締役会議長として取締役会における業務執行の意思決定や監督機能の強化に寄与できると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号2
かわむら 川村 ちさと 智郷
- 生年月日
- 1969年３月９日生
再任当社における地位および担当
代表取締役社長 社長執行役員
監査部・リスク管理担当
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長取締役会出席状況
10回／10回
(100％)所有する当社株式の数
2,600株
取締役在任年数
1年
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- 1992年4月
- 当社入社
- 2017年4月
- 同エネルギー企画部長
- 2020年4月
- 同次世代プラットフォーム検討プロジェクト部長
- 2021年4月
- 同執行役員
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部長 - 2022年4月
- 同執行役員
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部長 - 2022年6月
- 同代表取締役社長
社長執行役員
監査部・リスク管理担当
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長（現任）
取締役候補者とした理由
経営企画全般に加え、電力事業の立ち上げ、デジタルトランスフォーメーションの推進による事業構造の変革など、新たな分野での経験を積み重ねてまいりました。2022年６月からは、代表取締役社長として、北ガスグループ経営計画「Challenge 2030」の推進に取り組み、これからもグループを牽引できると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
いざわ 井澤 ふみとし 文俊
- 生年月日
- 1964年12月19日生
再任当社における地位および担当
取締役 常務執行役員
経営企画本部長取締役会出席状況
12回／12回
(100％)所有する当社株式の数
10,040株
取締役在任年数
6年
続きを読む略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 当社入社
- 2014年3月
- 同営業副本部長付 北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社代表取締役社長 - 2015年4月
- 当社執行役員
企画部長 - 2017年6月
- 同取締役 常務執行役員
経営企画本部長 経営企画部長 - 2019年6月
- 同取締役 常務執行役員
北海道ＬＮＧ株式会社代表取締役社長（現任） - 2021年4月
- 当社取締役 常務執行役員
経営企画本部長（現任）
取締役候補者とした理由
取締役として経営企画全般、原料調達を担当しているほか、企業経営や財務における高い見識も有しており、再生可能エネルギーの開発や住宅賃貸事業の立ち上げ、および、北ガスグループ経営計画「Challenge 2030」の策定を主導いたしました。また、これらの経験を活かし、今後も経営課題の推進、安定的かつ適切な資源調達などに寄与できると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
まえや 前谷 ひろき 浩樹
- 生年月日
- 1967年８月12日生
再任当社における地位および担当
取締役 常務執行役員
生産供給本部長 供給事業部長
保安推進部・技術開発研究所・人材開発センター担当取締役会出席状況
12回／12回
(100％)所有する当社株式の数
6,400株
取締役在任年数
4年
続きを読む略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1991年4月
- 当社入社
- 2014年4月
- 同エネルギービジョンプロジェクト部長
- 2015年4月
- 同執行役員
スマートエネルギーシステム＆ネットワーク推進副本部長兼エネルギービジョンプロジェクト部長 - 2019年6月
- 同取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長 - 2021年4月
- 同取締役 常務執行役員
生産供給本部長
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部担当 - 2023年4月
- 同取締役 常務執行役員
生産供給本部長 供給事業部長
保安推進部・技術開発研究所・人材開発センター担当（現任）
取締役候補者とした理由
取締役としてエネルギーサービス事業本部長や生産供給本部長を歴任し、電力事業の立ち上げやデジタルトランスフォーメーション部門の立ち上げを担うなど、幅広く当社施策を主導いたしました。
また、技術開発研究所の担当も担っており、当社の技術分野を牽引しております。これらの経験を活かし、今後も「安全・安心・安定供給」の強化や省エネ、脱炭素に係る技術開発の分野で経営に寄与できると判断し、取締役候補者といたしました。 -
候補者番号5
かなざわ 金沢 あきのり 明法
- 生年月日
- 1964年８月８日生
再任当社における地位および担当
取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長取締役会出席状況
12回／12回
(100％)所有する当社株式の数
6,400株
取締役在任年数
3年
続きを読む略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 当社入社
- 2008年4月
- 同監査室長
- 2012年4月
- 同千歳支店長
- 2014年4月
- 同執行役員
営業企画部長 - 2017年4月
- 同執行役員
フレアスト新会社担当
北ガスフレアスト株式会社代表取締役社長 - 2020年6月
- 当社取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長（現任）
取締役候補者とした理由
グループ会社の経営経験を有しているほか、本社・支店・グループ会社等の様々な立場で営業・マーケティングを担当し、着実な実績を上げております。今後もさらなる天然ガスの普及拡大・お客さまとの関係強化に加え、省エネサービスの推進などに寄与できると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号6
おかだ 岡田 みやこ 美弥子
- 生年月日
- 1964年７月31日生
再任 社外 独立当社における地位および担当
社外取締役
取締役会出席状況
12回／12回
(100％)所有する当社株式の数
1,900株
社外取締役在任年数
4年
続きを読む略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 2001年4月
- 北海道大学大学院経済学研究科講師
- 2003年4月
- 同助教授
- 2007年4月
- 同准教授
- 2018年10月
- 北海道大学大学院経済学研究院教授（現任）
- 2019年6月
- 当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由等
北海道大学大学院経済学研究院の教授を務め、経営学の分野について専門的な知見と豊富な経験を有しており、2019年から当社社外取締役を務めております。今後も社外取締役として当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことができると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、当社は同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ております。
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候補者番号7
こいそ 小磯 しゅうじ 修二
- 生年月日
- 1948年５月14日生
再任 社外 独立当社における地位および担当
社外取締役
取締役会出席状況
10回／10回
(100％)所有する当社株式の数
400株
社外取締役在任年数
1年
続きを読む略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1972年4月
- 北海道開発庁入庁
- 1989年4月
- 北海道開発局国際室長
- 1999年4月
- 釧路公立大学教授地域研究センター長
- 2008年4月
- 釧路公立大学学長
- 2012年9月
- 北海道大学公共政策大学院特任教授
- 2017年4月
- 一般社団法人地域研究工房代表理事（現任）
- 2020年4月
- 北海道大学公共政策大学院客員教授（現任）
- 2020年6月
- 公益社団法人北海道観光振興機構会長
- 2022年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2023年4月
- 北海道文教大学特任教授地域創造研究センター長（現任）
社外取締役候補者とした理由等
北海道開発庁企画調整官や釧路公立大学学長を歴任するなど、地域経済・地域振興について専門的な知見と豊富な経験を有しており、2022年から当社社外取締役を務めております。今後も社外取締役として当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことができるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、当社は同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ております。
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候補者番号8
わたぬき 綿貫 やすゆき 泰之
- 生年月日
- 1962年１月８日生
新任 社外 独立当社における地位および担当
社外監査役
取締役会出席状況
12回／12回
(100％)所有する当社株式の数
0株
社外監査役在任年数
2年
続きを読む略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 日本国有鉄道に入る
- 2005年6月
- 北海道旅客鉄道株式会社
鉄道事業本部 営業推進本部営業部長 - 2011年11月
- 同取締役総務部長
- 2016年6月
- 同取締役函館支社長
- 2018年6月
- 同常務取締役総合企画本部長
- 2020年6月
- 同取締役副社長
- 2021年6月
- 当社 社外監査役（現任）
- 2022年6月
- 北海道旅客鉄道株式会社代表取締役社長（現任）
社外取締役候補者とした理由等
2022年から北海道旅客鉄道株式会社の代表取締役社長を、また、2021年からは当社社外監査役を務めております。企業経営・組織運営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことができると判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、当社は同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ております。
１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．岡田美弥子氏、小磯修二氏および綿貫泰之氏は社外取締役の候補です。
３．社外取締役候補者の各氏と当社との間では会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を締結しており、各氏が選任された場合は当該契約を継続する予定です。なお、各氏との当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、それぞれ法令に定める最低責任限度額または1,000万円のいずれか高い額となります。
４．当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は当社ウェブサイトに掲載している第177回定時株主総会招集ご通知の事業報告「３ 会社役員に関する事項」に記載のとおりです。各取締役候補者が選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。
５．綿貫泰之氏は、社外監査役としての取締役会出席状況を記載しております。