第56回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 9739
第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
現在の補欠の監査等委員である取締役選任の効力は、本総会の開始の時までとなっておりますので、改めて、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。
-
きむら
木村
ともゆき
智行
- 生年月日
- 1976年12月22日生
社外
所有する当社の株式の数
－株
略歴、地位および担当
- 2001年5月
- ㈲木村経営研究所（現㈲木村会計事務所）入社
- 2006年1月
- 木村会計事務所（現税理士法人KMCパートナーズ）入所
- 2006年3月
- 税理士登録
- 2007年7月
- 税理士法人KMCパートナーズ代表社員
- 2010年9月
- 青山学院大学大学院法学研究科ビジネス法務専攻講師
- 2011年5月
- ㈲木村会計事務所代表取締役
- 2013年4月
- 青山学院大学大学院
会計プロフェッション研究科客員教授（現任）
- 2017年11月
- ㈱KMCコンサルティング代表取締役（現任）
- 2021年1月
- 税理士法人KMCパートナーズ代表社員所長（現任）
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重要な兼職の状況
税理士法人KMCパートナーズ 代表社員所長
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 客員教授
㈱KMCコンサルティング 代表取締役
選任理由および社外取締役候補者として期待される役割
木村智行氏は、税理士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の業務執行者に対し独立した立場にあることから、補欠の監査等委員である取締役候補者（社外）とするものです。
（注）
- 木村智行氏は、補欠の監査等委員である取締役候補者（社外）であります。
- 補欠の監査等委員である取締役候補者（社外）と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 木村智行氏が監査等委員である取締役（社外）に就任された場合には、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 木村智行氏が監査等委員である取締役（社外）に就任された場合には、当社との間で会社法第427条第１項および当社定款規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務執行により損害賠償請求をされた場合、損害賠償金、訴訟費用などを当該保険によって填補することとしております。木村智行氏が監査等委員である取締役（社外）に就任された場合には、当該保険の被保険者に含まれる予定です。
以 上
2022/06/22 12:00:00 +0900
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