第57回定時株主総会招集ご通知証券コード : 9739

第2号議案
監査等委員である取締役１名選任の件

　本総会終結の時をもって監査等委員である取締役小谷野幹雄氏は辞任により退任いたします。つきましては、監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、監査等委員である取締役候補者の山口美幸氏は、退任される監査等委員である取締役小谷野幹雄氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任される監査等委員である取締役の任期の満了すべき時までとなります。
　また、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。

山口美幸

新任社外独立役員

やまぐち山口みゆき美幸

生年月日
1973年９月15日生

新任社外独立役員

所有する当社の株式の数

―株

略歴、地位および担当

1996年10月

センチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
（1998年３月退社）

1998年4月

小谷野公認会計士事務所入所（現任）

2001年4月

公認会計士登録

2016年5月

税理士登録

2017年1月

小谷野税理士法人社員（現任）

2020年7月

（一社）秀令会監事（非常勤）（現任）

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重要な兼職の状況

小谷野税理士法人　社員
（一社）秀令会　監事（非常勤）

選任理由および社外取締役候補者として期待される役割

山口美幸氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての専門知識およびその職業をもとに得た経験などを有しており、それらを当社の経営の監督に活かしていただけること、また、当社の業務執行者から独立した立場にあることから、監査等委員である取締役候補者（社外）とするものであります。

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（注）

候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
山口美幸氏は、社外取締役候補者であり、原案どおり選任された場合、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
社外取締役候補者である山口美幸氏が原案どおり選任された場合、当社との間で会社法第427条第１項および当社定款規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする予定であります。
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務執行により損害賠償請求をされた場合、損害賠償金、訴訟費用などを当該保険によって填補することとしております。ただし、故意、違法な私的利益供与、犯罪行為などによる賠償責任に対しては填補されないなどの免責事由があります。新任の山口美幸氏が原案どおり選任された場合は、当該保険の被保険者に含まれる予定であります。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。