第2号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(9名)は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者は、次のとおりであります。
候補者番号 1
やなぎ
柳
たんほう
丹峰
生年月日 1962年2月28日生
再任
所有する当社の株式数
30,736株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1991年8月
当社入社
1997年6月
上海電恵測試儀器設備有限公司董事長
2005年6月
取締役中国・台湾担当
2006年4月
取締役海外エリア担当
2006年10月
取締役常務執行役員海外エリア担当
2007年4月
取締役専務執行役員営業本部副本部長 海外エリア担当
2008年4月
専務取締役海外営業本部長
2016年4月
代表取締役社長
2022年4月
代表取締役会長就任(現) (重要な兼職の状況) 電計貿易(上海)有限公司 董事長 電計科技研発(上海)股份有限公司 董事長 電計科技発展(上海)有限公司 董事長 日本電計(香港)有限公司 董事長
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候補者番号 2
もりた
森田
ゆきや
幸哉
生年月日 1963年9月11日生
再任
所有する当社の株式数
24,928株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987年3月
当社入社
2007年3月
三重営業所所長
2008年4月
名古屋営業所所長
2011年4月
執行役員国内営業本部付
2012年10月
執行役員海外営業本部副本部長
2013年6月
取締役海外営業本部副本部長 アセアン・その他エリア担当
2016年4月
常務取締役国内営業本部長 甲信越エリア担当
2017年3月
常務取締役国内営業本部長 甲信越エリア・事業推進部・営業支援部門担当
2018年4月
専務取締役国内営業本部長 事業推進部・営業支援部門担当
2020年4月
専務取締役国内営業本部長 営業支援部門担当
2021年4月
代表取締役副社長
2022年4月
代表取締役社長就任(現)
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候補者番号 3
かじわら
梶原
たくや
琢也
生年月日 1968年5月11日生
再任
所有する当社の株式数
14,190株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989年3月
当社入社
2008年4月
千葉営業所所長
2012年3月
執行役員新事業推進室室長 EMC事業推進室室長
2014年10月
執行役員国内営業本部担当
2016年3月
執行役員東京営業所所長
2017年3月
執行役員国内営業本部 東北・北関東エリア担当
2017年6月
取締役国内営業本部 九州エリア担当
2018年4月
取締役国内営業本部副本部長 九州エリア担当
2019年4月
取締役国内営業本部副本部長 中四国・九州エリア担当
2020年4月
取締役国内営業本部副本部長 関西京滋エリア・事業推進部担当
2021年4月
常務取締役国内営業本部長 事業推進部・営業支援部門担当
2022年4月
常務取締役営業本部長
2024年4月
専務取締役事業本部長就任(現) (重要な兼職の状況) ユウアイ電子㈱ 取締役
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候補者番号 4
わだ
和田
ふみのり
史宣
生年月日 1967年8月3日生
再任
所有する当社の株式数
21,650株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1988年7月
当社入社
2007年3月
茨城営業所所長
2013年3月
国際センター長
2014年3月
執行役員国際センター長
2015年3月
執行役員海外営業本部担当
2016年4月
執行役員海外営業本部長
2016年6月
取締役海外営業本部長
2017年3月
取締役海外営業本部長 中国・台湾・韓国エリア担当
2019年4月
常務取締役海外営業本部長 海外事業推進部担当
2020年4月
常務取締役海外営業本部長 海外事業推進部・アセアン・その他エリア担当
2021年4月
常務取締役海外営業本部長 海外事業推進部担当
2022年1月
常務取締役社長特命担当 監査・コンプライアンス推進役
2022年6月
取締役監査・コンプライアンス推進役
2024年4月
常務取締役営業本部長就任(現)
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候補者番号 5
あきやま
秋山
まさひこ
昌彦
生年月日 1967年5月13日生
再任
所有する当社の株式数
7,200株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1990年4月
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
2010年10月
同行秋田支社長
2013年4月
同行越谷支社長
2017年5月
同行大森支店長兼大森支社長
2020年11月
当社入社執行役員管理本部長付
2021年6月
取締役管理本部長
2024年4月
常務取締役管理本部長就任(現) (重要な兼職の状況) 電計科技研発(上海)股份有限公司 監事 電計貿易(上海)有限公司 監事 電計科技発展(上海)有限公司 監事 TAIWAN DENKEI SOLUTION CO.,LTD. 監察人 DENKEI KOREA CO.,LTD. 監事 PT.NIHON DENKEI INDONESIA 監査役 アイコーエンジニアリング㈱ 監査役 ㈱エイリイ・エンジニアリング 監査役 新栄電子計測器㈱ 取締役
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候補者番号 6
きむら
木村
ゆうじ
裕二
生年月日 1962年10月6日生
再任
所有する当社の株式数
2,400株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1986年3月
当社入社
2010年3月
仙台営業所 兼 山形営業所所長
2014年3月
横浜営業所所長
2017年3月
執行役員韓国現地法人責任者
2017年6月
執行役員横浜営業所所長
2018年3月
執行役員国内営業本部 神奈川エリア担当
2020年3月
上席執行役員国内営業本部 神奈川エリア担当
2022年3月
上席執行役員営業本部副本部長 国内営業統括部長 神奈川・東海中部エリア担当
2022年6月
取締役営業本部副本部長 国内営業統括部長 神奈川・東海中部エリア担当
2024年4月
取締役営業本部副本部長 国内営業統括部長 東海中部エリア担当就任(現) (重要な兼職の状況) 新栄電子計測器㈱ 取締役
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候補者番号 7
きくた
菊田
よしみ
嘉
生年月日 1968年9月20日生
再任
所有する当社の株式数
13,100株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989年3月
当社入社
2007年3月
ひたちなか営業所所長
2016年4月
執行役員ひたちなか営業所所長 東北・北関東エリア担当
2017年4月
執行役員横浜営業所所長 神奈川エリア担当
2017年6月
執行役員国内営業本部 東北・北関東エリア担当
2019年4月
執行役員国内営業本部 東北・甲信越エリア担当
2019年6月
取締役国内営業本部 東北・甲信越エリア担当
2020年4月
取締役海外営業本部副本部長 中国・台湾・韓国エリア担当
2022年1月
取締役海外営業本部長 中国・台湾・韓国エリア担当
2022年4月
取締役営業本部副本部長 海外営業統括部長 アセアン・その他エリア担当
2023年4月
取締役営業本部副本部長 海外営業統括部長 インド・アメリカエリア担当
2024年1月
取締役国内営業統括部 京滋関西・中四国エリア担当
2024年4月
取締役国内営業統括部 北陸甲信越・京滋関西・中四国エリア担当就任(現) (重要な兼職の状況) アイコーエンジニアリング㈱ 取締役
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候補者番号 8
さくま
佐久間
りょう
涼
生年月日 1967年4月23日生
再任
所有する当社の株式数
-株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1990年4月
山一證券㈱入社
1993年1月
㈱日本情報システム入社
2003年10月
㈱SFCG取締役東京支店長
2007年10月
同社取締役不動産部部長
2009年4月
㈱ドッドウエルビー・エム・エス入社
2013年11月
同社セキュリティシステム事業本部副本部長
2016年4月
プールス㈱取締役(現)
2019年6月
当社取締役就任(現)
2023年4月
㈱アイグリーズ代表取締役就任(現)
2024年4月
Ai-Glies(Thailand)Co.,Ltd. 代表取締役(現) (重要な兼職の状況) プールス㈱ 取締役 ㈱アイグリーズ 代表取締役 Ai-Glies(Thailand)Co.,Ltd. 代表取締役
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候補者番号 9
さとう
佐藤
あきら
哲
生年月日 1987年2月6日生
再任
所有する当社の株式数
-株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2011年4月
㈱ドッドウエルビー・エム・エス入社
2012年7月
あいホールディングス㈱出向
2016年12月
㈱メディック監査役(現)
2018年5月
イシモリテクニックス㈱取締役(現)
2020年2月
日本チェリー㈱取締役(現)
2020年7月
あいホールディングス㈱管理本部広報室長
2021年6月
当社取締役就任(現)
2022年8月
Innovation Farm㈱取締役(現)
2022年11月
マイクロ・トーク・システムズ㈱取締役(現)
2022年12月
あいホールディングス㈱管理本部経営管理部長(現)
2023年4月
㈱アイグリーズ監査役(現) (重要な兼職の状況) イシモリテクニックス㈱ 取締役 日本チェリー㈱ 取締役 Innovation Farm㈱ 取締役 マイクロ・トーク・システムズ㈱ 取締役
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(注)
各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 佐久間涼氏及び佐藤哲氏は、社外取締役候補者であります。
社外取締役の選任理由及び期待される役割の概要
① 佐久間涼氏は、株式会社アイグリーズ、Ai-Glies(Thailand)Co.,Ltd.の代表取締役及びプールス株式会社の取締役であり、企業経営における高い見識を有しており、経営管理体制の強化並びに当社の企業価値の最大化に資するものと判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、株式会社アイグリーズ及びプールス株式会社は筆頭株主であるあいホールディングス株式会社の子会社であります。同氏の当社社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。
② 佐藤哲氏は、イシモリテクニックス株式会社、日本チェリー株式会社、Innovation Farm株式会社及びマイクロ・トーク・システムズ株式会社の取締役であり、企業経営における高い見識を有しており、経営管理体制の強化並びに当社の企業価値の最大化に資するものと判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、イシモリテクニックス株式会社、Innovation Farm株式会社及びマイクロ・トーク・システムズ株式会社は筆頭株主であるあいホールディングス株式会社の子会社であり、日本チェリー株式会社は関連会社であります。同氏の当社社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
Copyright © NIHON DENKEI CO., LTD. All rights reserved.
2024/06/21 11:15:00 +0900
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