第79回　定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9908

第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員(９名)は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    やなぎ 柳 たんほう 丹峰

    生年月日
    1962年２月28日生
    再任

    所有する当社の株式数

    30,736株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1991年8月
    当社入社
    1997年6月
    上海電恵測試儀器設備有限公司董事長
    2005年6月
    取締役中国・台湾担当
    2006年4月
    取締役海外エリア担当
    2006年10月
    取締役常務執行役員海外エリア担当
    2007年4月
    取締役専務執行役員営業本部副本部長
    海外エリア担当
    2008年4月
    専務取締役海外営業本部長
    2016年4月
    代表取締役社長
    2022年4月
    代表取締役会長就任(現)
    (重要な兼職の状況）
    電計貿易(上海)有限公司 董事長
    電計科技研発(上海)股份有限公司 董事長
    電計科技発展(上海)有限公司 董事長
    日本電計(香港)有限公司 董事長
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  2. 候補者番号2

    もりた 森田 ゆきや 幸哉

    生年月日
    1963年９月11日生
    再任

    所有する当社の株式数

    24,928株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1987年3月
    当社入社
    2007年3月
    三重営業所所長
    2008年4月
    名古屋営業所所長
    2011年4月
    執行役員国内営業本部付
    2012年10月
    執行役員海外営業本部副本部長
    2013年6月
    取締役海外営業本部副本部長
    アセアン・その他エリア担当
    2016年4月
    常務取締役国内営業本部長
    甲信越エリア担当
    2017年3月
    常務取締役国内営業本部長
    甲信越エリア・事業推進部・営業支援部門担当
    2018年4月
    専務取締役国内営業本部長
    事業推進部・営業支援部門担当
    2020年4月
    専務取締役国内営業本部長
    営業支援部門担当
    2021年4月
    代表取締役副社長
    2022年4月
    代表取締役社長就任(現)
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  3. 候補者番号3

    かじわら 梶原 たくや 琢也

    生年月日
    1968年５月11日生
    再任

    所有する当社の株式数

    14,190株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1989年3月
    当社入社
    2008年4月
    千葉営業所所長
    2012年3月
    執行役員新事業推進室室長
    ＥＭＣ事業推進室室長
    2014年10月
    執行役員国内営業本部担当
    2016年3月
    執行役員東京営業所所長
    2017年3月
    執行役員国内営業本部
    東北・北関東エリア担当
    2017年6月
    取締役国内営業本部
    九州エリア担当
    2018年4月
    取締役国内営業本部副本部長
    九州エリア担当
    2019年4月
    取締役国内営業本部副本部長
    中四国・九州エリア担当
    2020年4月
    取締役国内営業本部副本部長
    関西京滋エリア・事業推進部担当
    2021年4月
    常務取締役国内営業本部長
    事業推進部・営業支援部門担当
    2022年4月
    常務取締役営業本部長
    2024年4月
    専務取締役事業本部長就任(現)
    (重要な兼職の状況）
    ユウアイ電子㈱ 取締役
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  4. 候補者番号4

    わだ 和田 ふみのり 史宣

    生年月日
    1967年８月３日生
    再任

    所有する当社の株式数

    21,650株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1988年7月
    当社入社
    2007年3月
    茨城営業所所長
    2013年3月
    国際センター長
    2014年3月
    執行役員国際センター長
    2015年3月
    執行役員海外営業本部担当
    2016年4月
    執行役員海外営業本部長
    2016年6月
    取締役海外営業本部長
    2017年3月
    取締役海外営業本部長
    中国・台湾・韓国エリア担当
    2019年4月
    常務取締役海外営業本部長
    海外事業推進部担当
    2020年4月
    常務取締役海外営業本部長
    海外事業推進部・アセアン・その他エリア担当
    2021年4月
    常務取締役海外営業本部長
    海外事業推進部担当
    2022年1月
    常務取締役社長特命担当
    監査・コンプライアンス推進役
    2022年6月
    取締役監査・コンプライアンス推進役
    2024年4月
    常務取締役営業本部長就任(現)
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  5. 候補者番号5

    あきやま 秋山 まさひこ 昌彦

    生年月日
    1967年５月13日生
    再任

    所有する当社の株式数

    7,200株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1990年4月
    ㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
    2010年10月
    同行秋田支社長
    2013年4月
    同行越谷支社長
    2017年5月
    同行大森支店長兼大森支社長
    2020年11月
    当社入社執行役員管理本部長付
    2021年6月
    取締役管理本部長
    2024年4月
    常務取締役管理本部長就任(現)
    (重要な兼職の状況）
    電計科技研発(上海)股份有限公司 監事
    電計貿易(上海)有限公司 監事
    電計科技発展(上海)有限公司 監事
    TAIWAN DENKEI SOLUTION CO.,LTD. 監察人
    DENKEI KOREA CO.,LTD. 監事
    PT.NIHON DENKEI INDONESIA 監査役
    アイコーエンジニアリング㈱ 監査役
    ㈱エイリイ・エンジニアリング 監査役
    新栄電子計測器㈱ 取締役
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  6. 候補者番号6

    きむら 木村 ゆうじ 裕二

    生年月日
    1962年10月６日生
    再任

    所有する当社の株式数

    2,400株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1986年3月
    当社入社
    2010年3月
    仙台営業所 兼 山形営業所所長
    2014年3月
    横浜営業所所長
    2017年3月
    執行役員韓国現地法人責任者
    2017年6月
    執行役員横浜営業所所長
    2018年3月
    執行役員国内営業本部
    神奈川エリア担当
    2020年3月
    上席執行役員国内営業本部
    神奈川エリア担当
    2022年3月
    上席執行役員営業本部副本部長
    国内営業統括部長
    神奈川・東海中部エリア担当
    2022年6月
    取締役営業本部副本部長
    国内営業統括部長
    神奈川・東海中部エリア担当
    2024年4月
    取締役営業本部副本部長
    国内営業統括部長
    東海中部エリア担当就任(現)
    (重要な兼職の状況）
    新栄電子計測器㈱ 取締役
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  7. 候補者番号7

    きくた 菊田 よしみ 嘉

    生年月日
    1968年９月20日生
    再任

    所有する当社の株式数

    13,100株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1989年3月
    当社入社
    2007年3月
    ひたちなか営業所所長
    2016年4月
    執行役員ひたちなか営業所所長
    東北・北関東エリア担当
    2017年4月
    執行役員横浜営業所所長
    神奈川エリア担当
    2017年6月
    執行役員国内営業本部
    東北・北関東エリア担当
    2019年4月
    執行役員国内営業本部
    東北・甲信越エリア担当
    2019年6月
    取締役国内営業本部
    東北・甲信越エリア担当
    2020年4月
    取締役海外営業本部副本部長
    中国・台湾・韓国エリア担当
    2022年1月
    取締役海外営業本部長
    中国・台湾・韓国エリア担当
    2022年4月
    取締役営業本部副本部長
    海外営業統括部長
    アセアン・その他エリア担当
    2023年4月
    取締役営業本部副本部長
    海外営業統括部長
    インド・アメリカエリア担当
    2024年1月
    取締役国内営業統括部
    京滋関西・中四国エリア担当
    2024年4月
    取締役国内営業統括部
    北陸甲信越・京滋関西・中四国エリア担当就任(現)
    (重要な兼職の状況）
    アイコーエンジニアリング㈱ 取締役
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  8. 候補者番号8

    さくま 佐久間 りょう 涼

    生年月日
    1967年４月23日生
    再任

    所有する当社の株式数

    －株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1990年4月
    山一證券㈱入社
    1993年1月
    ㈱日本情報システム入社
    2003年10月
    ㈱SFCG取締役東京支店長
    2007年10月
    同社取締役不動産部部長
    2009年4月
    ㈱ドッドウエルビー・エム・エス入社
    2013年11月
    同社セキュリティシステム事業本部副本部長
    2016年4月
    プールス㈱取締役(現)
    2019年6月
    当社取締役就任(現)
    2023年4月
    ㈱アイグリーズ代表取締役就任(現)
    2024年4月
    Ai-Glies(Thailand)Co.,Ltd. 代表取締役(現)
    (重要な兼職の状況）
    プールス㈱ 取締役
    ㈱アイグリーズ 代表取締役
    Ai-Glies(Thailand)Co.,Ltd. 代表取締役
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  9. 候補者番号9

    さとう 佐藤 あきら 哲

    生年月日
    1987年２月６日生
    再任

    所有する当社の株式数

    －株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    2011年4月
    ㈱ドッドウエルビー・エム・エス入社
    2012年7月
    あいホールディングス㈱出向
    2016年12月
    ㈱メディック監査役(現)
    2018年5月
    イシモリテクニックス㈱取締役(現)
    2020年2月
    日本チェリー㈱取締役(現)
    2020年7月
    あいホールディングス㈱管理本部広報室長
    2021年6月
    当社取締役就任(現）
    2022年8月
    Innovation Farm㈱取締役(現)
    2022年11月
    マイクロ・トーク・システムズ㈱取締役(現)
    2022年12月
    あいホールディングス㈱管理本部経営管理部長(現)
    2023年4月
    ㈱アイグリーズ監査役(現)
    (重要な兼職の状況）
    イシモリテクニックス㈱ 取締役
    日本チェリー㈱ 取締役
    Innovation Farm㈱ 取締役
    マイクロ・トーク・システムズ㈱ 取締役
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（注）
  1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 佐久間涼氏及び佐藤哲氏は、社外取締役候補者であります。​
  3. 社外取締役の選任理由及び期待される役割の概要
    ① 佐久間涼氏は、株式会社アイグリーズ、Ai-Glies(Thailand)Co.,Ltd.の代表取締役及びプールス株式会社の取締役であり、企業経営における高い見識を有しており、経営管理体制の強化並びに当社の企業価値の最大化に資するものと判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、株式会社アイグリーズ及びプールス株式会社は筆頭株主であるあいホールディングス株式会社の子会社であります。同氏の当社社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をもって５年となります。
    ② 佐藤哲氏は、イシモリテクニックス株式会社、日本チェリー株式会社、Innovation Farm株式会社及びマイクロ・トーク・システムズ株式会社の取締役であり、企業経営における高い見識を有しており、経営管理体制の強化並びに当社の企業価値の最大化に資するものと判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、イシモリテクニックス株式会社、Innovation Farm株式会社及びマイクロ・トーク・システムズ株式会社は筆頭株主であるあいホールディングス株式会社の子会社であり、日本チェリー株式会社は関連会社であります。同氏の当社社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。​
  4. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
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2024/06/21 11:15:00 +0900
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