第80回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9908

第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 監査等委員である取締役全員(3名)は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
 監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    おぐら 小倉 よしお 義夫

    生年月日
    1963年10月16日生
    再任

    所有する当社の株式数

    -株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1988年10月
    日立工機㈱入社
    1997年7月
    レクロイ・ジャパン㈱入社
    2005年5月
    ローデ・シュワルツ・ジャパン㈱入社
    2015年7月
    同社代理店営業部部長
    2018年4月
    同社退社
    2018年6月
    当社社外取締役(監査等委員)就任(現)
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  2. 候補者番号2

    ふじわら 藤原 としお 敏夫

    生年月日
    1960年1月19日生
    再任

    所有する当社の株式数

    12,008株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1982年4月
    岩崎通信機㈱入社
    2002年10月
    岩通計測㈱入社
    2004年7月
    同社西日本営業所長
    2007年11月
    同社営業部長
    2010年6月
    同社取締役営業部長
    2013年10月
    同社取締役営業本部長
    2016年7月
    岩崎通信機㈱第二営業部担当部長
    2017年3月
    同社退社
    2017年6月
    当社社外取締役(監査等委員)就任(現)
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  3. 候補者番号3

    あざ まき 真希

    生年月日
    1970年12月4日生
    新任

    所有する当社の株式数

    -株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    2001年11月
    司法試験合格
    2003年10月
    弁護士登録(東京弁護士会)
    2015年12月
    ラフィネス法律事務所開設
    2022年9月
    石本哲敏法律事務所(現)
    2022年9月
    あいホールディングス㈱ 社外監査役(現)
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    重要な兼職の状況

    あいホールディングス㈱ 社外監査役

(注)
  1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 小倉義夫氏、藤原敏夫氏、呰真希氏の3名は、社外取締役候補者であります。
  3. 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要
    ① 小倉義夫氏につきましては、電子計測器業界の大手メーカーに長年勤務され、業界での豊富な経験と深い知識・見識を当社の監査体制に生かしていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏の当社監査等委員である社外取締役の就任期間は、本総会終結の時をもって7年であります。また、小倉義夫氏は、東京証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出ております。
    ② 藤原敏夫氏につきましては、当社の属する電子計測器業界の大手メーカーに長年勤務され、業界での豊富な経験と深い知識・見識を当社の監査体制に生かしていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏の当社監査等委員である社外取締役の就任期間は、本総会終結の時をもって8年であります。また、藤原敏夫氏は、東京証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出ております。
    ③ 呰真希氏につきましては、長年にわたる弁護士実務を通じて豊富な経験と高度な専門知識を有しており、独立した立場から、客観的、中立的に取締役の業務執行状況を監査することを期待するとともに、今後当社の経営の健全性の維持向上に貢献できると判断し、専門的な見地からの助言・提言を当社の監査体制に生かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、呰真希氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員の候補者であります。
  4. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
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2025/06/20 11:00:00 +0900
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