第3号議案
監査役１名選任の件
監査役山下和稔氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
やました
山下
かずとし
和稔
- 生年月日
- 1959年６月７日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
-株
監査役在任期間
4年
監査役会への出席状況
100%（14回/14回）
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 国際証券株式会社入社
（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）
- 1997年4月
- 同社 八王子支店長
- 2002年9月
- 三菱証券株式会社
（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）広島支店長
- 2005年10月
- 三菱ＵＦＪ証券株式会社
（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）
名古屋支店法人営業第二部副部長
- 2010年4月
- 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社高知支店長
- 2014年6月
- 同社 理事・神戸支店長
- 2017年6月
- ＭＵＳビジネスサービス株式会社常勤監査役
- 2019年6月
- 当社社外常勤監査役（現任）
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重要な兼職の状況
なし
社外監査役候補者とした理由
山下和稔氏は、金融機関において各種業務を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を有し、加えて常勤監査役を務め、コーポレートガバナンスや監査役業務に精通し、2019年６月より当社常勤社外監査役として従事し、引き続き独立した客観的・中立的な監査機能の発揮が期待できるため、社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 山下和稔氏は、社外監査役候補者であります。
- 山下和稔氏が社外監査役に選任された場合、定款の定めに基づき、当社との間で、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を継続する予定であります。
なお、当該契約に基づく会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。 - 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用等の損害を当該保険会社により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 山下和稔氏が社外監査役に選任された場合、同氏は引き続き東京証券取引所の定める独立役員になる予定であります。
2023/06/23 11:00:00 +0900
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