第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）５名の選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じです。）５名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりです。
-
候補者番号1
くにや 国谷 かずひこ 一彦
- 生年月日
- 1963年９月12日生（61歳）
再任 男性所有する当社株式の数
7,200株
取締役在任年数
３年
2024年度における取締役会への出席状況
15回出席／15回開催
（出席率100％）続きを読む略歴および当社における地位、担当
- 1988年4月
- 株式会社間組 入社
- 2016年4月
- 当社土木事業本部 土木事業企画部長
- 2018年7月
- 当社社長室 経営企画部長 兼 土木事業本部 土木事業企画部長
- 2019年4月
- 当社経営企画部長 兼 建設本部副本部長
- 2020年4月
- 当社執行役員 東京支店副支店長
- 2021年4月
- 当社執行役員 関東支店長
- 2022年4月
- 当社常務執行役員 情報担当 経営戦略本部長
- 2022年6月
- 当社取締役常務執行役員 情報担当 経営戦略本部長
- 2023年4月
- 当社代表取締役社長（現任）
現在に至る
重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。
当社との特別の利害関係等
国谷一彦氏と当社（または当社の他の役員または候補者）との間に特別の利害関係はありません。
取締役候補者とした理由
国谷一彦氏は、長年にわたり土木事業に携わり、建設事業に関する豊富な経験、知識と高い専門性を有しており、これまで、経営課題の解決に向け主導的な役割を果たすとともに、代表取締役社長として、経営の重要事項の決定および業務執行の監督等を牽引してまいりました。
今後も、「安藤ハザマVISION2030」の実現に向け、中期経営計画の推進にリーダーシップを発揮し、当社の持続的成長とすべてのステークホルダーにおける企業価値向上に邁進していくものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 -
候補者番号2
こまつ 小松 たけし 健
- 生年月日
- 1957年11月13日生（67歳）
再任 男性所有する当社株式の数
8,400株
取締役在任年数
４年
2024年度における取締役会への出席状況
15回出席／15回開催
（出席率100％）続きを読む略歴および当社における地位、担当
- 1982年4月
- 安藤建設株式会社 入社
- 2009年4月
- 同社九州支店工事部長
- 2010年4月
- 同社九州支店副支店長
- 2012年4月
- 同社広島支店長
- 2013年4月
- 当社役員待遇 九州支店副支店長
- 2015年4月
- 当社執行役員 九州支店長
- 2018年4月
- 当社執行役員 名古屋支店長
- 2019年4月
- 当社執行役員 東京支店長
- 2020年4月
- 当社常務執行役員 東京支店長
- 2021年4月
- 当社常務執行役員 営業本部長
- 2021年6月
- 当社取締役常務執行役員 営業本部長
- 2024年4月
- 当社取締役専務執行役員 営業本部長
- 2025年4月
- 当社取締役専務執行役員 建築事業本部長（現任）
現在に至る
重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。
当社との特別の利害関係等
小松健氏と当社（または当社の他の役員または候補者）との間に特別の利害関係はありません。
取締役候補者とした理由
小松健氏は、長年にわたり建築事業に携わり、建設事業に関する豊富な経験、知識と高い専門性を有しており、これまで、土木営業ならびに建築営業を統括するとともに、経営の重要事項の決定および業務執行の監督等を行ってまいりました。
今後も、これまでに培ってきた経験と知見を活かして、特に「営業・マーケティング」、「安全・品質」および「環境戦略」の分野において、当社の持続的成長と企業価値向上に貢献していくものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 -
候補者番号3
ふじた 藤田 まさみ 正美
- 生年月日
- 1956年９月22日生（68歳）
再任 社外 独立 男性所有する当社株式の数
6,200株
取締役在任年数
８年
2024年度における取締役会への出席状況
15回出席／15回開催
（出席率100％）続きを読む略歴および当社における地位、担当
- 1980年4月
- 富士通株式会社 入社
- 2001年12月
- 同社秘書室長
- 2006年6月
- 同社経営執行役
- 2009年6月
- 同社執行役員常務
- 2010年4月
- 同社執行役員副社長
- 2010年6月
- 同社取締役執行役員副社長
- 2012年6月
- 同社代表取締役副社長
（2016年４月退任） - 2016年4月
- 株式会社富士通マーケティング
（現 富士通Japan株式会社）
代表取締役社長（2018年12月退任） - 2017年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2019年4月
- 新光電気工業株式会社
執行役員副社長 - 2019年6月
- 同社代表取締役社長
- 2021年6月
- 同社代表取締役会長（現任）
- 2023年3月
- DIC株式会社 社外取締役（現任）
現在に至る
重要な兼職の状況
新光電気工業株式会社 代表取締役会長
DIC株式会社 社外取締役当社との特別の利害関係等
藤田正美氏と当社（または当社の他の役員または候補者）との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
藤田正美氏は、当社の主たる事業である建設事業とは異なる事業を行う企業において経営に携わってきました。
当社においては、その経験等を基に、社外取締役として様々な提言を行う等、当社の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化等に貢献しており、今後も、当社の経営の監督等、その職務を適切に遂行するものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
選任後は、当社の社外取締役として、特に「企業経営・経営戦略」、「リスク管理・コンプライアンス」および「人的資本」の分野において、これまでに培ってきた経験と知見を活かして、業務執行から独立した客観的な立場で経営を監督していただくことを期待しております。
また、「指名・報酬委員会」の委員長および「サステナビリティ委員会」の委員を引き続き委嘱する予定です。 -
候補者番号4
きたがわ 北川 まりこ 真理子
- 生年月日
- 1965年４月３日生（60歳）
再任 社外 独立 女性所有する当社株式の数
800株
取締役在任年数
８年
2024年度における取締役会への出席状況
15回出席／15回開催
（出席率100％）続きを読む略歴および当社における地位、担当
- 1999年5月
- 月島倉庫株式会社 入社
- 2000年7月
- 同社ＩＴ事業部長
- 2001年6月
- 株式会社サイマックス 取締役（現任）
- 2002年6月
- 月島倉庫株式会社 取締役
- 2003年4月
- 同社取締役営業本部副本部長
- 2004年6月
- 同社代表取締役社長（現任）
- 2007年6月
- 株式会社月島物流サービス 取締役（現任）
- 2017年6月
- 当社社外取締役（現任）
現在に至る
重要な兼職の状況
月島倉庫株式会社 代表取締役社長
株式会社月島物流サービス 取締役
株式会社サイマックス 取締役当社との特別の利害関係等
北川真理子氏と当社（または当社の他の役員または候補者）との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
北川真理子氏は、当社の主たる事業である建設事業とは異なる事業を行う企業において経営に携わってきました。
当社においては、その経験等を基に、社外取締役として様々な提言を行う等、当社の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化等に貢献しており、今後も、当社の経営の監督等、その職務を適切に遂行するものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
選任後は、当社の社外取締役として、特に「企業経営・経営戦略」、「営業・マーケティング」および「人的資本」の分野において、これまでに培ってきた経験と知見を活かして、業務執行から独立した客観的な立場で経営を監督していただくことを期待しております。
また、「指名・報酬委員会」および「サステナビリティ委員会」の委員を引き続き委嘱する予定です。 -
候補者番号5
くわやま 桑山 みえこ 三恵子
- 生年月日
- 1948年３月30日生（77歳）
再任 社外 独立 女性所有する当社株式の数
4,500株
取締役在任年数
７年
2024年度における取締役会への出席状況
15回出席／15回開催
（出席率100％）続きを読む略歴および当社における地位、担当
- 1970年4月
- 株式会社資生堂 入社
- 2004年4月
- 同社ＣＳＲ部部長（2007年６月 同社退社）
- 2008年4月
- 駒澤大学経済学部 非常勤講師（2018年３月退任）
- 2009年4月
- 一般社団法人経営倫理実践研究センター 主任研究員
- 2012年6月
- 一橋大学大学院法学研究科 特任教授（2015年３月退任）
- 2015年4月
- 一橋大学ＣＦＯ教育研究センター 客員研究員（現任）
- 2015年4月
- 明治大学ミッション・マネジメント研究所 客員研究員（2019年３月退任）
- 2017年6月
- 株式会社富士通ゼネラル 社外取締役（現任）
- 2018年4月
- 一般社団法人経営倫理実践研究センター 上席研究員（現任）
- 2018年6月
- 当社社外取締役（現任）
現在に至る
重要な兼職の状況
一般社団法人経営倫理実践研究センター 上席研究員
一橋大学ＣＦＯ教育研究センター 客員研究員
株式会社富士通ゼネラル 社外取締役当社との特別の利害関係等
桑山三恵子氏と当社（または当社の他の役員または候補者）との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
桑山三恵子氏は、企業経営の研究に従事し、専門的な知識に加えて、他企業における豊富な業務経験および社外取締役としての経験と見識等を有しております。
当社においては、その経験等を基に、社外取締役として様々な提言を行う等、当社の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化等に貢献しており、今後も、当社の経営の監督等、その職務を適切に遂行するものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
選任後は、当社の社外取締役として、特に「営業・マーケティング」、「リスク管理・コンプライアンス」および「人的資本」の分野において、これまでに培ってきた経験と知見を活かして、業務執行から独立した客観的な立場で経営を監督していただくことを期待しております。
また、「指名・報酬委員会」および「サステナビリティ委員会」の委員を引き続き委嘱する予定です。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および訴訟費用を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同様の内容での更新を予定しております。
＜監査等委員会の意見＞取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任等および報酬等につきましては、取締役会の諮問機関である「指名・報酬委員会」において、構成員である常勤監査等委員が、選任等については取締役候補者の選任プロセスやその内容等を、また報酬等については報酬体系の考え方や具体的な報酬額の算定方法等を確認したうえで、監査等委員会において報告、協議いたしました。
この結果、監査等委員会としては、取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任等および報酬等のいずれについても妥当であり、会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至りました。