第161回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 1801
第2号議案
取締役12名選任の件
現在の取締役全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役12名の選任を願いたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
（注）上記取締役候補者の地位及び担当は本定時株主総会時のものであります。
-
候補者番号1
やまうち
山内
たかし
隆司
- 生年月日
- 1946年6月12日生（満75歳）
再任
所有する当社の株式の数
58,200株
取締役在任年数
16年
取締役会出席状況
13／13回（100%）
重要な兼職の状況
株式会社日本建築住宅センター社外取締役
日本ベンチャーキャピタル株式会社社外取締役
略歴、地位及び担当
- 1969年6 月
- 当社入社
- 1999年6 月
- 当社執行役員
- 2002年4 月
- 当社常務執行役員
- 2004年6 月
- 当社専務執行役員
- 2005年6 月
- 当社取締役専務執行役員
- 2007年4 月
- 当社代表取締役社長
- 2015年4 月
- 当社代表取締役会長（現任）
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取締役候補者とした理由
山内隆司氏は、2007年4月より代表取締役社長として経営の指揮を執り、業績の向上に優れた実績を残し、当社及び当社グループの成長基盤の構築に貢献してきました。また、2015年4月より、代表取締役会長として取締役会での議論をリードし、審議の活性化に貢献するとともに、2020年4月からは取締役会議長として、取締役会を適切に運営してきました。同氏には、その卓越した指導力により当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、引き続き取締役候補者として指名いたしました。
-
候補者番号2
あいかわ
相川
よしろう
善郎
- 生年月日
- 1957年9月20日生（満63歳）
再任
所有する当社の株式の数
5,065株
取締役在任年数
2年
取締役会出席状況
13／13回（100%）
重要な兼職の状況
一般社団法人日本経済団体連合会 審議員会副議長
略歴、地位及び担当
- 1980年4 月
- 当社入社
- 2013年4 月
- 当社執行役員
- 2016年4 月
- 当社常務執行役員
- 2019年6 月
- 当社取締役常務執行役員
- 2020年4 月
- 当社取締役専務執行役員
- 2020年6 月
- 当社代表取締役社長（現任）
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取締役候補者とした理由
相川善郎氏は、入社以来長年にわたり建築事業に従事し、2013年4月に執行役員に就任して以降、九州支店長、建築営業本部長（第二）、建築総本部長兼建築本部長を歴任してきました。同氏は、2020年6月からは代表取締役社長として経営の指揮を執るとともに、当社及び当社グループの将来に向けた成長基盤の構築に貢献してきました。同氏には、豊富な経験や知見に基づく取締役会の意思決定・監督機能の強化への貢献が期待できるため、引き続き取締役候補者として指名いたしました。
-
候補者番号3
さくらい
桜井
しげゆき
滋之
- 生年月日
- 1955年8月15日生（満65歳）
再任
所有する当社の株式の数
11,127株
取締役在任年数
8年
取締役会出席状況
13／13回（100%）
略歴、地位及び担当
- 1979年4 月
- 当社入社
- 2011年4 月
- 当社執行役員
- 2013年4 月
- 当社常務執行役員
- 2013年6 月
- 当社取締役常務執行役員
- 2015年4 月
- 当社代表取締役専務執行役員
- 2017年4 月
- 当社代表取締役副社長執行役員
管理本部長
- 2021年4 月
- 当社代表取締役副社長執行役員
管理本部長兼新事業企画担当（現任)
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取締役候補者とした理由
桜井滋之氏は、2013年6月に取締役に就任し、2015年4月からは代表取締役兼執行役員として当社の経営に携わってきました。同氏は、財務部長、経理部長、管理本部長を歴任し、厳しい経営環境の中、経理・財務分野における高い専門的知見を活かして、会社の財政状況の改善に大きく貢献してきました。同氏の豊富な経験と知見は、取締役会の意思決定・監督機能の強化に不可欠であると判断し、引き続き取締役候補者として指名いたしました。
-
候補者番号4
たなか
田中
しげよし
茂義
- 生年月日
- 1954年11月1日生（満66歳）
再任
所有する当社の株式の数
10,900株
取締役在任年数
6年
取締役会出席状況
13／13回（100%）
略歴、地位及び担当
- 1979年4 月
- 当社入社
- 2011年4 月
- 当社執行役員
- 2013年4 月
- 当社常務執行役員
- 2015年4 月
- 当社専務執行役員
- 2015年6 月
- 当社取締役専務執行役員
- 2017年4 月
- 当社取締役副社長執行役員
- 2019年4 月
- 当社代表取締役副社長執行役員
土木本部長兼安全担当
- 2020年6 月
- 当社代表取締役副社長執行役員
土木本部長（現任）
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取締役候補者とした理由
田中茂義氏は、2015年6月に取締役に就任し、2019年4月からは代表取締役兼執行役員として当社の経営に携わってきました。同氏は、九州支店長、社長室長を歴任し、現在は土木本部長として、その職責を適切に果たしております。同氏は、豊富な経験に基づく高い専門的知見を有しており、土木部門における生産体制の強化等の課題に対する戦略の策定・推進を通じて、当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、引き続き取締役候補者として指名いたしました。
-
候補者番号5
やぐち
矢口
のりひこ
則彦
- 生年月日
- 1954年5月17日生（満67歳）
再任
所有する当社の株式の数
10,033株
取締役在任年数
6年
取締役会出席状況
13／13回（100%）
略歴、地位及び担当
- 1978年4 月
- 当社入社
- 2012年4 月
- 当社執行役員
- 2015年4 月
- 当社常務執行役員
- 2015年6 月
- 当社取締役常務執行役員
- 2017年4 月
- 当社取締役専務執行役員
- 2020年4 月
- 当社取締役副社長執行役員
営業総本部長（現任）
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取締役候補者とした理由
矢口則彦氏は、長年にわたり建築事業に携わった経験を有しており、中国支店長、建築総本部長等を歴任し、2015年6月からは取締役兼執行役員として当社の経営に携わってきました。現在は、営業総本部長として、その職責を適切に果たしております。同氏には、営業戦略等の策定・実行を通じ、当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、引き続き取締役候補者として指名いたしました。
-
候補者番号6
きむら
木村
ひろし
普
- 生年月日
- 1958年6月4日生（満63歳）
再任
所有する当社の株式の数
4,452株
取締役在任年数
2年
取締役会出席状況
13／13回（100%）
略歴、地位及び担当
- 1982年4 月
- 当社入社
- 2015年4 月
- 当社執行役員
- 2018年4 月
- 当社常務執行役員
- 2019年6 月
- 当社取締役常務執行役員
- 2020年6 月
- 当社取締役専務執行役員
営業総本部副本部長（土木営業統括）兼
土木営業本部長（現任）
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取締役候補者とした理由
木村普氏は、入社以来長年にわたり土木事業に従事し、2015年4月に執行役員に就任して以降、中国支店長、土木営業本部副本部長等を歴任してきました。同氏は、現在、営業総本部副本部長（土木営業統括）兼土木営業本部長として、その職責を適切に果たしております。同氏には、土木事業を始めとする当社の業務全般に関する幅広い知見を活かした営業戦略の策定・推進を通じ、当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、引き続き取締役候補者として指名いたしました。
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候補者番号7
やまもと
山本
あつし
篤
- 生年月日
- 1958年9月18日生（満62歳）
新任
所有する当社の株式の数
2,100株
取締役在任年数
―
取締役会出席状況
―
略歴、地位及び担当
- 1981年4 月
- 当社入社
- 2014年4 月
- 当社執行役員
- 2018年4 月
- 当社常務執行役員
- 2021年4 月
- 当社専務執行役員
営業推進本部長（現任）
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取締役候補者とした理由
山本篤氏は、入社以来長年にわたり管理部門に従事し、2014年4月に執行役員に就任して以降、秘書部長、管理本部副本部長を歴任してきました。同氏は、現在、営業推進本部長として、豊富な経験を活かして、その職責を適切に果たしております。同氏には、当社の経営全般に関する幅広い知見を通じ、当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、新たに取締役候補者として指名いたしました。
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候補者番号8
てらもと
寺本
よしひろ
剛啓
- 生年月日
- 1957年2月21日生（満64歳）
新任
所有する当社の株式の数
3,390株
取締役在任年数
―
取締役会出席状況
―
重要な兼職の状況
株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム取締役
略歴、地位及び担当
- 1981年4 月
- 当社入社
- 2017年4 月
- 当社執行役員
- 2019年4 月
- 当社常務執行役員
- 2021年4 月
- 当社専務執行役員
建築総本部長兼建築本部長（現任）
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取締役候補者とした理由
寺本剛啓氏は、入社以来長年にわたり建築事業に従事し、2017年4月に執行役員に就任して以降、九州支店長、横浜支店長を歴任してきました。同氏は、現在、建築総本部長兼建築本部長として、その職責を適切に果たしております。同氏には、建築部門における生産体制の強化等の課題に対する戦略の策定・推進を通じて、当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、新たに取締役候補者として指名いたしました。
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候補者番号9
にしむら
西村
あつこ
篤子
- 生年月日
- 1953年5月5日生（満68歳）
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
1,900株
取締役在任年数
4年
取締役会出席状況
13／13回（100%）
重要な兼職の状況
株式会社ＩＮＰＥＸ社外取締役
略歴、地位及び担当
- 1979年4 月
- 外務省入省
- 1995年7 月
- 同省 総合外交政策局兵器関連物資等不拡散室長
- 1997年6 月
- 同省 中近東アフリカ局アフリカ第一課長
- 1999年8 月
- 国際連合日本政府代表部参事官／公使
- 2001年6 月
- 在ベルギー大使館公使
- 2004年9 月
- 東北大学大学院法学研究科教授
- 2008年6 月
- （独）国際交流基金統括役
- 2012年4 月
- （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構特命参与
- 2014年4 月
- 特命全権大使 ルクセンブルク国駐箚
- 2016年7 月
- 特命全権大使 女性・人権人道担当
- 2017年6 月
- 国際石油開発帝石株式会社
（現株式会社ＩＮＰＥＸ）社外取締役（現任）
- 2017年6 月
- 当社取締役（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
西村篤子氏は、2017年6月に社外取締役に就任して以来、外交官としての長年の経験に基づく幅広い見識を活かし、取締役会において数多くの有益な提言・助言を行うなど、取締役会機能の強化に貢献してきました。同氏は、経営陣から高い独立性を有しており、また、同氏には、国際情勢に関する幅広い見識とグローバルな視点を活かし、客観的・中立的な立場で経営を監督し、経営幹部の選解任、ガバナンス体制、コンプライアンス体制の強化や国際事業に関する事項を始めとする重要事項に係る意思決定を通じた経営監督機能の強化による当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、引き続き社外取締役候補者として指名いたしました。
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候補者番号10
むらかみ
村上
たかお
隆男
- 生年月日
- 1945年8月14日生（満75歳）
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
400株
取締役在任年数
2年
取締役会出席状況
13／13回（100%）
重要な兼職の状況
株式会社テレビ北海道社外取締役
株式会社フジオフードグループ本社社外監査役
略歴、地位及び担当
- 1969年4 月
- サッポロビール株式会社
（現サッポロホールディングス株式会社）入社
- 1999年3 月
- 同社執行役員
- 2001年3 月
- 同社常務執行役員
- 2003年7 月
- サッポロビール株式会社（新会社）取締役兼専務執行役員
- 2004年3 月
- サッポロホールディングス株式会社 常務取締役
- 2005年3 月
- 同社代表取締役社長 グループＣＥＯ
- 2011年3 月
- 同社代表取締役会長
- 2011年6 月
- 株式会社テレビ北海道社外取締役（現任）
- 2014年3 月
- 株式会社フジオフードシステム
（現株式会社フジオフードグループ本社）
社外監査役（現任）
- 2018年3 月
- サッポロホールディングス株式会社
名誉顧問（現任）
- 2019年6 月
- 当社取締役（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
村上隆男氏は、2019年6月に社外取締役に就任して以来、経営者としての長年の経験に基づく幅広い見識を活かし、取締役会において数多くの有益な提言・助言を行うなど、取締役会機能の強化に貢献してきました。同氏は、経営陣から高い独立性を有しており、また、同氏には、サッポロホールディングス株式会社を始めとした複数の企業経営に携わった豊富な経験を活かし、客観的・中立的な立場で経営を監督し、経営幹部の選解任、ガバナンス体制、コンプライアンス体制の強化や経営戦略を始めとする重要事項に係る意思決定を通じた当社取締役会の活性化による当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、引き続き社外取締役候補者として指名いたしました。
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候補者番号11
おおつか
大塚
のりお
紀男
- 生年月日
- 1950年7月5日生（満70歳）
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
400株
取締役在任年数
2年
取締役会出席状況
12／13回（92%）
重要な兼職の状況
双日株式会社社外取締役
略歴、地位及び担当
- 1973年4 月
- 日本精工株式会社入社
- 2000年4 月
- 同社執行役員
- 2002年6 月
- 同社取締役執行役員常務
- 2004年6 月
- 同社取締役代表執行役専務
- 2007年6 月
- 同社取締役代表執行役副社長
- 2009年6 月
- 同社取締役代表執行役社長
- 2015年6 月
- 同社取締役会長
- 2017年3 月
- 昭和シェル石油株式会社社外取締役
- 2018年6 月
- 日本精工株式会社相談役（現任）
- 2018年6 月
- 双日株式会社社外取締役（現任）
- 2019年4 月
- 出光興産株式会社社外取締役
- 2019年6 月
- 当社取締役（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
大塚紀男氏は、2019年6月に社外取締役に就任して以来、経営者としての長年の経験に基づく幅広い見識を活かし、取締役会において数多くの有益な提言・助言を行うなど、取締役会機能の強化に貢献してきました。同氏は、経営陣から高い独立性を有しており、また、同氏には、日本精工株式会社を始めとした複数の企業経営に携わった豊富な経験を活かし、客観的・中立的な立場で経営を監督し、経営幹部の選解任、ガバナンス体制、コンプライアンス体制の強化や経営戦略を始めとする重要事項に係る意思決定を通じた当社取締役会の活性化による当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、引き続き社外取締役候補者として指名いたしました。
-
候補者番号12
こくぶ
國分
ふみや
文也
- 生年月日
- 1952年10月6日生（満68歳）
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
400株
取締役在任年数
2年
取締役会出席状況
13／13回（100%）
重要な兼職の状況
丸紅株式会社取締役会長
本田技研工業株式会社社外取締役
一般社団法人日本経済団体連合会 審議員会副議長
略歴、地位及び担当
- 1975年4 月
- 丸紅株式会社入社
- 2005年4 月
- 同社執行役員
- 2008年4 月
- 同社常務執行役員
- 2008年6 月
- 同社代表取締役常務執行役員
- 2010年4 月
- 同社専務執行役員
- 2012年4 月
- 同社副社長執行役員
- 2012年6 月
- 同社代表取締役 副社長執行役員
- 2013年4 月
- 同社代表取締役 取締役社長
- 2019年4 月
- 同社取締役会長（現任）
- 2019年6 月
- 当社取締役（現任）
- 2020年6 月
- 本田技研工業株式会社社外取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
國分文也氏は、2019年6月に社外取締役に就任して以来、経営者としての長年の経験に基づく幅広い見識を活かし、取締役会において数多くの有益な提言・助言を行うなど、取締役会機能の強化に貢献してきました。同氏は、経営陣から高い独立性を有しており、また、同氏には、丸紅株式会社の経営者としての国際的な視点と様々な事業投資に携わった経験を活かし、客観的・中立的な立場で経営を監督し、経営幹部の選解任、ガバナンス体制、コンプライアンス体制の強化や国内外の様々な事業に関する事項を始めとする重要事項に係る意思決定を通じた当社取締役会の活性化による当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、引き続き社外取締役候補者として指名いたしました。
（注）
- 各候補者の年齢は本定時株主総会時のものであります。
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 西村篤子氏、村上隆男氏、大塚紀男氏及び國分文也氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、取締役（業務執行取締役等を除く）がその期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において取締役（業務執行取締役等を除く）との間で当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより社外取締役候補者である西村篤子氏、村上隆男氏、大塚紀男氏及び國分文也氏につきましては当社との間で責任限定契約を締結しております。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円又は会社法第425条第１項第１号及び第２号の合計額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負うものとする。
- 当社は、当社取締役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。全ての取締役候補者は、取締役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。なお、当該保険契約は2021年8月に更新する予定です。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
①被保険者の実質的な保険料の負担割合
保険料は全額会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
②填補の対象とされる保険事故の概要等
被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険で填補します（ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為である場合等の保険契約に定められた免責事由に該当するものを除く）。
- 西村篤子氏、村上隆男氏、大塚紀男氏及び國分文也氏は、当社の定める「独立性判断基準」（19頁参照）を満たしております。また、４氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしていることから、独立役員として届け出ております。
2021/06/25 12:00:00 +0900
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