第161回定時株主総会招集ご通知

株主の皆様へ

 株主の皆様におかれましては、平素よりご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。
 はじめに、新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々、ご遺族の皆様に謹んで哀悼の意を表すとともに、罹患されている方々や困難な状況におられる方々が一日も早く回復されますよう心よりお祈り申し上げます。また、医療従事者をはじめ感染症の終息に向けご尽力されているご関係者の皆様には深く敬意を表し感謝申し上げます。
 2020年度は当社グループの「中期経営計画(2018-2020)」の最終年度でした。残念ながら、新型コロナウイルス感染症の流行などにより売上高・利益ともに最終年度目標は未達に終わりましたが、今後の経営環境等を総合的に勘案し、1株あたり65円の配当とすることをご提案させていただきます。
 また、2021年5月14日の取締役会において、株主還元の充実及び資本効率の改善を目的として、3,600千株(100億円)を上限とする自己株式の取得を決議しております。
 今回、当社グループでは、前中期経営計画の未達原因の分析も踏まえながら中長期的な外部環境や構造変化を特定し、グループ理念などにもとづいて「中長期的に目指す姿【TAISEI VISION 2030】」を策定いたしました。
 新たにスタートしました「中期経営計画(2021-2023)」につきましては、「【TAISEI VISION 2030】の実現に向けて、この3年間で集中的に取り組むこと」という位置付けにしております。
 当社グループは、2030年に向けて「進化し続けるThe CDE3(キューブ)カンパニー ~人々が豊かで文化的に暮らせるレジリエントな社会づくりに貢献する先駆的な企業グループ~」を目指してまいります。
 株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

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株主総会のご案内

日時

2021年6月25日(金曜日)
午前10時(受付開始 午前8時30分)

場所

東京都新宿区西新宿一丁目25番1号(新宿センタービル)
当社本店 52階・大ホール
電話 :(03)3348-1111

当社第161回定時株主総会における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応について

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止の観点から、当社第161回定時株主総会につきましては、郵送又はインターネットにより事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう、お願い申し上げます。

目的事項

報告事項

  1. 第161期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第161期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

取締役12名選任の件

第3号議案

監査役1名選任の件

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議決権行使のご案内

郵送による議決権行使

議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示の上、ご返送ください。
なお、各議案につきまして賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いさせていただきます。

議決権行使期限

2021年6月24日(木曜日)
午後5時30分到着分まで

インターネットによる議決権行使

当社指定の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、賛否をご入力ください。
議決権行使書面上にスマートフォン専用のQRコード(ID・パスワードの入力不要)を記載しております。

議決権行使期限

2021年6月24日(木曜日)
午後5時30分まで

株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様1名を代理人として株主総会にご出席いただくことができます。
なお、この場合は、議決権行使書用紙とともに委任状のご提出が必要となります。

日時

2021年6月25日(金曜日)
午前10時(受付開始 午前8時30分)

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2021/06/25 12:00:00 +0900
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