第161回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 1801
第3号議案
監査役1名選任の件
2020年6月24日開催の第160回定時株主総会において選任いただいた監査役のうち、樋口建史氏は、2020年12月31日をもって辞任いたしました。つきましては、監査役1名の選任を願いたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
みうら
三浦
まさみつ
正充
- 生年月日
- 1959年11月21日生（満61歳）
新任
社外
独立
所有する当社の株式の数
0株
監査役在任年数
ー
取締役会出席状況
ー
監査役会出席状況
ー
略歴及び地位
- 1982年4 月
- 警察庁採用
- 2004年8 月
- 沖縄県警察本部長
- 2006年1 月
- 警察庁刑事局組織犯罪対策部国際捜査管理官
- 2007年9 月
- 警視庁組織犯罪対策部長
- 2009年3 月
- 警察庁長官官房人事課長
- 2014年1 月
- 大阪府警察本部長
- 2015年1 月
- 警察庁刑事局長
- 2016年8 月
- 警察庁長官官房長
- 2018年1 月
- 警察庁次長
- 2018年9 月
- 警視総監
- 2020年6 月
- 損害保険ジャパン株式会社顧問（現任）
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社外監査役候補者とした理由
三浦正充氏は、国際捜査を含む警察行政における豊富な経験と高い見識を有しております。このような実績から、当社監査役監査の充実を担うに相応しい人物と判断し、新たに社外監査役として選任をお願いするものであります。
（注）
- 候補者の年齢は本定時株主総会時のものであります。
- 候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
- 三浦正充氏は、社外監査役候補者であります。
- 当社は、監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において監査役との間で当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより監査役候補者である三浦正充氏が本総会において監査役に選任された場合、責任限定契約を締結する予定です。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円又は会社法第425条第１項第１号及び第２号の合計額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負うものとする。
- 当社は、当社監査役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。監査役候補者である三浦正充氏は、監査役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。なお、当該保険契約は2021年8月に更新する予定です。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
①被保険者の実質的な保険料の負担割合
保険料は全額会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
②填補の対象とされる保険事故の概要等
被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険で填補します（ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為である場合等の保険契約に定められた免責事由に該当するものを除く）。
- 三浦正充氏は、当社の定める「独立性判断基準」（19頁参照）を満たしております。また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしていることから、独立役員の予定者として届け出ております。
2021/06/25 12:00:00 +0900
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