第97回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 1860
第2号議案
取締役12名選任の件
取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となり、本総会において継続会の開催が承認可決されることを条件に、本総会における2020年6月25日の審議終了時をもって辞任いたします。つきましては、コーポレート・ガバナンス強化の目的で社外取締役を1名増員することに加え、今後の当社の持続的成長への基盤づくり強化のため社内取締役を1名増員し、新たに取締役12名の選任をお願いいたしたく存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
なお、取締役候補者の就任の時期は、本総会における2020年6月25日の審議終了時といたします。
-
候補者番号1
いまい まさのり今井 雅則
- 生年月日
- 1952年７月21日生
再任
取締役会への出席状況
100％（17 / 17回）
所有する当社の株式数
13,000株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1978年 4月
- 当社に入社
- 2001年10月
- 当社大阪支店京滋建築総合営業所長
- 2004年 2月
- 当社大阪支店支店次長
（建築営業担当）
- 2005年 4月
- 当社大阪支店副店長
（建築営業担当）
- 2007年 2月
- 当社大阪支店副店長（建築担当）
- 2008年 4月
- 当社執行役員
- 2009年 8月
- 当社大阪支店長
当社常務執行役員
- 2013年 3月
- 当社建築本部執務
- 2013年 4月
- 当社執行役員副社長
- 2013年 6月
- 当社代表取締役社長（現任）
当社執行役員社長（現任）
- 2014年 3月
- 当社人財戦略室長（現任）
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取締役候補者とした理由
今井雅則氏は、代表取締役社長に就任以来、戸田建設グループグローバルビジョンを掲げ、喜びを実現する企業グループを目指し新中期経営計画策定を指揮し、グループ経営への転換、および社内の業務・組織改革等、企業価値の向上へ向け陣頭に立ってまいりました。全てのステークホルダーを意識した経営の監督と執行、取締役会における意思決定機能の強化を通じて、当社グループの持続的成長につなげるべく、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
きくたに ゆうし鞠谷 祐士
- 生年月日
- 1954年２月６日生
再任
取締役会への出席状況
100％（17 / 17回）
所有する当社の株式数
13,000株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1979年 4月
- 当社に入社
- 2001年 2月
- 当社建築企画室長
- 2007年 4月
- 当社執行役員
当社総合企画部長
- 2011年 3月
- 当社総合企画室長
- 2011年 4月
- 当社常務執行役員
- 2012年 3月
- 当社管理本部長（現任）
- 2012年 4月
- 当社専務執行役員（現任）
- 2012年 6月
- 当社代表取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
鞠谷祐士氏は、長年にわたり企画部門を担当、それに加え人事・財務部門等を所管する管理本部の責任者を務めるなど、経営および人事・財務の豊富な経験・実績を有しており、当社グループ経営の推進および業務効率化の推進に適任であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
-
候補者番号3
みやざき ひろゆき宮﨑 博之
- 生年月日
- 1953年12月20日生
再任
取締役会への出席状況
100％（17 / 17回）
所有する当社の株式数
9,000株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1976年 4月
- 当社に入社
- 2005年 4月
- 当社東京支店建築部長
- 2007年 4月
- 当社建築工務部長
- 2010年 4月
- 当社執行役員
- 2012年 3月
- 当社九州支店長
- 2015年 3月
- 当社建築本部長（現任）
- 2015年 4月
- 当社専務執行役員（現任）
- 2015年 6月
- 当社代表取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
宮﨑博之氏は、長年にわたり建築工事部門の責任者を務め、建築分野における豊富な経験と実績を有しており、これまで建築本部長として当社の建築事業を統轄してきた実績を踏まえ、今後の建築部門の持続的成長への基盤づくりに適任であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
-
候補者番号4
ふじた けん藤田 謙
- 生年月日
- 1959年１月27日生
再任
取締役会への出席状況
94％（16 / 17回）
所有する当社の株式数
8,000株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1982年 4月
- 当社に入社
- 2005年 5月
- 当社大阪支店土木営業第１部長
- 2010年 3月
- 当社大阪支店支店次長
- 2014年 3月
- 当社広島支店長
- 2015年 4月
- 当社執行役員首都圏土木支店長
- 2018年 3月
- 当社土木本部長（現任）
- 2018年 4月
- 当社専務執行役員（現任）
- 2018年 6月
- 当社代表取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
藤田 謙氏は、長年にわたり当社の土木営業部門において、大阪支店、広島支店、および首都圏土木支店の責任者を務めるなど、当社土木事業における豊富な経験と実績を有しております。また、これまで土木本部長として当社の土木事業を統轄してきた実績を踏まえ、今後の土木事業の持続的成長への基盤構築に適任であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
-
候補者番号5
とだ もりみち戸田 守道
- 生年月日
- 1957年３月１日生
再任
取締役会への出席状況
100％（17 / 17回）
所有する当社の株式数
3,018,540株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983年 4月
- 当社に入社
- 1994年 6月
- 当社取締役
- 1995年 5月
- 当社東京支店副店長
（土木担当）
- 1996年 6月
- 当社常務取締役
- 1998年 7月
- 当社東京支店長
- 2000年 6月
- 当社専務取締役
- 2003年 6月
- 当社代表取締役副社長
当社建築本部長
（兼）建築営業統轄部長
- 2005年 6月
- 当社代表取締役
当社執行役員副社長
- 2007年 6月
- 当社監査役
- 2014年 6月
- 当社取締役（現任）
当社専務執行役員（現任）
当社価値創造推進室長（現任）
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取締役候補者とした理由
戸田守道氏は、長年にわたり建築・土木両部門の営業および工事の統轄責任者を経験し、2007年からは監査役として当社取締役の職務執行の監査を行った経験を有しております。
また、2014年からは価値創造推進室を所管し、当社の持続的成長への基盤づくりを指揮しており、その実績を踏まえ、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
-
候補者番号6
おおとも としひろ大友 敏弘
- 生年月日
- 1955年５月16日生
再任
取締役会への出席状況
100％（17 / 17回）
所有する当社の株式数
20,000株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1978年 4月
- 当社に入社
- 2003年10月
- 当社法務部長
- 2011年 3月
- 当社総務部長（現任）
- 2011年 4月
- 当社執行役員
- 2014年 3月
- 当社リスクマネジメント室長 （現任）
- 2014年 4月
- 当社常務執行役員（現任）
- 2014年 6月
- 当社取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
大友敏弘氏は、長年にわたり人事・総務部門の責任者を務め、それに加え法務・リスク管理部門を務めるなど、企業経営における管理業務全般に関する経験と実績を有しております。それらの実績を踏まえ、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
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候補者番号7
うえくさ ひろし植草 弘
- 生年月日
- 1959年11月３日生
再任
取締役会への出席状況
94％（16 / 17回）
所有する当社の株式数
4,000株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983年 4月
- 当社に入社
- 2008年 3月
- 当社関東支店土木営業部長
- 2010年 3月
- 当社関東支店支店次長
（土木担当）
- 2011年12月
- 当社東京支店副店長
（土木担当）
- 2012年 4月
- 当社執行役員
- 2014年 3月
- 当社土木営業統轄部長
- 2014年 4月
- 当社常務執行役員（現任）
- 2014年 6月
- 当社取締役（現任）
- 2017年 3月
- 当社戦略事業推進室長（現任）
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取締役候補者とした理由
植草 弘氏は、長年にわたり土木営業部門の責任者を務めるなど、土木部門における豊富な経験を有しており、これまで当社の土木営業統轄部長として土木営業部門を統轄してまいりました。
また、2017年からは当社戦略事業推進室を所管し、当社の持続的成長への基盤づくりを指揮しており、その実績を踏まえ、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
-
候補者番号8
おおたに せいすけ大谷 清介
- 生年月日
- 1958年５月25日生
新任
取締役会への出席状況
―
所有する当社の株式数
12,000株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1982年 4月
- 当社に入社
- 2009年 3月
- 当社東京支店 建築工事部 部長
- 2013年 3月
- 当社東京支店 支店次長
- 2016年10月
- 当社千葉支店 支店長
- 2017年 4月
- 当社執行役員
- 2018年 3月
- 当社関東支店 執行役員支店長
- 2020年 3月
- 当社管理本部 執務（現任）
- 2020年 4月
- 当社常務執行役員（現任）
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取締役候補者とした理由
大谷清介氏は、長年にわたり建築工事部門の責任者を務め、建築分野における豊富な経験と実績を有しており、これまでの首都圏主要拠点で建築の大規模プロジェクトを統括してきた実績を踏まえ、今後の当社の持続的成長への基盤づくりに適任であると判断し、取締役としての選任をお願いするものであります。
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候補者番号9
しもむら せつひろ下村 節宏
- 生年月日
- 1945年４月28日生
再任
社外
独立
取締役会への出席状況
100％（17 / 17回）
所有する当社の株式数
5,000株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2001年 6月
- 三菱電機㈱取締役
- 2003年 4月
- 同社常務取締役
- 2004年 4月
- 同社代表執行役、執行役副社長
- 2006年 4月
- 同社代表執行役、執行役社長
- 2006年 6月
- 同社取締役、代表執行役、執行役社長
- 2010年 4月
- 同社取締役会長
- 2012年 6月
- 日本原子力発電㈱社外監査役（現任）
- 2014年 4月
- 三菱電機㈱取締役相談役
- 2014年 6月
- 同社相談役
- 2014年 6月
- 当社取締役（現任）
- 2018年 6月
- 三菱電機㈱特別顧問（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由
下村節宏氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただくなど、経営を適切に監督していただいており、当社のコーポレート・ガバナンスに資するところが大きいと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号10
あみや しゅんすけ網谷 駿介
- 生年月日
- 1946年６月12日生
再任
社外
独立
取締役会への出席状況
100％（17 / 17回）
所有する当社の株式数
5,000株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1998年 7月
- 日本電信電話㈱理事
- 1999年 7月
- エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ㈱取締役
- 2002年 6月
- 同社常務取締役
- 2004年 6月
- エヌ･ティ･ティ･コムウェア㈱代表取締役副社長
- 2008年 6月
- 日本電信電話㈱常勤監査役
- 2012年 6月
- （一社）情報通信設備協会会長
- 2014年 6月
- 当社取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由
網谷駿介氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただくなど、経営を適切に監督していただいており、当社のコーポレート・ガバナンスに資するところが大きいと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号11
いたみ としひこ伊丹 俊彦
- 生年月日
- 1953年９月２日生
再任
社外
独立
取締役会への出席状況
100％（17 / 17回）
所有する当社の株式数
―株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1980年 4月
- 東京地方検察庁検事任官
- 2005年 4月
- 東京地方検察庁公安部長
- 2010年 6月
- 最高検察庁総務部長
- 2012年 7月
- 東京地方検察庁検事正
- 2014年 7月
- 最高検察庁次長検事
- 2015年12月
- 大阪高等検察庁検事長
- 2016年11月
- 弁護士登録
長島･大野･常松法律事務所 顧問（現任）
- 2018年 3月
- ㈱北國新聞社監査役（現任）
- 2018年 6月
- ㈱セブン銀行社外取締役（現任）
- 2018年 6月
- 当社取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由
伊丹俊彦氏は、東京地方検察庁検事正、最高検察庁次長検事、大阪高等検察庁検事長などの要職を歴任後、弁護士としてコーポレートガバナンス、および企業の危機管理並びに企業コンプライアンスに携わっており、豊富な経験と高度な専門的知見を有していることから、当社の経営に対し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で適切な助言・提言をいただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
-
候補者番号12
あらかね くみ荒金 久美
- 生年月日
- 1956年７月４日生
新任
社外
独立
取締役会への出席状況
―
所有する当社の株式数
―株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1981年 4月
- ㈱小林コーセー
（現：㈱コーセー）に入社
- 2002年 3月
- 同社研究本部開発研究所
主幹研究員
- 2004年 3月
- 同社マーケティング本部
商品開発部長
- 2006年 3月
- 同社執行役員
マーケティング本部副本部長兼商品開発部長
- 2010年 3月
- 同社研究所長
- 2011年 3月
- 同社品質保証部長
（総括製造販売責任者）
- 2011年 6月
- 同社取締役（品質保証部・お客様相談室・購買部・商品デザイン部 担当）
- 2017年 6月
- 同社常勤監査役
- 2019年 3月
- ㈱クボタ 社外監査役（現任）
- 2020年 3月
- カゴメ㈱ 社外取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由
荒金久美氏は、薬学博士として企業の研究開発、商品開発、品質保証の責任者や取締役として経営の執行・監督に携わるなど、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しており、当社取締役会において、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、的確な提言・助言をいただくのに適切な人材として選任をお願いするものであります。
（注）- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 所有する当社の株式数には、戸田建設役員持株会における各自の持ち分を含めた実質所有株式数を記載しております。
-
下村節宏、網谷駿介、伊丹俊彦、および荒金久美の各氏は、社外取締役の候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者として指定し、同取引所へ届け出ております。
- 下村節宏、網谷駿介、および伊丹俊彦の各氏は、現に当社の社外取締役であり、在任期間は本総会終結の時をもって下村節宏、網谷駿介の両氏は６年、伊丹俊彦氏は２年になります。
- 下村節宏氏は、三菱電機株式会社において取締役社長、取締役会長を歴任し、現在は同社の特別顧問であります。2020年３月期における当社との建設工事に関する取引額は、当社売上高の0.1％未満であります。
- 網谷駿介氏は、日本電信電話㈱の理事及びエヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ株式会社の常務取締役を歴任しております。2020年３月期における当社との建設工事に関する取引額は、両社とも当社売上高の0.１％未満であります。
- 荒金久美氏は、株式会社コーセーに2019年６月まで、同社の執行役員、取締役、常勤監査役を歴任してこられましたが、現在は同社の業務執行に携わっておりません。また、2020年３月期における当社との建設工事に関する取引額は当社売上高の0.1％未満であります。
- 当社は、社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結できる旨を定款に定めており、社外取締役候補者である下村節宏、網谷駿介、および伊丹俊彦の各氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結しております。また、３氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。また、社外取締役候補者である荒金久美氏の選任が承認された場合についても、当社は同氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。
- 荒金久美氏の戸籍上の氏名は、亀山久美氏であります。
2020/06/25 12:00:00 +0900
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