第97回定時株主総会招集ご通知

株主の皆様へ

 株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。また、新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々、ご遺族の皆様に謹んで哀悼の意を表すとともに、罹患されている方々や困難な状況におられる方々が一日も早く回復されますよう心よりお祈り申し上げます。
 第97回定時株主総会を6月25日(木)に開催いたしますので、ここに招集のご通知をお届けいたします。

2020年6月
代表取締役社長
今井雅則

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株主総会のご案内

日時

2020年6月25日(木曜日)
午前10時

場所

東京都中央区京橋1丁目10番7号 KPP八重洲ビル7階
AP東京 八重洲通り
電話 :03-6228-8109

目的事項

報告事項

  1. 第97期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告および連結計算書類ならびにその監査結果報告の件
  2. 第97期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

取締役12名選任の件

第3号議案

監査役3名選任の件

第4号議案

取締役および監査役の報酬額改定の件

第5号議案

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件

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議決権行使
のご案内

株主総会にご出席いただく場合

議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

日時

2020年6月25日(木曜日)
午前10時

株主総会にご出席いただけない場合

郵送

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、ご返送ください。
なお、各議案につきまして賛否のご表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

議決権行使期限

2020年6月24日(水曜日)
午後5時30分到着分まで

インターネット

スマートフォンまたはパソコンから当社指定の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2020年6月24日(水曜日)
午後5時30分まで

・ご来場を自粛される株主の皆様、その他ご来場されない株主の方々を対象に、本定時株主総会の目的事項に関するご質問を受け付けます。(会社法314条に基づく出席株主による質問権行使(事前質問を含む)とは異なります)
・いただいたご質問につきましては、後日当社ホームページへの掲載あるいは個別のご連絡によって回答いたします。ただし、内容によっては回答にお時間をいただく場合や回答いたしかねる場合もありますので、ご承知おきください。
・受付方法は、当社ウエブサイトにてご投稿いただくか、株主様アンケートハガキの「ご意見・ご要望」欄にご記入の上ご返送いただく形等の書面に限らせていただきます。

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2020/06/25 12:00:00 +0900
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