第97回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 1860
第3号議案
監査役３名選任の件
監査役 海老原恵一氏、安達久俊氏、丸山恵一郎氏は、本総会終結の時をもって任期満了となり、本総会において継続会の開催が承認可決されることを条件に、本総会における2020年6月25日の審議終了時をもって辞任いたしますので、新たに監査役3名の選任をお願いいたしたく存じます。監査役候補者は次のとおりであります。
なお、監査役候補者の就任の時期は、本総会における2020年6月25日の審議終了時といたします。また、その任期は定款第30条第2項にかかわらず同条第1項のとおりといたします。
なお、本議案に関しましては、予め監査役会の同意を得ております。
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候補者番号1
まるやま けいいちろう丸山 恵一郎
- 生年月日
- 1963年11月27日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
—株
略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1998年 4月
- 弁護士登録
名川・岡村法律事務所入所
- 2000年 7月
- 明治大学キャンパスハラスメント対策委員会委員（現任）
- 2001年 1月
- 名川・岡村法律事務所副所長（現任）
- 2009年 5月
- ㈻東京音楽大学理事（現任）
- 2014年 4月
- 最高裁判所司法研修所教官
- 2016年 6月
- 当社社外監査役（現任）
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社外監査役候補者とした理由
丸山恵一郎氏は、弁護士として企業法務を始め法務全般に関する専門的な知見を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査できると判断し、引き続き社外監査役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は当事業年度に開催された取締役会17回のすべてに、監査役会19回のすべてに出席して、弁護士としての専門的な見地から疑問点等を明らかにするため適宜質問し、また、意見を述べております。
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候補者番号2
さとう ふみお佐藤 文夫
- 生年月日
- 1953年11月22日生
新任
社外
独立
所有する当社の株式数
―株
略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1972年 4月
- ㈱三菱銀行
（現：㈱三菱UFJ銀行）入行
- 2003年 4月
- 同行錦糸町支社長 兼 法人第一部長
- 2006年 1月
- 同行法人第二部（大阪）部長（特命担当）
- 2007年 6月
- 同行執行役員 法人業務部長
- 2007年 6月
- ㈱三菱東京フィナンシャル･ グループ
（現：㈱三菱UFJフィナンシャル･ グループ）執行役員 法人部長
- 2009年 6月
- エムエスティ保険サービス㈱代表取締役副社長
- 2016年 5月
- 千歳興産㈱代表取締役社長
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社外監査役候補者とした理由
佐藤文夫氏は、大手金融機関の法人部門の業務執行責任者、および複数の企業の経営責任者を長く務めた経験・実績を有しております。それらの豊富な経験と高い見識にもとづき、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査できると判断し、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
-
候補者番号3
にしやま じゅんこ西山 潤子
- 生年月日
- 1957年１月10日生
新任
社外
独立
所有する当社の株式数
―株
略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1979年 4月
- ライオン油脂㈱
（現：ライオン㈱）入社
- 2006年 3月
- 同社購買本部製品部長
- 2007年 3月
- 同社生産本部第2生産管理部
製品購買担当部長
- 2009年 1月
- 同社研究開発本部
包装技術研究所長
- 2014年 1月
- 同社CSR推進部長
- 2015年 3月
- 同社常勤監査役
- 2019年 3月
- ㈱荏原製作所
社外取締役監査委員（現任）
- 2019年 6月
- ㈱ジャックス 社外取締役（現任）
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社外監査役候補者とした理由
西山潤子氏は、大手ヘルスケア企業において、研究開発、環境推進等の責任者を務め、また常勤監査役として全社事業の監査にも携わるなど企業経営全般に豊富な経験と実績を有しております。それらの豊富な経験と高い見識にもとづき、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査できると判断し、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
（注）- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 丸山恵一郎、佐藤文夫、西山潤子の各氏は社外監査役候補者であり、東京証券取引所に独立役員候補者として届出ております。
- 丸山恵一郎氏は、弁護士法人 名川・岡村法律事務所で副所長を務める弁護士であります。同事務所とは、2011年３月に個別案件に関しての取引がありますが、その取引額は当社に対して経済的依存度を生じさせる額ではなく、また同氏が理事を務める学校法人東京音楽大学と当社の間における建設工事に関する2020年３月期の取引額は当社売上高の0.1％未満であります。なお、同氏は当事業年度に開催された取締役会17回のすべてに、監査役会19回のすべてに出席して、弁護士としての専門的な見地から疑問点等を明らかにするため適宜質問し、また、意見を述べております。
- 佐藤文夫氏は、当社の主要な取引銀行である株式会社三菱ＵＦＪ銀行に2009年６月まで在籍しておりましたが、退任後10年が経過しております。また、その後2016年５月より千歳興産株式会社の代表取締役社長を務められておりましたが、2020年３月期における千歳興産株式会社と当社の建設工事に関する取引額は当社売上高の0.1％未満であります。
- 西山潤子氏は、ライオン株式会社に2019年３月まで在籍し、同社の研究開発、環境推進等の責任者、及び常勤監査役を歴任してこられましたが、現在は同社の業務執行に携わっておりません。また、2020年３月期における当社との建設工事に関する取引額は当社売上高の0.1％未満であります。
- 現在の監査役の員数は５名であり、本議案が原案どおり承認可決されますと、本総会終結後の監査役の員数も５名（うち社外監査役４名）となります。
- 当社は、監査役として有能な人材を迎えることができるよう、監査役との間で、当社への損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結できる旨を定款に定めており、社外監査役候補者である丸山恵一郎氏は当社との間で当該責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。また、社外監査役候補者である佐藤文夫、西山潤子の両氏の選任が承認可決された場合についても、当社は両氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。
2020/06/25 12:00:00 +0900
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