第1号議案
取締役７名選任の件
現取締役全員（７名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役７名（うち社外取締役１名）の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
にいかわ
新川
たかとも
隆丈
- 生年月日
- 1959年４月９日
再任
所有する当社の株式数
383,491株(注)６
在任年数
18年
取締役会出席状況
19/19回
略歴、当社における地位及び担当
- 1983年4月
- 株式会社北陸銀行 入行
- 1990年4月
- 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
- 2003年8月
- 伊藤忠商事株式会社 入社
- 2005年4月
- 当社 特別顧問
- 2005年6月
- 同 代表取締役社長
- 2007年3月
- 同 代表取締役社長兼営業本部長
- 2007年7月
- 同 代表取締役社長
- 2017年1月
- 同 代表取締役社長ＣＥＯ
子会社 株式会社極楽湯 代表取締役社長（現任）
- 2017年6月
- 当社 代表取締役社長グループＣＥＯ（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社極楽湯 代表取締役
極楽湯中国控股有限公司 董事長
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 董事長
取締役候補者とした理由
企業経営、経営管理、Ｍ＆Ａ等に関する幅広い知見・経験を有しており、引き続きこれらの知見・経験を当社の経営全般に活かすことで、当社が目指す経営計画の実現、グループ機能の高度化・グループシナジーの追求、当社グループ全体の更なる成長と企業価値の向上に貢献ができると判断たためです。
-
候補者番号2
はねづか
羽塚
さとし
聡
- 生年月日
- 1967年１月17日
再任
所有する当社の株式数
90,468株(注)６
在任年数
15年
取締役会出席状況
19/19回
略歴、当社における地位及び担当
- 1999年8月
- 当社 入社
- 2008年6月
- 同 取締役
- 2008年7月
- 同 取締役執行役員総合企画本部長兼総合企画部長兼新店準備室長
- 2016年6月
- 同 取締役常務執行役員（総合企画部門統括）店舗開発部長
- 2017年1月
- 同 取締役常務執行役員新業態・営業企画担当（ＣＱＯ）
子会社 株式会社極楽湯 取締役（現任）
- 2017年6月
- 当社 取締役常務執行役員ＣＢＯ 新業態・営業企画担当
- 2018年4月
- 同 取締役常務執行役員ＣＢＯ 営業企画担当
- 2019年4月
- 同 取締役常務執行役員 経営企画担当
- 2020年6月
- 同 取締役常務執行役員 全般・開発建設担当
- 2022年9月
- 同 取締役常務執行役員 日本法人統括・中国法人統括（現任）
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取締役候補者とした理由
企業経営、店舗運営に関する幅広い知見とともに、経営管理及びリスクマネジメント等に関する幅広い知見・経験を有しており、引き続きこれらの知見・経験を当社の経営全般に活かすことで、当社が目指す経営計画の実現、当社グループ会社の更なる強化に貢献ができると判断したためです。
-
候補者番号3
すずき
鈴木
まさもり
正守
- 生年月日
- 1975年11月10日
再任
所有する当社の株式数
54,260株(注)６
在任年数
７年
取締役会出席状況
19/19回
略歴、当社における地位及び担当
- 2000年8月
- 株式会社メディアシーク 入社
- 2003年11月
- 当社 入社
- 2007年1月
- 株式会社エフディール 代表取締役
- 2009年7月
- 株式会社ドン・キホーテ 入社
- 2010年7月
- 当社 入社
- 2015年4月
- 同 執行役員管理部長
- 2016年6月
- 同 取締役執行役員管理部長
- 2017年1月
- 同 取締役執行役員ＣＦＯ 経営企画担当
- 2018年10月
- 同 取締役執行役員ＣＦＯ 経営企画担当・中国担当
- 2019年3月
- 同 取締役執行役員ＣＦＯ 経営企画担当
- 2019年4月
- 同 取締役執行役員ＣＦＯ 財務担当
- 2022年9月
- 同 取締役執行役員ＣＦＯ 財務統括（現任）
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取締役候補者とした理由
財務・会計等に関する幅広い知見・経験を有し、また、折衝に長けており、引き続きこれらの知見・経験を当社の経営全般に活かすことで、当社が目指す経営計画の実現、当社グループの財務基盤の安定と財務規律の強化に貢献ができると判断したためです。
-
候補者番号4
やまもと
山本
しんじ
真司
- 生年月日
- 1978年３月10日
再任
所有する当社の株式数
747株(注)６
在任年数
９か月
取締役会出席状況
９/９回
略歴、当社における地位及び担当
- 2000年4月
- 当社 入社
- 2004年9月
- 同 店長
- 2015年4月
- 同 総合企画部長
- 2017年1月
- 同 営業企画部長
- 2019年4月
- 同 執行役員ＣＢＯ 開発・建設・企画担当
- 2020年6月
- 同 執行役員ＣＢＯ 企画担当
- 2022年9月
- 同 取締役執行役員ＣＢＯ 企画担当（現任）
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取締役候補者とした理由
店舗運営に関する幅広い知見を有しており、引き続きこの知見を当社の経営全般に活かすことで、今までになかった取り組みの企画・立案による新たな収益構造の構築、当社グループ会社の更なる強化に貢献ができると判断したためです。
-
候補者番号5
さとう
佐藤
つよし
剛史
- 生年月日
- 1980年６月10日
再任
所有する当社の株式数
1,530株(注)６
在任年数
９か月
取締役会出席状況
９/９回
略歴、当社における地位及び担当
- 2003年4月
- 当社 入社
- 2005年4月
- 同 店長
- 2010年4月
- 同 スーパーバイザー
- 2019年4月
- 同 経営企画部長
子会社 株式会社極楽湯 取締役（現任）
- 2020年6月
- 当社 執行役員 経営企画担当
- 2022年9月
- 同 取締役執行役員 日本法人副統括・経営企画・総務・人事担当（現任）
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取締役候補者とした理由
店長やスーパーバイザーを経て培った豊富な店舗運営や人材育成の経験を有しており、引き続きこの経験を当社の経営全般に活かすことで、より戦略的な営業や効果的な人事の構築、当社グループ会社の更なる強化に貢献ができると判断したためです。
-
候補者番号6
ごとう
後藤
けんじ
研二
- 生年月日
- 1968年12月21日
再任
所有する当社の株式数
0株
在任年数
４年
取締役会出席状況
19/19回
略歴、当社における地位及び担当
- 1991年4月
- 兼松株式会社 入社
- 1999年12月
- 日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
- 2003年7月
- 伊藤忠商事株式会社 入社
- 2010年10月
- いちごグループホールディングス株式会社 入社
- 2011年3月
- 同 執行役
- 2012年2月
- いちご不動産投資顧問株式会社（現：いちご投資顧問株式会社）執行役
- 2015年4月
- 株式会社オフィスゴトー 代表取締役(現任)
- 2015年7月
- フェリスウィールインベストメント株式会社 取締役
- 2016年6月
- ニューリアルプロパティ株式会社 取締役（現任）
- 2019年6月
- 当社 取締役（現任）
- 2020年3月
- 株式会社Mirai Nihon Ventures 代表取締役（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社オフィスゴトー 代表取締役
株式会社Mirai Nihon Ventures 代表取締役
取締役候補者とした理由
経営全般に関する豊富な経験、学識、専門的な知識や、不動産・商社で培った経験と幅広い識見を活かし、今後のＭ＆Ａをはじめとする様々な業務において、当社グループ全体の更なる成長と強化に貢献ができると判断したためです。
-
候補者番号7
うえの
上野
けんたろう
建太郎
- 生年月日
- 1978年５月11日
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
0株
在任年数
９か月
取締役会出席状況
９/９回
略歴、当社における地位及び担当
- 2002年4月
- ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 入社
- 2013年9月
- 株式会社プラスファーム 代表取締役（現任）
- 2017年9月
- メリディアンパートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
- 2022年9月
- 当社 取締役（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社プラスファーム 代表取締役
メリディアンパートナーズ株式会社 代表取締役
社外取締役候補者とした理由
これまでにメーカーで培ったマーケティング、プロモーションの豊富な経験と日本食の海外展開等で培った幅広い識見を活かし、当社経営に関する提言や助言を行っていただくことが期待できることから、当社の社外取締役に適任であると判断し、社外取締役候補者といたしました。
（注）
- 各取締役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
- 後藤研二氏及び上野建太郎氏は、現在、当社との間で、当社定款第31条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。本総会において上野建太郎氏が取締役として再任された場合には、上野建太郎氏については改めて当社との間で同様の契約を締結する予定であります。
- 新川隆丈氏、羽塚聡氏、鈴木正守氏、山本真司氏、佐藤剛史氏、後藤研二氏及び上野建太郎氏は、現在、当社との間で、当社と会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。なお、本総会において取締役として再任された場合には、当社は各取締役との間で当該補償契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟及び会社訴訟において発生する争訟費用及び損害賠償金を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、取締役として選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 当社は、後藤研二氏及び上野建太郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。上野建太郎氏の再任が承認された場合、当社は引き続き上野建太郎氏については独立役員とする予定であります。
- 所有する当社株式の数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
- 所有する当社株式の数は、議決権基準日である2023年３月31日現在のものであります。
2023/06/28 12:00:00 +0900
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