第45期定時株主総会　招集ご通知証券コード : 2340

第2号議案
監査役１名選任の件

監査役鈴木陽子氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。
本議案の提出にあたりましては監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）

監査役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
鈴木陽子氏は、現在、当社との間で、当社と会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。なお、本総会において監査役として再任された場合には、当社は鈴木陽子氏との間で当該補償契約を継続する予定であります。
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟及び会社訴訟において発生する争訟費用及び損害賠償金を当該保険契約により填補することとしております。鈴木陽子氏は、監査役として再任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
当社は、鈴木陽子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
鈴木陽子氏の再任が承認された場合、当社は引き続き鈴木陽子氏については独立役員とする予定であります。

以　上