第3号議案
監査役１名選任の件
監査役小林明夫氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。
本議案の提出にあたりましては監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
けんもち
劒持
としゆき
俊幸
- 生年月日
- 1955年４月７日
新任
社外
独立（予定）
所有する当社の株式数
1,000株
略歴、当社における地位
- 1978年4月
- 三菱商事株式会社 入社（鉄鋼国内部門）
- 1981年9月
- 同社 インドネシア語研修生
- 1988年4月
- 中国広東省 深セン鋼材加工センター出向 初代営業部長
- 1989年11月
- 三菱商事株式会社 クアラルンプール支店
- 2004年12月
- 株式会社メタルワン香港法人 副総経理
- 2006年12月
- 同社 董事長兼総経理
- 2010年7月
- 株式会社メタルワン 北海道支社長
兼 株式会社メタルワン北海道 代表取締役社長
兼 株式会社オビコ（カラー鋼板加工販売） 社長
- 2015年2月
- スズトクホールディングス株式会社（現リバーホールディングス株式会社） 入社 執行役員 海外事業担当
- 2016年8月
- 飛鳥特装株式会社 入社 取締役
- 2017年8月
- 株式会社扇谷 入社
同社 シンガポール法人 Managing Director（社長）
- 2023年11月
- KHSJ企画 代表（現任）
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重要な兼職の状況
KHSJ企画 代表
社外監査役候補者とした理由
事業開発における豊富な経験と専門知識を有し、グローバルな視点から企業のリスク管理や経営の透明性向上に貢献できると判断し、社外監査役候補者として選任いたしました。
(注)
- 監査役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
- 劒持俊幸氏が監査役として選任された場合、当社との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結し、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する予定としております。
- 本総会において劒持俊幸氏が監査役として選任された場合には、当社との間で、当社定款第41条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規程する額とする予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟及び会社訴訟において発生する争訟費用及び損害賠償金を当該保険契約により填補することとしております。劒持俊幸氏は、監査役として選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 当社は、劒持俊幸氏の就任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。
以 上
2025/06/27 11:00:00 +0900
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