第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名（うち社外取締役２名）全員の任期が満了いたします。ガバナンス体制の一層の高度化を図るため、社外取締役を１名増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名（うち社外取締役３名）の選任をお願いするものであります。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
たかはし 髙橋 みつひこ 光彦
- 生年月日
- 1961年６月１日生
再任取締役在任年数
１年９カ月（本総会終結時）
2025年度における取締役会への出席状況
100％（12回中12回）
現に所有する当社株式数
14,650株
潜在的に所有する当社株式数
2,966株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 飛島建設㈱入社
- 2014年10月
- 飛島建設㈱執行役員経営企画室長
- 2017年4月
- 飛島建設㈱執行役員企画本部長
- 2019年4月
- 飛島建設㈱常務執行役員企画本部長
- 2020年4月
- 飛島建設㈱専務執行役員企画本部長
- 2020年6月
- 飛島建設㈱取締役兼専務執行役員企画本部長
- 2024年4月
- 飛島建設㈱取締役兼専務執行役員経営本部長
- 2024年10月
- 飛島建設㈱取締役
- 2024年10月
- 当社 代表取締役社長兼上席執行役員社長（現任）
取締役候補者とした理由
同氏は、2020年６月の飛島建設㈱取締役就任以来、経営における重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしてまいりました。2024年10月には当社代表取締役社長に就任し、更なる企業価値の向上に向けて、「中期経営計画（〜2027年度）」を先頭に立って指揮し、着実に遂行しております。長年に渡り経営者として経験を積み重ねることにより培われた優れたリーダーシップと強い推進力は、飛島ホールディングスグループの持続的成長と更なる飛躍に不可欠と考えております。以上のことから、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
おくやま 奥山 せいいち 誠一
- 生年月日
- 1965年２月12日生
再任取締役在任年数
１年９カ月（本総会終結時）
2025年度における取締役会への出席状況
100％（12回中12回）
現に所有する当社株式数
11,800株
潜在的に所有する当社株式数
2,966株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年4月
- ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
- 2007年4月
- ㈱みずほ銀行清水支店長
- 2009年4月
- ㈱みずほ銀行支店部第一ユニット部長
- 2011年7月
- ㈱みずほ銀行五反田支店長兼五反田支店五反田第一部長
- 2013年4月
- ㈱みずほ銀行名古屋中央支店長
- 2015年4月
- ㈱みずほ銀行八重洲口支店八重洲口第二部長
- 2018年4月
- ㈱みずほ銀行執行役員東京中央支店東京中央第二部長
- 2020年5月
- 飛島建設㈱顧問
- 2020年6月
- 飛島建設㈱取締役兼執行役員副社長
- 2021年5月
- 飛島建設㈱取締役兼執行役員副社長兼民間営業担当
- 2024年10月
- 飛島建設㈱取締役
- 2024年10月
- 当社取締役兼上席執行役員副社長兼IR・マーケティング管掌（現任）
取締役候補者とした理由
同氏は、2020年６月の飛島建設㈱取締役就任以来、経営における重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしてまいりました。2024年10月からは当社副社長兼IR・マーケティング管掌役員として、その手腕を発揮しております。また、大手金融機関における豊富な経験により培ってきたマネジメント力と実行力は、飛島ホールディングスグループの持続的成長と更なる企業価値向上に不可欠と考えております。以上のことから、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
まさい 政井 たかこ 貴子
- 生年月日
- 1965年３月８日生
再任 独立役員 社外取締役取締役在任年数
１年９カ月（本総会終結時）
2025年度における取締役会への出席状況
100％（12回中12回）
現に所有する当社株式数
400株
潜在的に所有する当社株式数
―
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年11月
- ノヴァ・スコシア銀行東京支店
- 1989年7月
- トロント・ドミニオン銀行東京支店
- 1998年3月
- クレディ・アグリコル・インドスエズ銀行（現クレディ・アグリコル・CIB）東京支店金融商品営業部部長
- 2007年5月
- ㈱新生銀行（現㈱SBI新生銀行）キャピタルマーケッツ部部長
- 2013年4月
- ㈱新生銀行（現㈱SBI新生銀行）執行役員市場営業本部市場調査室長
- 2015年7月
- ㈱新生銀行（現㈱SBI新生銀行）執行役員金融市場調査部長
- 2016年6月
- 日本銀行政策委員会審議委員
- 2021年6月
- SBI金融経済研究所㈱取締役（現任）
- 2021年7月
- 飛島建設㈱社外取締役
- 2024年6月
- 大王製紙㈱社外取締役（現任）
- 2024年6月
- 川崎汽船㈱社外取締役（現任）
- 2024年8月
- ビーウィズ㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2024年10月
- 当社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
SBI金融経済研究所㈱ 取締役理事長
大王製紙㈱ 社外取締役
川崎汽船㈱ 社外取締役
ビーウィズ㈱ 社外取締役（監査等委員）社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割
同氏は社外取締役候補者であります。
同氏には、2021年７月の飛島建設㈱社外取締役就任以来、複数の外資系銀行や国内銀行、そして日本銀行における要職経験を通じて培われた、特に金融情勢やダイバーシティなどに関する幅広い見識を基に、客観的かつ専門的な視点から、当社の経営への助言及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。今後もその役割を果たしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 -
候補者番号4
おおつか 大塚 くみこ 久美子
- 生年月日
- 1968年２月26日生
再任 独立役員 社外取締役取締役在任年数
１年（本総会終結時）
2025年度における取締役会への出席状況
100％（10回中10回）
現に所有する当社株式数
100株
潜在的に所有する当社株式数
―
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1991年4月
- ㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
- 1994年4月
- ㈱大塚家具入社 経営企画室長
- 1996年3月
- ㈱大塚家具 取締役経営企画室長兼営業管理部長
- 2005年7月
- ㈱クオリア・コンサルティング代表取締役
- 2007年1月
- フロンティア・マネジメント㈱執行役員
- 2009年3月
- ㈱大塚家具 代表取締役社長
- 2014年7月
- ㈱大塚家具 取締役
- 2015年1月
- ㈱大塚家具 代表取締役社長
- 2020年12月
- ㈱クオリア・コンサルティング代表取締役（現任）
- 2023年2月
- ㈱クオリア・リビング・ソリューションズ 代表取締役（現任）
- 2023年4月
- 明治大学 特別招聘教授
- 2023年6月
- ㈱メルコホールディングス（現㈱バッファロー）社外取締役
- 2024年3月
- （一社）Sakura HeritageCraft Initiative 代表理事（現任）
- 2024年6月
- ㈱メルコホールディングス（現㈱バッファロー）社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2025年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2026年4月
- 明治大学 兼任講師（現任）
重要な兼職の状況
㈱クオリア・コンサルティング 代表取締役
㈱クオリア・リビング・ソリューションズ 代表取締役
明治大学 グローバル・ビジネス研究科（MBA）兼任講師
（一社）Sakura HeritageCraft Initiative 代表理事
㈱バッファロー社外取締役（監査等委員）社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割
同氏は社外取締役候補者であります。
同氏には、2025年６月の当社社外取締役就任以来、㈱大塚家具の代表取締役社長やコンサルティング会社の代表取締役などの経験を通じて培われた、特に企業経営/IR/ガバナンス/Ｍ＆Aなどに関する幅広い見識を基に、客観的かつ専門的な視点から、当社の経営への助言及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。今後もその役割を果たしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 -
候補者番号5
はやし 林 ふみこ 文子
- 生年月日
- 1946年５月５日生
新任 独立役員 社外取締役取締役在任年数
―
2025年度における取締役会への出席状況
―
現に所有する当社株式数
―
潜在的に所有する当社株式数
―
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1999年2月
- ファーレン東京㈱代表取締役社長
- 2003年8月
- ビー・エム・ダブリュー東京㈱代表取締役社長
- 2005年5月
- ㈱ダイエー代表取締役会長兼CEO
- 2008年5月
- 日産自動車㈱執行役員
- 2008年6月
- 東京日産自動車販売㈱（現日産東京販売㈱）代表取締役社長
- 2009年8月
- 横浜市長
- 2014年4月
- 指定都市市長会会長
- 2022年6月
- ㈱コーエーテクモホールディングス社外取締役（現任）
- 2022年6月
- ㈱ノジマ社外取締役（現任）
- 2022年9月
- 大洋建設㈱社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
㈱コーエーテクモホールディングス 社外取締役
㈱ノジマ 社外取締役
大洋建設㈱ 社外取締役社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割
同氏は社外取締役候補者であります。
同氏は自動車販売業界や小売業界の経営に携わってこられ、企業経営全般に豊富な経験と幅広い見識を有しておられます。また指定都市である横浜市長を務められ、組織運営や人財戦略に関する高いマネジメント力も有しておられます。それらの経験や見識を基に、客観的かつ専門的な視点から、当社の経営への助言及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 潜在的に所有する当社株式数は、株式報酬制度で既に付与されたポイントに相当するものとして、今後交付予定の株式数をご参考としてお示ししているものであります。
- 当社は政井貴子氏及び大塚久美子氏との間で、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める最低責任限度額としており、両氏が再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、林文子氏が選任された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は取締役全員を被保険者とする会社役員賠償責任保険契約を締結しており、2026年10月１日に当該保険契約を更新する予定であります。当該保険契約は、取締役がその行為に起因して負担する法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補することを目的としておりますが、取締役の違法行為に起因して生じたものは填補されない等の免責事由があります。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
- 政井貴子氏及び大塚久美子氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、林文子氏も、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、同氏が選任された場合は独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。
- 政井貴子氏の戸籍上の氏名は、西田貴子氏であります。
- 本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされ、異議はなく適切であるとの意見を受けております。