第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役候補者とした理由

同氏は、2020年６月の飛島建設㈱取締役就任以来、経営における重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしてまいりました。2024年10月には当社代表取締役社長に就任し、さらなる企業価値の向上に向けて、「中期経営計画（〜2027）」を先頭に立って指揮し、遂行しております。長年に渡り経営者として経験を積み重ねることにより培われた優れたリーダーシップと強い推進力は、飛島グループの持続的成長と更なる飛躍に不可欠と考えております。以上のことから、取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

同氏は、2020年６月の飛島建設㈱取締役就任以来、経営における重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしてまいりました。2024年10月からは当社IR・マーケティング管掌役員として、その手腕を発揮しております。また、大手金融機関における豊富な経験により培ってきたマネジメント力は、飛島グループの持続的成長と更なる企業価値向上に不可欠と考えております。以上のことから、取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

SBI金融経済研究所株式会社　取締役理事長
大王製紙株式会社　社外取締役
川崎汽船株式会社　社外取締役
ビーウィズ株式会社　社外取締役（監査等委員）

社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割

同氏は社外取締役候補者であります。
同氏には、2021年７月の飛島建設㈱社外取締役就任以来、複数の外資系銀行や国内銀行、そして日本銀行における要職経験を通じて培われた、特に金融情勢やダイバーシティなどに関する幅広い見識を基に、客観的かつ専門的な視点から、当社の経営への助言及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。今後もその役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

株式会社クオリア・コンサルティング　代表取締役
㈱クオリア・リビング・ソリューションズ　代表取締役
明治大学　特別招聘教授
（一社）Sakura HeritageCraft Initiative　代表理事
㈱バッファロー社外取締役（監査等委員）

社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割

同氏は社外取締役候補者であります。
同氏は㈱大塚家具の代表取締役社長などを務められ、企業経営全般に豊富な経験と幅広い見識を有しておられます。また現在はコンサルティング会社の代表取締役を務められており、IR・ガバナンス・Ｍ＆Aなどに関する幅広い見識を基に、客観的かつ専門的な視点から、当社の経営への助言及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。