第1回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 256A

第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、当社定款附則第2条により「年額205百万円以内」と定められております。この報酬等の額は、当社の設立の日である2024年10月1日から最初の定時株主総会終結の時までの期間において適用されるものであるため、同報酬等の額についてあらためてご承認をお願いするものであります。
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、当社の経営体制の状況、経済情勢等の諸般の事情を慎重に検討した結果、現状と変わらず「年額205百万円以内」(うち社外取締役分は年額45百万円以内)とさせていただきたく存じます。
 なお、現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の数は4名(うち社外取締役2名)であり、第2号議案が原案どおり可決された場合、同じく4名(うち社外取締役2名)となります。
 本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の意見はございませんでした。

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2025/06/27 11:00:00 +0900
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