第3号議案
監査等委員である取締役４名選任の件
本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）全員の任期が満了いたしますので、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
あらお 荒尾 たくじ 拓司
- 生年月日
- 1959年８月８日生
再任取締役（監査等委員）在任年数
１年９カ月（本総会終結時）
2025年度における取締役会への出席状況
100％（12回中12回）
2025年度における監査等委員会への出席状況
100％（14回中14回）
現に所有する当社株式数
19,510株
潜在的に所有する当社株式数
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続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 飛島建設㈱入社
- 2013年8月
- 飛島建設㈱首都圏建築支店長
- 2014年4月
- 飛島建設㈱執行役員首都圏建築支店長
- 2016年4月
- 飛島建設㈱常務執行役員首都圏建築支店長
- 2019年6月
- 飛島建設㈱取締役兼常務執行役員建築事業本部長
- 2020年4月
- 飛島建設㈱取締役兼専務執行役員建築事業本部長
- 2023年6月
- 飛島建設㈱代表取締役兼専務執行役員建築本部長
- 2024年4月
- 飛島建設㈱代表取締役兼専務執行役員
- 2024年10月
- 当社取締役（監査等委員）（現任）
監査等委員である取締役候補者とした理由
同氏は、2019年６月の飛島建設㈱取締役就任以来、また2023年６月からは飛島建設㈱の代表取締役として、経営における重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしてまいりました。2024年10月の当社監査等委員就任以降は、その経営者としての豊富な経験によって培われた幅広い見識を基に、社外監査等委員を含めた監査等委員会のリーダーとして、業務執行から独立した客観的な立場での監査・監督を適切に遂行しております。以上のことから、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。
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候補者番号2
なとり 名取 としや 俊也
- 生年月日
- 1963年12月17日生
再任 独立役員 社外取締役取締役（監査等委員）在任年数
１年９カ月（本総会終結時）
2025年度における取締役会への出席状況
92％（12回中11回）
2025年度における監査等委員会への出席状況
93％（14回中13回）
現に所有する当社株式数
2,600株
潜在的に所有する当社株式数
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続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2006年7月
- 東京地検検事（刑事部）
- 2012年12月
- 法務省大臣官房秘書課長
- 2015年1月
- 最高検検事
- 2016年8月
- 弁護士登録大江橋法律事務所入所
- 2020年3月
- ITN法律事務所入所
- 2020年6月
- 飛島建設㈱社外監査役
- 2021年6月
- ㈱アサンテ社外取締役（現任）
- 2021年6月
- Jトラスト㈱社外取締役（現任）
- 2024年7月
- ㈱TOMO代表取締役（現任）
- 2024年10月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2026年1月
- 新丸の内総合法律事務所代表弁護士（現任）
重要な兼職の状況
㈱アサンテ 社外取締役
Jトラスト㈱ 社外取締役
㈱TOMO 代表取締役
新丸の内総合法律事務所 代表弁護士監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割
同氏は社外取締役候補者であります。
同氏は、公益の代表者たる検事として豊富な経験と幅広い見識を有しておられます。また、弁護士として企業法務などに関する高度な知見を有しておられ、2020年６月の飛島建設㈱社外監査役就任以来、監査体制強化に十分な役割を果たしていただいております。2024年10月の当社監査等委員就任以降は、その高度な専門的知識を活かし、業務執行から独立した客観的な立場での監査・監督を適切に遂行していただいております。今後もその役割を果たしていただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 -
候補者番号3
なかにし 中西 あき 晶
- 生年月日
- 1960年10月28日生
再任 独立役員 社外取締役取締役（監査等委員）在任年数
１年９カ月（本総会終結時）
2025年度における取締役会への出席状況
100％（12回中12回）
2025年度における監査等委員会への出席状況
100％（14回中14回）
現に所有する当社株式数
2,600株
潜在的に所有する当社株式数
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続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2007年4月
- 明治大学 経営学部専任教授（現任）
- 2013年4月
- （一社）日本シーサート協議会専門委員（現任）
- 2015年4月
- 日本学術振興会学術システム研究センター専任研究員
- 2018年1月
- 内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター普及促進・人材育成専門調査会委員
- 2020年2月
- 明治大学 評議員（現任）
- 2020年6月
- 飛島建設㈱社外監査役
- 2022年4月
- 情報セキュリティ大学院大学客員教授
- 2024年4月
- 明治大学 経営学部長
- 2024年10月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
重要な兼職の状況
明治大学 経営学部専任教授
明治大学 評議員監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割
同氏は社外取締役候補者であります。
同氏は、経営学の専門家として幅広い見識と財務及び会計に関する高度な専門知識を有しておられます。また、情報セキュリティ分野においても高度な専門的知識を有しておられ、2020年６月の飛島建設㈱社外監査役就任以来、監査体制強化に十分な役割を果たしていただいております。2024年10月の当社監査等委員就任以降は、その高度な専門的知識を活かし、業務執行から独立した客観的な立場での監査・監督を適切に遂行していただいております。今後もその役割を果たしていただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 -
候補者番号4
はるやま 春山 なおき 直輝
- 生年月日
- 1964年４月16日生
新任 独立役員 社外取締役取締役（監査等委員）在任年数
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2025年度における取締役会への出席状況
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2025年度における監査等委員会への出席状況
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現に所有する当社株式数
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潜在的に所有する当社株式数
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続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1990年10月
- 監査法人朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入所
- 1993年3月
- 公認会計士登録
- 2004年4月
- 金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士監査検査官
- 2007年5月
- あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）社員（現パートナー）
- 2022年7月
- 春山公認会計士事務所所長（現任）
- 2024年2月
- ㈱ノダ社外監査役（現任）
- 2024年6月
- (公財)ノバルティス科学振興財団監事（現任）
重要な兼職の状況
春山公認会計士事務所 所長 公認会計士
㈱ノダ 社外監査役
(公財)ノバルティス科学振興財団 監事監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割
同氏は社外取締役候補者であります。
同氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識を有しておられます。また、多様な業種の豊富な監査経験により内部統制・監査に関しても高度な知見を有しておられます。今後は監査等委員として、その高度な専門的知識を活かし、業務執行から独立した客観的な立場での監査・監督によりガバナンス体制の一層の高度化に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は名取俊也氏及び中西晶氏との間で、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める最低責任限度額としており、両氏が再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、春山直輝氏が選任された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は取締役全員を被保険者とする会社役員賠償責任保険契約を締結しており、2026年10月１日に当該保険契約を更新する予定であります。当該保険契約は、取締役がその行為に起因して負担する法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補することを目的としておりますが、取締役の違法行為に起因して生じたものは填補されない等の免責事由があります。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
- 名取俊也氏及び中西晶氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、春山直輝氏も、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、同氏が選任された場合は独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。
- 中西晶氏の戸籍上の氏名は、水越晶氏であります。