第3号議案
取締役７名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員（７名）が任期満了となります。つきましては、経営監督機能の強化を図るため社外取締役１名を増員することとし、取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
やまもと ひでとし山本 英俊
- 生年月日
- 1955年10月29日生
再任取締役会出席状況（出席率）
14回／15回（93.33%）
所有する当社の株式数
8,875,000株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 1988年6月
- 当社設立代表取締役社長
- 2007年6月
- 当社代表取締役会長
- 2018年5月
- 当社代表取締役会長兼社長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社BOOOM取締役会長
株式会社デジタル・フロンティア取締役会長
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社代表取締役社長
株式会社ほぼ日取締役（社外）取締役候補者とした理由
山本英俊氏は、当社の創業者であり、創業以来、強いリーダーシップで当社グループの経営を指揮し、事業を牽引しております。また、当社事業および関連業界における高度な専門性と見識を有しており、当社グループの意思決定および業務執行に対して重要な役割を果たしております。取締役会といたしましては、同氏を当社の企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
よしだ えい吉田 永
- 生年月日
- 1962年５月５日生
再任取締役会出席状況（出席率）
15回／15回（100%）
所有する当社の株式数
―株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 1987年4月
- 日拓エンタープライズ株式会社入社
- 2000年11月
- 同社常務執行役員
- 2005年5月
- ジー・アンド・イー株式会社常務取締役
- 2007年6月
- 同社代表取締役社長
- 2010年3月
- 株式会社総合メディア設立代表取締役社長
- 2016年4月
- 当社入社執行役員PS事業統括本部長
- 2016年6月
- 当社専務取締役PS事業統括本部長
- 2019年4月
- 当社専務取締役事業統括本部長
- 2020年4月
- 当社専務取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社フューチャースコープ取締役
ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社取締役
株式会社総合メディア取締役
ジー・アンド・イー株式会社取締役取締役候補者とした理由
吉田永氏は、PS業界における豊富な経験と高い専門性を有しており、PS事業全般の推進および監督双方の役割と責務を実効的に果たしております。取締役会といたしましては、同氏を当社の企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
おざわ けんいち小澤 謙一
- 生年月日
- 1966年11月20日生
再任取締役会出席状況（出席率）
15回／15回（100%）
所有する当社の株式数
―株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 1990年4月
- 株式会社埼玉銀行入行
- 2005年5月
- みずほ証券株式会社入社
- 2006年9月
- 楽天株式会社入社
- 2008年10月
- 同社経理部長
- 2010年1月
- 当社入社計画管理本部副本部長
- 2010年4月
- 当社執行役員計画管理本部副本部長
- 2014年4月
- 当社執行役員
- 2014年6月
- 当社常務取締役
- 2018年5月
- 当社取締役グループ経営戦略室
- 2019年4月
- 当社取締役グループ経営戦略本部副本部長兼事業管理部長
- 2020年4月
- 当社取締役グループ経営戦略本部長（現任）
重要な兼職の状況
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社取締役
株式会社エスピーオー取締役
株式会社デジタル・フロンティア監査役
株式会社円谷プロダクション監査役取締役候補者とした理由
小澤謙一氏は、経理分野における豊富な経験や管理会計分野における高い専門性を有しており、当社グループの監視機能として重要な役割を実効的に果たしております。取締役会といたしましては、同氏を当社の継続的な企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
やまなか ひろゆき山中 裕之
- 生年月日
- 1967年12月23日生
再任取締役会出席状況（出席率）
15回／15回（100%）
所有する当社の株式数
30,000株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 1989年5月
- 当社入社
- 2000年4月
- 当社取締役管理本部長
- 2006年6月
- 当社取締役計画管理本部長
- 2018年5月
- 当社取締役管理部長
- 2019年4月
- 当社取締役管理本部長兼管理部長
- 2020年4月
- 当社取締役管理本部長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社ルーセント代表取締役
株式会社BOOOM監査役
株式会社フューチャースコープ監査役
ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社監査役取締役候補者とした理由
山中裕之氏は、経理・財務における豊富な経験と見識を有しており、経理・財務部門の責任者として管理および監督双方の役割と責務を実効的に果たしております。取締役会といたしましては、同氏を当社の継続的な企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号5
よしだ けんきち吉田 賢吉
- 生年月日
- 1962年２月２日生
再任取締役会出席状況（出席率）
14回／15回（93.33%）
所有する当社の株式数
―株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 1984年4月
- 株式会社セガ・エンタープライゼス入社
- 2004年6月
- サミー株式会社代表取締役社長（COO）
- 2007年9月
- アルゼ分割準備株式会社代表取締役社長
- 2012年3月
- 株式会社BOOOM代表取締役社長（現任）
- 2018年6月
- 当社取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社BOOOM代表取締役社長
取締役候補者とした理由
吉田賢吉氏は、PS業界における豊富な経験、実績および高い専門性を有しており、当社グループのPS事業の開発部門の実質的な責任者として、その責務を実効的に果たしております。取締役会といたしましては、同氏を当社の企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号6
いとい しげさと糸井 重里
- 生年月日
- 1948年11月10日生
再任 社外 独立役員取締役会出席状況（出席率）
13回／15回（86.67%）
所有する当社の株式数
80,000株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 1979年12月
- 有限会社東京糸井重里事務所（現 株式会社ほぼ日）設立
代表取締役社長（現任） - 2001年6月
- 当社取締役（社外）（現任）
重要な兼職の状況
株式会社ほぼ日代表取締役社長
社外取締役候補者とした理由
糸井重里氏は、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験、独自の発想を有しております。こうした経験・発想に基づき、当社におけるクリエイティブおよび経営指標に対して重要かつ有益なアドバイスをいただいております。取締役会といたしましては、同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングあるいは監督いただける人材と判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって19年となります。
-
候補者番号7
アールフット よりこアールフット 依子
- 生年月日
- 1962年２月26日生
新任 社外 独立役員 女性取締役会出席状況（出席率）
14回／15回（93.33%）
所有する当社の株式数
―株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 1984年4月
- 株式会社毎日コミュニケーションズ入社
- 1986年9月
- プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社
- 1989年9月
- ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント株式会社入社マーケティングディレクター等を歴任
- 2001年10月
- ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド日本代表兼バイスプレジデント
- 2005年11月
- ワーナー・エンターテイメントジャパン株式会社バイスプレジデント兼ワーナー・ブラザースコンシューマプロダクツ日本・韓国代表
- 2015年12月
- 株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役（現任）
- 2018年6月
- 当社監査役（社外）（現任）
重要な兼職の状況
株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役
社外取締役候補者とした理由
アールフット依子氏は、長年にわたりコンテンツビジネス業界に携わり、確乎たる経営実績と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。こうした経験・知識を背景に、当社社外監査役として２年、経営の監査・監督をいただいております。取締役会といたしましては、同氏の経験や知識、多角的な視点によるコーチングをより発揮していただけることを期待して、社外取締役候補者といたしました。
- 取締役候補者吉田賢吉氏が代表取締役社長を務める株式会社BOOOMと当社との間にはPS開発関連の取引があります。その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 取締役候補者糸井重里氏に関する事項は、以下のとおりであります。
（1）同氏は、社外取締役の候補者であります。なお、当社は、同氏を当社が定める独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。つきましては、同氏の再任をご承認いただいた場合には、同氏を再度、独立役員として指定する予定であります。
（2）同氏は、現在当社の社外取締役であり、当社との間で会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金３百万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。つきましては、同氏の再任をご承認いただいた場合には、社外取締役に期待される役割を十分発揮できるよう、当該契約を継続する予定であります。 - 取締役候補者アールフット依子氏に関する事項は、以下のとおりであります。
（1）同氏は、現在当社の社外監査役でありますが、本総会終結の時をもって任期満了により社外監査役を退任いたします。同氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年であります。
（2）同氏は、社外取締役の候補者であります。なお、当社は、同氏を当社が定める独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。つきましては、同氏の選任をご承認いただいた場合には、同氏を再度、独立役員として指定する予定であります。
（3）同氏は、現在当社の社外監査役であり、当社との間で会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金３百万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。つきましては、同氏の選任をご承認いただいた場合には、社外取締役に期待される役割を十分発揮できるよう、同様の契約を締結する予定であります。