第4号議案
監査役４名選任の件
監査役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
よしだ
吉田
のぶひろ
伸広
- 生年月日
- 1961年５月14日生
再任
所有する当社株式の数
767株
監査役在任年数
５年
取締役会への出席状況
12回／12回
監査役会への出席状況
13回／13回
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1984年4月
- トーアエイヨー株式会社入社
- 2006年7月
- 同社営業部営業企画課長
- 2009年7月
- 同社京都支店営業第一課長
- 2011年7月
- 同社福岡支店長
- 2018年4月
- 同社理事福岡支店長
- 2018年7月
- 当社企画部次長
- 2019年3月
- 当社常勤監査役（現任）
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監査役候補者とした理由
吉田伸広氏は、当社グループの営業部門及び企画部門の要職を務め、豊富な経験と幅広い見識を有しております。2019年３月から監査役としての役割を果たし、現在、当社グループのガバナンス体制の維持・強化に貢献しております。引き続き職務を適切に遂行することを期待し、監査役候補者といたしました。
-
候補者番号2
ごいぶち
五位渕
ひろし
洋
- 生年月日
- 1961年５月31日生
再任
所有する当社株式の数
294株
監査役在任年数
４年
取締役会への出席状況
12回／12回
監査役会への出席状況
13回／13回
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 株式会社富士銀行入行
- 2005年2月
- 株式会社みずほ銀行帯広支店長
- 2007年4月
- 同行コンプライアンス統括部次長
- 2011年5月
- 同行監査役室長
- 2015年11月
- みずほオフィスマネジメント株式会社
上席執行役員リスク管理部長
- 2020年3月
- 当社常勤監査役（現任）
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監査役候補者とした理由
五位渕洋氏は、金融機関において営業部門、コンプライアンス部門及び監査部門の要職を務め、豊富な実務経験と高い専門性を有しております。2020年３月から監査役としての役割を果たし、現在、当社グループのガバナンス体制の維持・強化に貢献しております。引き続き職務を適切に遂行することを期待し、監査役候補者といたしました。
-
候補者番号3
さかい
酒井
あきお
明夫
- 生年月日
- 1958年10月20日生
新任
社外
独立役員
所有する当社株式の数
０株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1982年4月
- 安田生命保険相互会社入社
- 2012年4月
- 明治安田生命保険相互会社執行役大阪本部長
- 2014年4月
- 同社常務執行役法人営業部門長
- 2016年4月
- 同社専務執行役法人営業部門長
- 2018年4月
- 明治安田損害保険株式会社代表取締役社長
- 2020年6月
- トピー工業株式会社社外監査役（現任）
- 2023年4月
- 明治安田損害保険株式会社代表取締役会長（現任）
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社外監査役候補者とした理由
酒井明夫氏は、金融機関の営業部門の要職や経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しております。広範な知識と経験に基づき、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。
-
候補者番号4
てしま
手島
としひろ
俊裕
- 生年月日
- 1960年10月24日生
新任
社外
独立役員
所有する当社株式の数
０株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 山一證券株式会社入社
- 1987年4月
- スミス・バーニー証券会社入社
- 1992年9月
- 安田火災海上保険株式会社入社
- 2007年7月
- 安田企業投資株式会社総合企画部長
- 2008年6月
- 同社代表取締役専務
- 2017年4月
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
（現損害保険ジャパン株式会社）
執行役員法務部長、
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社
執行役員法務部長
- 2018年4月
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
（現損害保険ジャパン株式会社）
取締役常務執行役員
- 2021年6月
- ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社取締役
- 2023年6月
- みずほ信託銀行株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2023年6月
- 昭和産業株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
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社外監査役候補者とした理由
手島俊裕氏は、金融機関の法務部門の要職や経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しております。広範な知識と経験に基づき、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 各監査役候補者と会社との間には、特別の利害関係はありません。
- 酒井明夫及び手島俊裕の両氏は、社外監査役候補者であります。
- 当社は吉田伸広及び五位渕洋の両氏との間で、会社法第427条第1項及び当社定款第37条第２項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
また、酒井明夫及び手島俊裕の両氏の選任が承認された場合には、同内容の契約を締結する予定であります。
- 当社は吉田伸広及び五位渕洋の両氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結しており、当該契約の内容の概要は、招集通知（全文PDF）内事業報告の37頁に記載のとおりです。両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
また、酒井明夫及び手島俊裕の両氏の選任が承認された場合には、同内容の契約を締結する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、招集通知（全文PDF）内事業報告の38頁に記載のとおりです。監査役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 酒井明夫及び手島俊裕の両氏の選任が承認された場合は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 各候補者の所有する当社株式の数は、当期末（2023年12月31日）現在の株数を記載しております。
2024/03/28 12:00:00 +0900
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