第115回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 3001

第115回 定時株主総会招集ご通知

株主の皆様へ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、当社第115回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
 本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

  当社ウェブサイト(https://www.katakura.co.jp/ir/stock/meeting/

 また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
  東京証券取引所ウェブサイト
  (https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
 上記のウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR 情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

 なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただきまして、招集通知(全文PDF)4頁から5頁のご案内をご参照のうえ、2024年3月27日(水曜日)午後5時20分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具 
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株主総会のご案内

日時

2024年3月28日(木曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

場所

東京都中央区銀座五丁目15番8号
時事通信ホール(時事通信ビル2階)

目的事項

報告事項

  1. 第115期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第115期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

定款一部変更の件

第3号議案

取締役8名選任の件

第4号議案

監査役4名選任の件

第5号議案

取締役の報酬額改定の件

第6号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改訂の件

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議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使

議決権行使サイトにアクセスしていただき、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2024年3月27日(水曜日)
午後5時20分まで

書面による議決権行使

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。なお、各議案につきまして賛否を表示せずに提出された場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

議決権行使期限

2024年3月27日(水曜日)
午後5時20分到着分まで

株主総会への出席による議決権行使

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、議事資料として第115回定時株主総会招集ご通知をご持参ください。

日時

2024年3月28日(木曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

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2024/03/28 12:00:00 +0900
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