第2号議案
取締役５名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（５名）は任期満了となります。つきましては、取締役５名（うち社外取締役１名）の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
みやざき
宮﨑
あきら
明
- 生年月日
- 1964年10月29日
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1988年4月
- 日興証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
- 1997年9月
- 株式会社ネクサス（現株式会社ジェイ・コミュニケーション）入社
- 2000年8月
- 同社取締役
- 2008年7月
- 株式会社BCM設立 代表取締役（現任）
- 2024年4月
- 当社代表取締役社長（現任）
- 2024年4月
- 合同会社JB GAMES（現株式会社JB BLOCK） 代表取締役社長（現任）
- 2025年5月
- 株式会社ジェリービーンズ 代表取締役社長（現任）
- 2025年6月
- 株式会社JBメディカル 代表取締役社長（現任）
- 2025年6月
- 株式会社JBサステナブル 代表取締役社長（現任）
- 2025年6月
- 株式会社JBエンターテインメント 代表取締役社長（現任）
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-
候補者番号2
たちかわ
立川
みつあき
光昭
- 生年月日
- 1976年８月６日
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1995年4月
- SUNDON TRADING JAPAN入社
- 1999年9月
- 株式会社MCM代表取締役
- 2014年6月
- エムグループホールディングスアンドキャピタル株式会社執行役員（現任）
- 2021年10月
- 株式会社ネットプライス執行役員会長（現任）
- 2022年10月
- ネットプライス有限責任事業組合組合員（現任）
- 2023年4月
- 株式会社フォーシーズHD社外取締役（現任）
- 2023年4月
- 当社取締役会長（現任）
- 2023年7月
- GAD有限責任事業組合組合員（現任）
- 2024年10月
- 株式会社ANAP取締役
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-
候補者番号3
はやし
林
ひかる
光
- 生年月日
- 1973年４月２日
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2000年8月
- AQUAFI COMMUNICATIONZ Ltd.
（ニュージーランド）代表取締役
- 2014年7月
- 株式会社トランディア代表取締役（現任）
- 2020年4月
- 株式会社ネットプライス執行役員（現任）
- 2023年11月
- 株式会社ANAP社外取締役
- 2024年4月
- 当社取締役
- 2025年11月
- 株式会社361Sports Japan 代表取締役社長（現任）
- 2025年12月
- 当社取締役IR広報室室長（現任）
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-
候補者番号4
きぬい
絹井
りゅうへい
隆平
- 生年月日
- 1967年４月22日
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1992年4月
- 山一證券株式会社入社
- 1998年7月
- デンタルサポート株式会社入社
- 2000年2月
- 株式会社デンタル・コムスン取締役
- 2001年1月
- エース証券株式会社 入社
- 2007年3月
- ブルームバーグ・エル・ピー 入社
- 2017年4月
- Zero to One合同会社 代表社員（現任）
- 2024年4月
- 当社常勤監査役
- 2025年8月
- 当社取締役(現任)
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-
候補者番号5
いたの
板野
さち
沙智
- 生年月日
- 1988年７月14日
所有する当社の株式数
200株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2009年4月
- 株式会社テイクアンドギブニーズ 入社
- 2014年4月
- 株式会社トリート 入社
- 2022年4月
- エグゼクティブグローバルマネージメント株式会社（現メルビスタグループ株式会社） 入社
- 2024年10月
- 同社代表取締役（現任）
- 2025年8月
- 当社社外取締役(現任)
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（注）
- 立川光昭氏及び林光氏が執行役員を務める株式会社ネットプライスと当社は、EC事業や多角化事業の拡大に向けた業務提携を締結しております。立川光昭氏が社外取締役を務める株式会社フォーシーズHDと当社は、相互認知度の向上や利益の拡大に向けた業務提携を締結しております。その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 板野沙智氏は社外取締役候補者であります。
- 板野沙智氏を社外取締役候補者とした理由は、特に、音楽・出版業界における豊富な経験と実績に基づき、既存の枠にとらわれない発想や新たな視点を経営に取り入れることで、当社の持続的な成長と企業価値の向上に寄与いただくためであり、経験に基づき取締役会の審議においても適宜助言、提言をいただいており、同氏が社外取締役に再任された場合は、引き続き社外取締役としての職務を適切に遂行していただけることを期待したためであります。
- 当社は板野沙智氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額までに限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合は、契約を継続する予定であります。
- 当社は、当社の取締役及び監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当保険契約により填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。なお、保険料は当社が全額を負担しております。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 当社は、社外取締役板野沙智氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
- 板野沙智氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって８か月となります。
2026/04/23 11:00:00 +0900
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