第2号議案
取締役３名選任の件
取締役３名全員は、本定時総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役３名（うち社外取締役１名）の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
おおばやし
大林
りゅういち
竜一
- 生年月日
- 1964年１月20日生
再任
所有する当社株式の数
2,340,000株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1982年4月
- 日本信販株式会社(現 三菱ＵＦＪニコス株式会社)入社
- 1986年4月
- 株式会社セントラル住販 入社
- 1988年12月
- 新興エステート株式会社 入社
- 1990年4月
- 株式会社新日本建物 入社
- 1993年2月
- 同社 取締役
- 1994年5月
- 同社 常務取締役
- 2006年7月
- 株式会社新日本アーバンマトリックス 代表取締役社長
- 2009年4月
- 当社 設立 代表取締役社長(現任)
- 2023年11月
- ハウスバード株式会社 取締役(現任)
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-
候補者番号2
かきはら
柿原
ひろゆき
宏之
- 生年月日
- 1972年２月13日生
再任
所有する当社株式の数
75,000株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1995年4月
- 株式会社大京 入社
- 1999年12月
- 株式会社新日本建物 入社
- 2007年1月
- 株式会社ＧＣＭ 入社
- 2011年8月
- 当社 入社 経営管理部長
- 2012年4月
- 当社 執行役員 経営管理部長
- 2013年6月
- 当社 取締役 経営管理部長(現任)
- 2023年11月
- ハウスバード株式会社 取締役(現任)
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-
候補者番号3
はら
原
ゆか
由香
- 生年月日
- 1973年６月11日生
新任
社外取締役候補者
所有する当社株式の数
−株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1996年9月
- 大原出版株式会社 入社
- 2000年8月
- 下吹越会計事務所（現 ペンデル税理士法人）入所
- 2004年10月
- 税理士登録
- 2022年10月
- 同法人 社員(現任)
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（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、原由香氏の選任が承認された場合、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
- 原由香氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。当社は、同氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定でおります。
- 原由香氏は、税理士として相続分野を中心とした税理士業務及びコンサルタント等の実務経験を積んでこられました。また、税理士専門学校の講師を務められるなど、税務や会計における専門性および見識、知見を広範に有しております。これらを活かすことで、経営の重要事項の決定や業務執行の監督等に十分な役割を果たして頂けるものと判断いたしました。なお、同氏は社外役員となること以外で直接会社経営に関与したことはございませんが、上記の理由により社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
- 各候補者の所有する当社株式数は、2025年３月31日現在のものであります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により被保険者の負担となる株主代表訴訟、第三者訴訟において発生する損害賠償金及び争訟費用等を填補することとしております。なお、大林竜一氏、柿原宏之氏は、すでに当該保険契約の被保険者となっており、再任された場合は引き続き被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。原由香氏が取締役に就任した場合には、同氏も当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。
以上
2025/06/25 11:00:00 +0900
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