第1号議案
取締役５名選任の件

1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 市川奈緒子氏及び田邊るみ子氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者です。
3. 当社は、市川奈緒子氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。また、田邊るみ子氏は独立役員の候補者です。
4. 当社は、市川奈緒子氏及び田邊るみ子氏との間で会社法第４２３条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく各氏の賠償責任限度額は、法令に定める最低限度額です。両氏の再任及び新任が承認された場合、当社は当該責任限定契約を市川奈緒子氏と継続し、田邊るみ子氏とは社外取締役として改めて締結する予定です。
5. 取締役候補者が所有する当社株式数は、ＴＳＩ役員持株会及びＴＳＩ社員持株会における2025年２月28日現在の持分を含めた実質持株数を記載しております。
6. 当社は、会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を当社の負担により保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、各候補者の任期途中である2025年６月１日に当該保険契約を更新する予定であります。

取締役候補者のスキルマトリックス

1. 上記「地位及び担当」の記載内容は、各候補者が本株主総会において選任された場合に予定されているものです。
2. チェックされている項目は、各候補者の全ての知識や経験を表すものではありません。