第1号議案
取締役７名選任の件

1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 西村豊氏、岩本朗氏及び市川奈緒子氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者です。
3. 当社は、西村豊氏、岩本朗氏及び市川奈緒子氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
4. 当社は、西村豊氏、岩本朗氏及び市川奈緒子氏との間で会社法第４２３条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく各氏の賠償責任限度額は、法令に定める最低限度額です。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏と当該責任限定契約を継続する予定です。
5. 西村豊氏が現在社外取締役を務めております㈱ミスターマックス・ホールディングスは、同氏在任中に、同社従業員による会社資産の不正流用の事実がありました。同氏は、事前には当該事実を認識しておりませんでしたが、平素から取締役会においてリスク管理を徹底するよう発言を行なっており、本件事案発生後においては、原因究明及び再発防止策に関して助言を行なう等、その職責を果たしております。
6. 取締役候補者が所有する当社株式数は、ＴＳＩ役員持株会及びＴＳＩ社員持株会における2023年２月28日現在の持分を含めた実質持株数を記載しております。
7. 当社は、会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を当社の負担により保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、各候補者の任期途中である2023年６月１日に当該保険契約を更新する予定であります。

取締役候補者のスキルマトリックス

1. 上記「地位及び担当」の記載内容は、各候補者が本株主総会において選任された場合に予定されているものです。
2. チェックされている項目は、各候補者の全ての知識や経験を表すものではありません。